Segredos do parque KK em Mianmar: Rastreio do fluxo de fundos de fraude de 100 milhões de dólares

Em alguns locais escondidos do Sudeste Asiático, uma crise humanitária de grande escala está a desenrolar-se. Milhares de vítimas traficadas estão presas em campos de trabalho forçado de fraude, forçadas a realizar atividades de fraude online todos os dias. O parque KK na região de Mianmar, em Myeik, é um dos mais notórios entre esses centros de crime. Através de análise de blockchain, as autoridades de segurança descobriram que, apenas duas endereços relacionados ao parque, acumularam quase 100 milhões de dólares em criptomoedas. Por trás desse montante, escondem-se múltiplos crimes, incluindo fraude, resgates e tráfico de pessoas.

A crise humanitária por trás do “Pig Butchering”

O chamado “Pig Butchering” (abate de porcos) é, na sua essência, uma fraude emocional cuidadosamente planeada. Os fraudadores primeiro estabelecem uma relação íntima com as vítimas através de aplicativos de namoro ou números falsos, geralmente disfarçados de parceiros amorosos. À medida que a confiança aumenta, eles conduzem as vítimas a fazerem o que chamam de “investimento”, persuadindo-as a investir grandes quantidades de dinheiro — seja em criptomoedas ou moeda fiduciária. Quando as vítimas percebem que foram enganadas, os fraudadores já desapareceram.

De acordo com o relatório IC3 de 2022 do FBI(, apenas naquele ano, os americanos perderam mais de 700 milhões de dólares devido a esse tipo de fraude, e o prejuízo total causado por todos os tipos de esquemas de investimento em criptomoedas chega a quase 2,5 bilhões de dólares. E isso é apenas a ponta do iceberg — o relatório não inclui dados de vítimas na China, Sudeste Asiático e outros países, onde as vítimas frequentemente são o alvo principal desses grupos criminosos.

Mais chocante ainda é que os próprios fraudadores também sofrem exploração. Em Mianmar, Tailândia, Camboja e outros países, milhares de vítimas de tráfico de pessoas estão presas em campos de trabalho forçado de fraude. As condições de vida são extremamente precárias: trabalham 12 horas ou mais por dia, e, se não atingirem as metas de fraude, são espancadas, torturadas ou privadas de comida. Esses centros são operados por grupos criminosos e protegidos por guardas armados para impedir que as vítimas escapem.

O modo de operação financeira dos grupos de fraude no Sudeste Asiático

O parque KK em Mianmar é um dos maiores e mais infames centros de “Pig Butchering” atualmente, com mais de 2.000 fraudadores traficados sob sua custódia. Com a ajuda do trabalhador Eric Heintz, do grupo de missão de justiça internacional)IJM(, a Chainalysis, empresa de análise de blockchain, conseguiu vislumbrar o funcionamento completo dessa rede criminosa.

Eric Heintz revelou que a operação dos grupos de fraude dentro do parque é altamente sistematizada: geralmente, uma empresa possui a terra e os edifícios, que depois são alugados para outras empresas de fraude realizarem as operações de “Pig Butchering”. Os proprietários do parque também fornecem “proteção” — enviando guardas armados para impedir que as vítimas traficadas escapem. Essa estrutura, semelhante a uma escravidão moderna, faz com que as atividades de fraude e o tráfico de pessoas estejam intimamente ligados.

O mais revoltante é que os grupos de fraude não apenas extraem dinheiro das vítimas enganadas, mas também extorquem resgates de seus familiares — também em criptomoedas. Os endereços de resgate fornecidos por Eric Heintz à Chainalysis estão diretamente ligados a relatos de vítimas traficadas e seus familiares. Esses endereços estão conectados a uma subsidiária de um grupo de fraude no KK.

Os segredos de 1 bilhão de dólares em dois endereços

Seguindo a análise na blockchain, o fluxo de fundos desses dois endereços é ainda mais chocante. Embora esses endereços sejam nominalmente usados para receber resgates, na prática, eles também receberam grandes quantidades de fundos de vários endereços de fraude conhecidos. Por exemplo, um desses endereços de resgate recebeu cerca de 24,2 milhões de dólares em criptomoedas de quatro carteiras de fraude relacionadas.

Mais importante, esses dois endereços frequentemente realizam transações com exchanges de criptomoedas, muitas das quais provavelmente envolvem pagamentos de resgate. Desde julho de 2022, esses dois endereços receberam quase 100 milhões de dólares em criptomoedas. Embora ainda não seja possível determinar exatamente quanto desse montante provém de fraudes ou de resgates, uma coisa é clara — esses dois endereços representam apenas uma parte da receita total de todas as gangues de fraude no parque KK, que deve ser muito maior.

De acordo com investigações, a maior parte desses fundos é movimentada na blockchain Tron. A Tron, devido às suas baixas taxas de transação, tornou-se uma das maiores redes do setor e uma plataforma preferida pelos grupos de fraude para transferir fundos. Essa realidade evidencia os desafios regulatórios enfrentados por algumas redes blockchain.

A resposta das autoridades globais

Felizmente, o ecossistema de criptomoedas está tomando medidas para combater essas atividades. Em novembro passado, a emissora de stablecoins Tether e a exchange de criptomoedas OKX anunciaram uma colaboração com o Departamento de Justiça dos EUA para investigar e congelar cerca de 225 milhões de dólares em USDT — relacionados a grupos internacionais de tráfico de pessoas responsáveis pelo “Pig Butchering” no Sudeste Asiático. Segundo a fornecedora de dados CCData, a Tether colocou quase 1.300 carteiras de criptomoedas na lista negra. Desde que a plataforma foi aberta às autoridades americanas, incluindo o FBI, o número de carteiras na lista negra aumentou significativamente.

A ação internacional também está acelerando. No final de 2023, a INTERPOL, liderada pela Coreia do Sul, lançou uma operação em grande escala, prendendo 3.500 criminosos envolvidos em fraudes online e confiscando 300 milhões de dólares em fundos ilegais, incluindo 100 milhões de dólares em ativos criptográficos. Esses números demonstram que as autoridades globais reconhecem a gravidade do problema e estão agindo de forma coordenada.

O caso do parque KK em Mianmar serve como um alerta para todas as empresas de criptomoedas: rastrear atividades na cadeia relacionadas a fraudes e relatar às autoridades é uma responsabilidade do setor. Somente aproveitando a transparência do blockchain, combinada com a expertise das forças de aplicação da lei, será possível desmantelar essa rede criminosa transnacional e salvar mais vítimas presas.