7 наиболее распространённых мошенничеств с NFT

Текущее состояние криптомошенничества

Прежде всего важно прямо признать: криптомошенничество — явление не новое. Сфера блокчейна не является исключением. Проще говоря, там, где возможна прибыль, всегда присутствует незаконная деятельность. Почему же именно NFT оказались в центре внимания? Для этого есть ряд причин, которые требуют тщательного анализа.

NFT, пожалуй, сильнее других блокчейн-инициатив вышли в массовый сегмент. В последние годы в их обороте участвовали около 280 000 покупателей и продавцов, а число уникальных кошельков составляло примерно 185 000. Многие из этих участников впервые сталкиваются с криптоиндустрией, поэтому чаще становятся жертвами мошенников. Сдвиг в демографии создал уязвимую базу пользователей, которую активно атакуют злоумышленники.

Мировые продажи NFT недавно превысили 4 млрд долларов, а поисковые запросы в Google по теме "NFT scam" достигли исторического максимума. К сожалению, мошенничество встречается во всех сферах торговли. Стремительный рост рынка NFT привлек как легальных инвесторов, так и злоумышленников, желающих воспользоваться ажиотажем вокруг нового класса активов.

Важно понимать: наличие изображения в NFT не означает, что вы обладаете правом собственности на это изображение. Вы не можете воспроизводить его или использовать в коммерческих целях. На деле вы становитесь владельцем записи о покупке в блокчейне. Другой человек может приобрести такую же запись, связанную с этим изображением. Именно это фундаментальное недопонимание природы владения NFT приводит к путанице и создает возможности для мошенников, нацеливающихся на неосведомленных покупателей.

Из-за этого регулировать рынок NFT так же, как традиционный арт-рынок, невозможно. Кража картины Ван Гога повлечет за собой уголовную ответственность. Дилеры по искусству ищут оригиналы. Даже элитный арт-рынок обычно состоит из небольшой сплоченной группы. Децентрализованный и псевдонимный характер блокчейн-транзакций затрудняет для правоохранительных органов поиск и преследование мошенников.

NFT могут поддерживать цифровых художников, формируя дефицит и позволяя покупателям становиться обладателями уникальных цифровых файлов. Вместе с тем важно решать ряд вопросов, в том числе ресурсозатратность блокчейн-транзакций. Также необходимо бороться с многочисленными мошенническими схемами. Понимая их, мы учимся защищаться и принимать обоснованные решения на развивающемся рынке.

Известные примеры NFT-мошенничества

Evolved Apes

В последние годы выпуск 10 000 "Evolved Apes" стал одним из наиболее известных случаев rug pull или мошенничества с NFT. Этот фейковый проект был довольно типичным для своей ниши. Мультяшные образы обезьян особенно популярны в NFT после успеха Bored Ape Yacht Club, что породило множество имитаций.

Покупатели получали уникальную обезьяну. Предполагалось, что NFT будет использоваться в разрабатываемой блокчейн-игре, где обезьяны сражаются друг с другом, а победители получают криптовалютные вознаграждения. NFT должны были финансировать создание игры. Проект вызвал сильный ажиотаж благодаря продвижению в соцсетях и Discord, что привлекло тысячи инвесторов.

Однако разработчик с псевдонимом "Evil Ape" исчез вскоре после продажи токенов. К тому времени он собрал 798 Ethereum (около 2,7 млн долларов на тот момент). Покупатели не могли никак отреагировать на случившееся. Игры Evolved Apes не существовало. Те, кто купил поддельные NFT, остались лишь с JPG-файлом в качестве напоминания о своей инвестиции. Этот случай стал типичным примером rug pull — когда разработчики бросают проект после сбора средств.

Mercenary

Еще одним известным мошенничеством стал проект Mercenary. Это была NFT-игра в средневековой стилистике с моделью play-to-earn и новым токеном Mercenary Gold. Проект стартовал с амбициозными заявлениями. Организаторы платили за рекламу в Twitter через криптоновостные площадки, что создавало впечатление легитимности и вызывало интерес.

На деле все оказалось обманом. Владельцы Mercenary Gold скрылись как минимум с 760 000 долларов, полученных от продажи NFT. Им также приписывают участие в других мошеннических схемах в блокчейн-проектах. Администрация исчезла из соцсетей, все официальные каналы прекратили работу, а сайт был удален, оставив инвесторов с обесцененными токенами.

Другие мошенничества с обезьянами

Big Daddy Ape Club выглядел как пародия на более успешный проект Bored Ape Yacht Club. Знаменитости, такие как Джимми Фэллон и Пэрис Хилтон, действительно проявляли интерес к Bored Ape Club. Однако никто из них не поддерживал Big Daddy Ape Club, хотя реклама могла создать такое впечатление. Мошенники ловко использовали популярность "обезьяньих" NFT для привлечения жертв.

Злоумышленники убеждали покупателей "чеканить" поддельные NFT по цене 1 Solana, что составляло примерно 135 долларов. В результате NFT выпустить было невозможно. Однако комиссия Solana все равно списывалась, и жертвы теряли свои средства, не получая ничего взамен.

Жертвами этой схемы стали более 9 041 человек, мошенники получили свыше 1,3 млн долларов. По данным SolRarity, это не первая подобная афера данной группы. По активности кошельков это, вероятно, уже третье мошенничество организаторов Big Daddy Ape Club. Серийный характер этих схем подчеркивает важность тщательной проверки любого NFT-проекта перед вложением средств.

NFT памп и дамп

К сожалению, схемы памп и дамп стали привычными для криптовалют и распространились на рынок NFT. В этой схеме группа скупает NFT или токены, создавая искусственный спрос. Затем, когда цена растет, мошенники продают активы, оставляя остальных с обесцененными токенами. Такая манипуляция давно существует на традиционных финансовых рынках и обрела новое дыхание в практически нерегулируемой криптоотрасли.

Для криптовалютной торговли характерен и воч-трейдинг — когда один и тот же человек сам покупает и продает актив, искусственно повышая цену. Для неопытных трейдеров актив выглядит привлекательным, они считают, что цена растет, или что им удалось заключить выгодную сделку. Воч-трейдинг создает ложные сигналы объема и цены, вводя потенциальных покупателей в заблуждение.

Многие NFT-проекты также обвинялись в схемах памп и дамп. Например, по данным The Athletic, участники команд SoRare NFT-футболистов скупали NFT для искусственного подогрева интереса. Даже рекордная продажа цифрового произведения Beeple сопровождалась обвинениями в подобной схеме. СМИ утверждают, что покупатель с псевдонимом Metakovan приобрел работу с целью организовать памп и дамп, используя собственный токен B.20.

Крупные NFT-проекты тоже вовлечены

Одно из первых NFT-приложений — CryptoKitties. NFT выпускаются на блокчейне Ethereum. После запуска в конце 2017 года они обрели огромную популярность. Один из самых редких котов был продан за 155 000 долларов в Ethereum. Спустя шесть месяцев цены упали на 95 %. Это резкое падение стало для многих инвесторов серьезным уроком и ранним сигналом волатильности рынка NFT.

Как не стать жертвой поддельного NFT-проекта?

В первую очередь проверьте историю и операции проекта. OpenSea и другие NFT-маркетплейсы позволяют увидеть количество транзакций и покупателей коллекций. EtherScan дает доступ ко всем операциям в сети Ethereum, обеспечивая прозрачность сделок.

Следите за проектом в соцсетях. Изучайте его Twitter, вступайте в Discord. У надежного проекта много инвесторов и коллекционеров, что говорит о ликвидности, художественной ценности и развитом сообществе. Оценивайте реальную активность, а не ботов и платных промоутеров.

Плагиат NFT

Подобные мошеннические схемы становятся все более популярными. Также растет число случаев кражи NFT. Работы художников копируют, чеканят в виде NFT и продают тем, кто считает, что приобретает оригинал. Эта проблема особенно обострилась с ростом рынка NFT: мошенники атакуют как известных, так и малоизвестных авторов.

DeviantArt — популярное онлайн-сообщество с более чем 70 млн участников и полутриллионом произведений искусства. Многие художники жалуются на кражу работ. DeviantArt запустил инструмент для сканирования публичных блокчейнов и сторонних маркетплейсов. Он уведомляет пользователей о возможных случаях мошенничества с NFT. С момента запуска система отправила более 50 000 предупреждений о возможных нарушениях, что подчеркивает масштабы проблемы.

NFT и интеллектуальная собственность

Имейте в виду: чеканка произведения в виде NFT не дает вам права на интеллектуальную собственность. OpenSea предоставляет простой инструмент, позволяющий любому превратить любое изображение или фото в NFT. Мошенники могут легко украсть работу художника и создать фейковые аккаунты для продажи подделок. Ваш NFT потеряет ценность, если сообщество узнает о мошенничестве, а вернуть деньги невозможно.

Проводите исследование перед покупкой NFT на любой площадке. Важно понимать разницу между владением NFT и правом на интеллектуальную собственность для принятия обоснованных решений о покупке.

Синий значок рядом с профилем художника на OpenSea и других маркетплейсах означает, что профиль верифицирован. Найдите автора в Twitter, на сайте или в других соцсетях. Спросите напрямую, принадлежит ли ему эта работа и верен ли указанный профиль. Узнайте мнение других участников Discord. Сопоставление разных источников поможет подтвердить подлинность.

Фишинговые схемы

Чтобы купить первый NFT, понадобится создать криптокошелек. Самым популярным Ethereum-кошельком для NFT является MetaMask. Его востребованность привлекла внимание мошенников, которые разрабатывают сложные фишинговые атаки.

Недавно клиенты MetaMask стали жертвами схемы с поддельной рекламой, где запрашивали приватные ключи и сид-фразу из 12 слов. Это не единственная попытка получить ваши данные. Фальшивые всплывающие окна о вредоносных NFT встречаются также в Telegram, Discord и других публичных каналах. Такие атаки выглядят очень убедительно, имитируя официальные сообщения платформ.

В результате фишинговой атаки злоумышленники получают личные данные и выводят активы с цифрового кошелька. Коллекция Ozzy Osbourne "CryptoBatz" с 9 666 цифровыми летучими мышами также столкнулась с этим. Уже через два дня после выпуска токенов пользователей атаковали фейковым фишингом, из-за чего были украдены криптоактивы. Для атаки использовалась ссылка, размещенная в официальном Twitter-аккаунте, что доказывает: даже верифицированные аккаунты могут быть взломаны.

Как защититься от такого мошенничества?

Храните личные данные в секрете! Сид-фраза нужна только для резервного копирования или восстановления кошелька. Никогда не вводите информацию во всплывающих окнах MetaMask или других приложениях! Для любых транзакций используйте только официальные сайты, не переходите по ссылкам и не открывайте письма. Легитимные платформы никогда не попросят у вас сид-фразу или приватные ключи.

Никогда не передавайте сид-фразу другим! Это крайне важно — сид-фраза открывает полный доступ к вашему кошельку и всем средствам.

Фейковые криптоинфлюенсеры

Популярность NFT привела к росту числа заявлений о поддержке со стороны знаменитостей. Они зарабатывают на этом разными способами. Однако, поскольку сделки с NFT проходят онлайн, у публики мало информации о маркетинге проекта. Некоторые схемы связаны с поддельной поддержкой. Пока общественность не узнает, что знаменитость не причастна к проекту, многие уже потеряют деньги.

В последние годы много обсуждалась коллекция NFT Trollz рэпера 6ix9ine. Владение аватаром якобы давало роялти — 5 % с каждой сделки возвращались владельцам оригинальных токенов Trollz. Проект делал громкие обещания о доходах для инвесторов.

Вскоре возникли вопросы о легитимности. Было обещано, что 100 000 долларов пойдут на благотворительность. Многие покупатели утверждают, что ничего этого не произошло. Выплаты роялти также не были выполнены, благотворительная деятельность не началась. Этот случай показывает, как мошенники используют ассоциацию с известными личностями и обещания благотворительности для придания схемам легитимности.

Чтобы избежать подобных схем, тщательно изучайте проект. Является ли поддержка знаменитости реальной? Выполняет ли проект свои обещания? Ищите официальные анонсы на проверенных аккаунтах и остерегайтесь проектов, основная ценность которых — только хайп вокруг известного лица.

Мошенничество с перебиванием ставок

Такие схемы чаще всего встречаются на вторичном рынке. Они происходят, когда кто-то уже купил NFT и хочет перепродать его. Покупатели могут попытаться изменить криптовалюту для оплаты после размещения лота. Это тревожный сигнал! Очевидно, $5 — это не то же самое, что 5 BTC. Такая тактика рассчитана на продавцов, которые невнимательно относятся к деталям сделки.

Всегда проверяйте валюту и не соглашайтесь на условия, которые вас не устраивают. Перед подтверждением транзакции обязательно перепроверьте криптовалюту и сумму. Мошенники рассчитывают на невнимательность или спешку продавца.

Фейковые сайты

После покупки такие NFT могут исчезнуть. Это связано с тем, что смарт-контракт в блокчейне отличается от реального контента. Если вы загружаете оригинальное изображение на платформу OpenSea, покупка совершается за криптовалюту, например, Ethereum. Это смарт-контракт.

Смарт-контракт фиксируется в блокчейне. Контент, не входящий в смарт-контракт, не защищен. NFT отражает лишь право владения активом. Сам актив может быть любым. Технические особенности NFT создают возможности для мошенников, которые размещают вводящие в заблуждение лоты.

Поэтому важно выбирать надежную централизованную платформу. Не стоит покупать просто ссылку на изображение. Данные по URL могут быть изменены, и покупатель останется ни с чем. Некоторые мошенники создают фейковые маркетплейсы, которые внешне выглядят легитимно, но нацелены на кражу средств или продажу бесполезных NFT.

Чтобы избежать мошенничества, при покупке NFT убедитесь, что вы также получаете имущественный или цифровой актив, например, JPEG, MP3 или PDF-файл. Проверьте, чтобы метаданные NFT ссылались на постоянное хранилище, например, IPFS, а не на изменяемый URL.

Мошенничество под видом службы поддержки

В отличие от большинства мошенничеств с NFT, эта схема довольно проста. Мошенник выдает себя за сотрудника поддержки разных NFT-проектов, устанавливает с вами контакт и запрашивает личные данные. Такие схемы реализуются в Discord, Telegram или Reddit — популярных среди криптосообщества платформах. Если вы сообщите секретную фразу от кошелька, потеряете все средства.

Если получаете личные сообщения якобы от основателей проектов, относитесь к этому с подозрением. Большинство NFT-проектов не связываются напрямую через Discord или Telegram. Легальные службы поддержки отвечают в открытых каналах, не инициируя личных сообщений. Мошенники создают фейковые аккаунты, имитирующие официальные, поэтому всегда проверяйте личность любого, кто предлагает помощь.

Будьте внимательны при покупке NFT

Никто не хочет упустить возможность стать участником прорыва. Блокчейн и NFT интересны многим именно по этой причине. Естественно, никто не хочет пропустить "следующее большое событие". Страх упустить выгоду (FOMO) — мощный психологический фактор, который используют мошенники.

Криптовалютные состояния действительно возможны. Но мошенники знают, насколько многие надеются быстро разбогатеть. Они играют на этих инстинктах и применяют разные тактики для заработка на участниках рынка NFT. Они создают срочность, обещают нереальные доходы и используют социальное доказательство, чтобы подтолкнуть жертв к поспешным решениям.

Избежать мошенничества можно. Проявляйте осторожность. Делайте покупки только при полной уверенности в информации. Тщательно изучайте проект. Следите за безопасностью своих данных. Соблюдая эти правила и зная о распространенных схемах, можно безопаснее участвовать в рынке NFT и принимать более взвешенные инвестиционные решения.

FAQ

Какие семь видов мошенничества с NFT встречаются чаще всего?

Самые распространенные схемы — фейковые маркетплейсы, поддельные лоты, фиктивная служба поддержки, фальшивые розыгрыши, выходные схемы (exit scam), поддельные NFT и памп и дамп.

Как распознать и избежать rug pull с NFT?

Изучайте команду проекта и отзывы сообщества на Reddit и Discord. Проверяйте дорожную карту и объемы торгов. Оценивайте обещания критически и диверсифицируйте вложения. Избегайте проектов без официальных каналов и прозрачности.

В чем разница между мошенническими и легитимными NFT-проектами? Как их отличать?

Легитимные проекты публикуют прозрачные whitepaper, имеют активные команды и реальное взаимодействие с сообществом. Мошеннические скрывают дорожную карту, личность создателей и дают нереалистичные обещания. Проверьте состав команды, объем транзакций и официальные каналы перед вложениями.

Можно ли вернуть средства, потерянные из-за мошенничества с NFT? Какие меры доступны?

Вернуть деньги практически невозможно из-за необратимости блокчейна. Однако стоит обратиться в полицию, сохранить доказательства и использовать юридические механизмы. Сразу сообщайте в компетентные органы и фиксируйте детали транзакций для возможного расследования.

Что нужно проверить перед покупкой NFT для подтверждения подлинности проекта?

Проверьте репутацию команды и историю в социальных сетях, изучите whitepaper и дорожную карту, просмотрите записи о транзакциях через блокчейн-эксплореры, убедитесь в наличии проекта на разных платформах и остерегайтесь типовых схем обмана — rug pull и памп и дамп.

Как выявить и предотвратить NFT-мошенничество с использованием фейковых официальных аккаунтов?

Проверяйте аккаунты через верификацию и официальные сайты. Не переходите по подозрительным ссылкам. Используйте двухфакторную аутентификацию. Внимательно проверяйте доменные имена и подтверждайте операции только на официальных платформах.

Какие методы используют мошенники на фишинговых сайтах и при кражах кошельков с NFT?

Типичные методы: фейковые сайты маркетплейсов, имитирующие настоящие платформы, фишинговые письма с вредоносными ссылками и социальная инженерия для получения приватных ключей или сид-фраз. Мошенники также создают поддельные Discord-серверы и выдают себя за официальную поддержку для кражи доступа к кошелькам и NFT-активам.