KOL de criptomoedas Chen Yi suspeito de conspiração para fraude e detido pela polícia

A polícia de Hong Kong voltou a atuar recentemente na investigação do caso da plataforma de troca JPEX, detendo a conhecida KOL de criptomoedas Chen Yi. Segundo relatos da mídia de Hong Kong, a polícia prendeu Chen Yi sob a acusação de “promoção da plataforma JPEX” e “conspiração para fraude”, além de realizar uma operação de busca na sua operação “Chen Da Yi Exchange Shop” para coletar provas relacionadas.

Chen Yi levada pela polícia, avistamento no aeroporto levanta suspeitas de fuga

Sobre o local e horário exatos da prisão de Chen Yi, ainda não há confirmação oficial. No entanto, usuários do fórum LIHKG relataram que, à tarde, avistaram uma mulher puxando duas grandes malas no Aeroporto de Hong Kong, suspeitando que fosse Chen Yi se preparando para viajar ao exterior. Embora o post não tenha acompanhado fotos como prova, a alegação de que “Chen Yi tentou fugir” ainda é mantida com reservas, mas essa denúncia também evidencia a urgência do caso.

Grupos de investimento são silenciados emergencialmente, registros de chat são deletados em massa

Antes da ação policial, o grupo de investimento gerenciado por Chen Yi tomou medidas incomuns desde a madrugada. Os administradores do grupo proibiram todos os membros de falar, e usuários atentos perceberam que muitas mensagens de chat haviam sido apagadas. Por volta da 1h da manhã, os administradores saíram um a um, deixando o grupo com apenas uma pessoa, formando um estado de “silêncio” anormal, refletindo a gravidade do desenvolvimento da situação.

De criadora de conteúdo a promotora de criptomoedas: mudança de papel

Chen Yi abriu seu canal no YouTube em 2016, inicialmente compartilhando experiências de intercâmbio, cotidiano e dicas de investimento, acumulando uma base de fãs considerável no início. Nos últimos anos, seu foco de conteúdo mudou gradualmente para o setor de criptomoedas, e em 2021 abriu a “Chen Da Yi cyotc”, uma loja OTC de troca de criptomoedas em Tsim Sha Tsui, alegando estar empenhada em promover a popularização das criptomoedas, com o slogan “todos podem ficar ricos”. Posteriormente, Chen Yi tornou-se uma promotora ativa da plataforma JPEX, promovendo-a vigorosamente na comunidade, o que gerou questionamentos sobre suas motivações.

Escalada do esquema de fraude JPEX, polícia já recebeu mais de mil denúncias

O diretor da Polícia de Hong Kong, Steve Lo, afirmou em meados de setembro que, até às 15h do dia 15 daquele mês, a polícia havia recebido 83 denúncias relacionadas à plataforma JPEX, envolvendo aproximadamente 34 milhões de HKD. No entanto, com a investigação aprofundando-se e a extensão do caso se ampliando, as últimas informações indicam que a polícia já recebeu “mais de mil” denúncias, mostrando que o alcance das vítimas da fraude é muito maior do que a avaliação inicial. Para isso, a polícia criou uma linha direta (852-28605012) para denúncias e consultas da população.

Continuação das restrições de saque, caso JPEX ainda em desenvolvimento

Desde que a Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong alertou oficialmente sobre a operação “não autorizada” da JPEX, a plataforma começou a impor restrições de saque aos usuários, que ainda não foram suspensas. Embora a polícia de Hong Kong já tenha iniciado investigações formais, a JPEX continua emitindo comunicados na tentativa de acalmar o mercado. Com a prisão de Chen Yi e outros promotores, o envolvimento de pessoas e o volume de fundos relacionados ao caso continuam a crescer, e as investigações relacionadas devem continuar.