Caso de fraude da JPEX: aumento de detenções, KOL de criptografia Chen Yi detido, polícia realiza buscas em lojas de troca

A investigação do caso de fraude “JPEX” pela polícia de Hong Kong continua a intensificar-se. Após a detenção do ex-advogado 林作, a meio do mês, a polícia de Hong Kong também deteve oficialmente o conhecido KOL de criptomoedas 陳怡, sob a acusação de “envolvimento na promoção da plataforma JPEX” e “conspiração para fraude”. Simultaneamente, as autoridades realizaram buscas forçadas na loja de câmbio de 陳怡, recolhendo provas relacionadas com o caso.

Versátil 陳怡: de vida quotidiana à promoção de criptomoedas

A 陳怡 detida criou em 2016 um canal pessoal no YouTube, inicialmente para partilhar experiências de estudo no estrangeiro e aspetos do dia a dia, evoluindo posteriormente para temas de investimento, empreendedorismo e questões femininas. Nos últimos anos, 陳怡 concentrou-se na área de criptomoedas, fundando em 2021, em Tsim Sha Tsui, a loja de câmbio OTC de criptomoedas “陳大怡cyotc”, com o slogan de “promover o desenvolvimento das criptomoedas, todos podem ficar ricos”. Entre as suas ações mais ativas, destaca-se a sua dedicação em promover a plataforma de troca JPEX.

Grupo de investimento apresenta comportamentos anormais; administradores “desaparecem” em massa

Na noite do incidente, o grupo de investimento criado por 陳怡 mostrou sinais de atividade anormal. Segundo observações de utilizadores, o grupo começou a restringir as mensagens dos membros comuns desde a madrugada, e alguns membros atentos notaram que algumas conversas tinham sido apagadas. Por volta da 1h da manhã, os administradores do grupo começaram a sair em massa, deixando apenas um membro, formando uma espécie de “ruínas do grupo” estranha.

Filmagens no aeroporto levantam suspeitas de fuga; sem confirmação

A localização exata da detenção de 陳怡 ainda não foi confirmada. No entanto, utilizadores do fórum LIHKG relataram que, em meados do mês, encontraram 陳怡 no aeroporto de Hong Kong, puxando duas grandes malas, aparentemente a preparar-se para partir para o estrangeiro. Como a publicação não incluiu fotos como prova, a alegação de “intenção de fuga” ainda está por confirmar, e a sua relevância como pista no caso requer investigação adicional.

Polícia de Hong Kong intensifica buscas; número de denúncias continua a aumentar

A polícia de Hong Kong continua a reforçar a investigação do caso JPEX. Segundo informações iniciais do Comissário de Polícia de Hong Kong, até ao início da tarde do incidente, foram recebidas 83 denúncias relacionadas com a plataforma de troca JPEX, envolvendo cerca de 34 milhões de dólares. No entanto, até agora, o número de vítimas já ultrapassou os mil, demonstrando que o número de investidores prejudicados continua a crescer.

A polícia de Hong Kong disponibilizou uma linha direta (852-28605012) para denúncias e consultas sobre o andamento do caso. Simultaneamente, a Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong também encaminhou pistas suspeitas de fraude às autoridades, formando uma cooperação entre os dois órgãos para combater este amplo esquema de fraude financeira.

JPEX continua a restringir levantamentos; plataforma entra em colapso

Após a Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong emitir um aviso de operação sem licença, a plataforma de troca JPEX continua a limitar a funcionalidade de levantamento de fundos pelos utilizadores, levando ao congelamento dos fundos dos investidores. Apesar da intervenção da polícia de Hong Kong, a JPEX ainda publica anúncios de tempos a tempos na tentativa de acalmar os investidores. A situação do caso evoluiu para uma disputa envolvendo reguladores, forças policiais, KOLs e milhares de investidores.