EUA abandona processo contra ex-executivo da OpenSea na investigação de insider trading de NFTs

O Departamento de Justiça dos EUA fechou oficialmente o seu caso contra Nathaniel Chastain, o antigo executivo da OpenSea no centro da primeira acusação de insider trading envolvendo tokens não fungíveis.

Os procuradores não irão prosseguir com um novo julgamento após a sua condenação ter sido anulada no ano passado.

Num documento apresentado a um tribunal federal de Manhattan na quarta-feira, os procuradores disseram que chegaram a um acordo de suspensão condicional de processo de um mês com Chastain.

Assim que esse período terminar, as acusações serão arquivadas.

O Procurador dos EUA em Manhattan, Jay Clayton, que também foi anteriormente presidente da SEC, observou numa carta ao tribunal que a decisão do governo levou em consideração a conclusão parcial da sentença original de Chastain.

O ex-gerente da OpenSea cumpriu três meses em custódia federal e teve de perder 15,98 ETH, avaliada em cerca de 47.000 dólares, que os procuradores afirmam representar os lucros das suas negociações de NFT.

Chastain também concordou em não contestar essa confiscação.

De acordo com Clayton, “o interesse dos Estados Unidos será melhor servido” ao terminar o processo nesta fase, em vez de buscar um novo julgamento.

O que aconteceu?

Chastain foi inicialmente condenado em maio de 2023 por fraude eletrónica e lavagem de dinheiro após os procuradores federais o acusarem de usar conhecimento antecipado de quais coleções de NFT seriam destacadas na página inicial da OpenSea para as comprar em segredo antes de as revender com lucro.

O júri concluiu que Chastain usou carteiras anónimas e contas burner para fazer pelo menos 15 dessas negociações entre junho e setembro de 2021, ganhando cerca de 57.000 dólares com o esquema. Ele cumpriu a sua pena mais tarde naquele ano enquanto se preparava para apelar.

Mas em julho de 2025, o Tribunal de Apelações do Segundo Circuito reverteu a condenação, apoiando a equipa de defesa de Chastain, que há muito argumentava que os dados de colocação de NFT a que ele tinha acesso não atingiam o limiar legal de “propriedade” ao abrigo dos estatutos federais de fraude eletrónica.

O tribunal de apelações decidiu que o júri tinha sido mal orientado, condenando efetivamente Chastain por lapsos éticos, e não por fraude relacionada com propriedade mal utilizada com valor comercial claro para o seu empregador.

O juiz Steven Menashi, que supervisionava o caso, concluiu na altura que comportamento enganoso por si só não constitui fraude criminal sem um interesse de propriedade demonstrável em jogo.

Chastain foi posteriormente libertado sob supervisão judicial e agora é elegível para solicitar a devolução da multa de 50.000 dólares e $200 avaliação especial que pagou após a sua condenação em 2023.

Em determinado momento, os procuradores também investigaram se a própria OpenSea poderia ser responsável pela conduta de Chastain.

No entanto, posteriormente concluíram que a empresa agiu rapidamente para investigar a má conduta, solicitou a resignação de Chastain e cooperou com os investigadores durante todo o processo.

Reguladores dos EUA recuam nos casos de aplicação de criptomoedas

Desde o final de 2024, as agências reguladoras dos EUA têm gradualmente afastado os seus casos mais agressivos contra criptomoedas, à medida que mudaram de uma abordagem de regulação por aplicação para uma nova liderança.

Por exemplo, a Securities and Exchange Commission terminou no ano passado a sua investigação de um ano sobre a OpenSea, que tinha origem nos mesmos eventos.

A comissão tinha emitido um Aviso de Wells contra a OpenSea, alegando que a OpenSea oferecia NFTs como valores mobiliários não registados. No entanto, após a mudança na liderança e prioridades da agência, o caso foi arquivado.

O artigo “EUA abandonam caso contra ex-executivo da OpenSea na investigação de insider trading de NFT” foi publicado inicialmente na Invezz