Esquema de lavagem de dinheiro de grande escala acusado em Washington - residentes admitem culpa

RadioShackKnight · 2026-02-27T01:06:21+00:00

Um caso importante de branqueamento de capitais surgiu nos EUA, envolvendo Geoffrey K. Auyeung, um residente de 47 anos de Newcastle, Washington, que admitiu ter orquestrado uma fraude complexa usando nove empresas falsas para ocultar $97,1 milhões em fundos ilícitos. Ele enfrenta uma pena de prisão proposta de 63 meses e deve reembolsar $24,7 milhões às vítimas.

RadioShackKnight

2026-02-27 01:06:21

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Notícias do ChainCatcher revelam um grande caso de branqueamento de capitais nos EUA, no qual um residente de 47 anos de Newcastle, Washington, admitiu a violação. Geoffrey K. Auyeung foi acusado de participar num esquema de fraude complexo, usando meios financeiros para esconder a origem de dinheiro ilegal.

Esquema de Fraude com Nove Empresas Falsas

Em 20 de fevereiro de 2026, Auyeung confessou perante o tribunal federal de Seattle o seu papel neste esquema. A sua estratégia envolvia criar nove empresas fictícias, que fingiam atuar no setor de investimentos em petróleo para parecer mais credíveis. Através destas empresas, Auyeung incentivou as vítimas a transferir cerca de 97,1 milhões de dólares — uma grande parte proveniente de atividades fraudulentas — para 81 contas bancárias e 19 carteiras de criptomoedas sob seu controlo.

Lavagem de Dinheiro através de Múltiplos Países

Após o dinheiro ser depositado nestas contas, Auyeung não o reteve lá. Ele rapidamente transferiu os fundos para contas geridas por parceiros na Rússia e Nigéria. Este método é típico de esquemas modernos de branqueamento de capitais — separar o dinheiro original do seu destinatário através de transferências internacionais. Segundo as investigações, Auyeung lucrou pelo menos 4,07 milhões de dólares com o esquema.

Penas e Acordo de Confissão

No acordo de confissão, Auyeung concordou em devolver 24,7 milhões de dólares às vítimas e aceitar a confiscação de bens no valor de aproximadamente 10,1 milhões de dólares. Os procuradores federais solicitaram uma sentença de 63 meses de prisão. A audiência final está agendada para 12 de maio de 2026, onde o tribunal decidirá se aceita a pena proposta. Este caso reflete o aumento dos esforços das autoridades na perseguição de atividades de branqueamento de capitais relacionadas com criptomoedas.

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