Regina Marie Jenkins enfrenta acusações graves num esquema de fraude multi-banco de $300.000

As autoridades prenderam uma mulher da Carolina do Norte por seu alegado papel numa extensa operação de fraude bancária que resultou em aproximadamente $300.000 em transferências fraudulentas de duas grandes instituições financeiras. Regina Marie Jenkins, detida pelo Departamento de Polícia de Raleigh, enfrenta agora múltiplas acusações de crimes graves relacionadas com o esquema coordenado que comprometeu os sistemas de segurança do Wells Fargo e do PNC Bank.

Fraude com Cartão de Débito do Wells Fargo: A Operação de 83.119,90

De acordo com documentos policiais, Jenkins é acusada de executar um esquema sofisticado de fraude com cartão de débito direcionado ao Wells Fargo em março. A acusação alega que ela abriu várias contas de negócios especificamente para facilitar a operação fraudulenta. O seu método envolvia depositar dinheiro em tais contas e, posteriormente, ligar e desligar sistematicamente vários cartões de débito entre as diferentes contas — uma técnica comumente usada para obscurecer rastros de transações e evitar a deteção pelos sistemas de monitorização bancária. A perda específica atribuída a este esquema totalizou 83.119,90, representando a primeira grande operação na sua alegada rede de fraude.

A Conspiração de 217.000 do PNC Bank: Nove Co-Conspiradores Envolvidos

Uma conspiração significativamente maior ocorreu em junho, quando Jenkins supostamente coordenou com mais nove indivíduos para defraudar o PNC Bank de aproximadamente 217.000. Documentos legais identificam os seus co-conspiradores como Alaysa Sharpe, Terrence Johnson, Jaquan Rick, Segoia Wiggins, Maliki Parker, Martavious Avent, Talvious Jenkins, Jazmin Hicks e Brianna Johnson. Todos os indivíduos são acusados do crime grave de obtenção de propriedade por falsas pretensões — um estatuto legal que se aplica quando as pessoas usam engano para adquirir dinheiro ou bens pertencentes a instituições financeiras ou outras partes.

Estado Legal e Procedimentos Judiciais

Após a sua prisão, Regina Marie Jenkins pagou uma fiança total de $10.000 por cada acusação, garantindo a sua libertação temporária até ao julgamento. Ela fez a sua primeira comparência no Tribunal de Justiça do Condado de Wake no início de outubro. O caso representa um sucesso importante das forças de segurança na identificação e acusação de redes organizadas de fraude financeira que visam grandes instituições bancárias.