A Polícia Federal do Brasil desmantela grupo de branqueamento de capitais envolvendo mais de 39 milhões de reais em ativos criptográficos

2026-01-23 01:28:58

Fonte: PortaldoBitcoin Título Original: Operação da PF mira grupo que movimentou mais de R$ 39 milhões usando criptomoedas Link Original: A Polícia Federal do Brasil iniciou na quarta-feira (21) a Operação Narco Azimut, resultado de investigações subsequentes à Operação Narco Bet, que revelou um grupo criminoso envolvido em atividades de lavagem de dinheiro através de múltiplos canais, incluindo o uso intensivo de criptomoedas.

Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado realizou movimentações financeiras em grande escala tanto no Brasil quanto no exterior, combinando transporte de dinheiro em espécie, transferências bancárias de alto valor e operações com ativos criptográficos para ocultar e disfarçar a origem ilícita dos recursos.

A investigação indica que o esquema envolve pessoas mencionadas em investigações anteriores, bem como novos indivíduos e empresas criadas ou utilizadas para dar aparência legal às operações financeiras.

De acordo com os investigadores, o mecanismo criminoso opera de forma coordenada, incluindo transporte interestadual de valores (inclusive dinheiro em espécie), transferências bancárias contínuas e operações com ativos criptográficos, tudo isso para movimentar grandes quantidades de dinheiro sem disparar alertas imediatos. O montante financeiro apurado até o momento ultrapassa R$ 39 milhões, e, segundo a Polícia Federal, esse valor pode aumentar à medida que as investigações avançam.

O Poder Judiciário também determinou o bloqueio de bens dos investigados e impôs restrições às empresas envolvidas. As medidas incluem a proibição de circulação de bens e a restrição de transferências de ativos adquiridos com recursos provenientes de atividades criminosas, visando evitar a dissipação do patrimônio durante o andamento da investigação.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram realizadas prisões temporárias e apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos que possam ajudar a reconstruir o fluxo financeiro do grupo. A Polícia Federal afirmou que as investigações continuam e que não se descarta a adoção de novas medidas.

Os investigados podem ser processados por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

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