Procuradoria de Shenzhen processa 30 pessoas por captação ilegal de fundos pela Ding Yifeng; falsas gestões financeiras e moedas fantasmas tornam-se as principais táticas

A Procuradoria Popular de Shenzhen apresentou acusação contra mais de 30 réus no caso de fraude de captação de recursos da Dingyifeng. O caso envolve múltiplos crimes, incluindo fraude de captação de recursos, captação ilegal de depósitos públicos, lavagem de dinheiro, apropriação indébita, entrada ilegal em território nacional (fronteira) e fornecimento de documentos falsos.

Informações principais do caso

Réus e entidades envolvidas

De acordo com as últimas notícias, os réus neste caso incluem Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu e outros 30 indivíduos, envolvendo as instituições Shenzhen Dingyifeng Asset Management Co., Ltd. e Hong Kong Dingyifeng International Holdings Group Limited e suas empresas relacionadas.

Lista de crimes envolvidos

• Crime de fraude de captação de recursos
• Crime de captação ilegal de depósitos públicos
• Crime de lavagem de dinheiro
• Crime de apropriação indébita
• Crime de entrada ilegal em território nacional (fronteira)
• Crime de fornecimento de documentos falsos

A combinação de múltiplos crimes demonstra a complexidade e gravidade do caso, envolvendo fraude, captação de fundos, transferência de dinheiro, falsificação de documentos e outros crimes em toda a cadeia.

Análise das técnicas de fraude

Embalagem de identidade falsa

O principal criminoso, Sui Guangyi, alega ser “a Estrela Sete do Norte”, uma estratégia típica de divinização de identidade para criar confiança. Ao atribuir-se uma identidade misteriosa, atrai investidores que buscam “orientação de grandes mestres”.

Teoria de investimento falsa

O método “Investimento Zenyi” afirma ser capaz de gerar altos retornos. Essas teorias de investimento falsas geralmente não possuem lógica de negociação real, sendo criadas unicamente para atrair fundos.

Produtos financeiros falsos e moedas de ar

O caso utiliza um esquema de dupla fraude:

• Produtos financeiros falsos: alegando investimentos com retorno estável
• Opções digitais DDO: classificadas como “moeda de ar”, ou seja, tokens sem valor real de suporte

Essa combinação visa tanto investidores tradicionais quanto investidores em criptomoedas, ampliando o alcance das vítimas.

Significado regulatório

Aviso aos investidores

Este caso alerta os investidores:

• Cuidado com qualquer produto de investimento que prometa “alto retorno” ou “rendimento estável”
• Não se deixe enganar por embalagens de identidade de investidores; a verdadeira capacidade de investimento não precisa de divinização
• Tenha cautela com novos produtos de investimento, como opções digitais recém-lançadas
• A quebra da cadeia de fundos costuma ser o desfecho final de fraudes

Lições para o setor

Este caso, que combina produtos financeiros falsos com criptomoedas, indica que:

• As autoridades reguladoras estão aumentando a atenção a casos de captação ilegal de recursos envolvendo ativos criptográficos
• O uso de moedas de ar para captação ilegal de fundos está se tornando foco de ações repressivas
• Transferências transfronteiriças de fundos (envolvendo empresas de Hong Kong) também estão sob fiscalização

Resumo

O caso Dingyifeng é um exemplo típico de fraude combinada de produtos financeiros falsos e moedas de ar. Mais de 30 réus estão envolvidos em 6 crimes, demonstrando uma organização forte e divisão clara de tarefas. Desde a embalagem de identidades falsas até o design de produtos fraudulentos e transferência de fundos, toda a cadeia de fraude está completa. A acusação da Procuradoria de Shenzhen marca o início do processo judicial, e as decisões futuras terão impacto importante na orientação de casos semelhantes. Para os investidores, este caso reforça que qualquer promessa de altos retornos que viole princípios econômicos básicos deve ser vista com desconfiança.