Procuradoria de Shenzhen, na China, apresenta acusação contra mais de 30 réus no caso de captação de recursos não autorizada da Ding Yifeng

23 de janeiro, recentemente, a Procuradoria Popular da cidade de Shenzhen, na província de Guangdong, China, após uma análise legal, apresentou denúncia contra 30 réus, incluindo Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu e outros, por crimes de captação ilegal de recursos em Shenzhen e outras regiões, utilizando a Shenzhen Dingyifeng Asset Management Co., Ltd., a Hong Kong Dingyifeng International Holding Group Limited e suas empresas relacionadas. De acordo com o Código Penal da República Popular da China, a Lei de Processo Penal da República Popular da China e outras regulamentações relevantes, os réus foram acusados de crimes de fraude na captação de fundos, captação ilegal de depósitos públicos, lavagem de dinheiro, apropriação indébita de funções, violação das fronteiras nacionais (ou fronteiras), fornecimento de documentos falsos, entre outros. O principal criminoso, Sui Guangyi, alega ser “a Estrela Polar descendo à Terra” e usou a alegação de promover o “Método de Investimento Zen Yi” com altos retornos como fachada, através de produtos financeiros falsos e do “DDO Digital Options” (moeda fictícia), para captar ilegalmente fundos. Após a ruptura da cadeia de financiamento, ocorreu uma explosão de perdas, e as autoridades policiais já confiscaram uma grande quantidade de ativos.