Аргентина заморозила $507 000 в ходе расследования мемкоина Libra, связанного с президентом Милеем, сообщает СМИ

Что произошло на самом деле: крах мем-койна $LIBRA Meme Coin?

Федеральный суд Аргентины заморозил активы на сумму свыше 507 000 долларов в рамках расследования скандала с мем-койном Libra, в котором прослеживаются прямые связи с президентом Хавьером Милеем. Это решение стало важным шагом в одном из крупнейших дел о криптомошенничестве в стране. По данным следствия, речь идёт о многомиллионной pump-and-dump-схеме, которая привела к серьёзным потерям розничных инвесторов.

Федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи распорядился заморозить активы американца Хайдена Дэвиса, основателя проекта Libra, а также двух криптооператоров: Фавио Камило Родригеса Бланко из Колумбии и Орландо Родольфо Меллино из Аргентины. Заморозку, которую запрашивал федеральный прокурор Эдуардо Таяно, провели с целью сохранить средства, которые могут быть доходом от мошенничества против инвесторов. Убытки оцениваются от 100 до 120 миллионов долларов.

Согласно материалам Секретариата по финансовым расследованиям Аргентины, обвиняемым вменяют создание "финансовой берлоги" в криптоэкосистеме. Суд ввёл бессрочный запрет на любые операции с замороженными активами до окончания расследования. Заморозка распространяется не только на личные счета: Национальная комиссия по ценным бумагам Аргентины уведомит всех провайдеров виртуальных активов и обеспечит ограничение на всех криптоплатформах в стране.

Следствие считает, что Родригес Бланко и Меллино были ключевыми посредниками в сложной схеме отмывания, помогая конвертировать криптовалюту в фиат для Дэвиса и двух лоббистов из Аргентины — Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя, которые также проходят по делу. Власти обнаружили ряд подозрительных транзакций. В частности, 17 февраля родственников Новелли заметили за выносом сумок из отделения Banco Galicia через несколько часов после обвала LIBRA, что сразу заинтересовало следователей.

Особое внимание вызвала транзакция на 507 500 долларов, отправленная Дэвисом через крупную криптобиржу спустя 42 минуты после того, как президент Милей опубликовал совместное фото с ним в соцсетях и публично назвал его своим советником по блокчейну и искусственному интеллекту. Такой короткий промежуток между поддержкой президента и переводом средств заставил прокуроров предположить, что деньги могли быть скрытой оплатой чиновникам, а посредники выступали в роли "выходных мостов", затрудняющих отслеживание финансовых потоков.

В основе этого дела классическая схема pump-and-dump: организаторы искусственно раздувают стоимость цифрового актива с помощью ложной информации и массовых покупок, а затем продают свои токены на максимуме, оставляя розничных инвесторов с обесцененными монетами. Случай с LIBRA иллюстрирует этот механизм: токен запустили в феврале, капитализация достигла 4,5 млрд долларов после поддержки Милея, но за считанные часы стоимость рухнула более чем на 94 %, обнулив средства инвесторов — типичный пример скоординированной манипуляции рынком.

Блокчейн-анализ Bubblemaps и Lookonchain выявил минимум восемь инсайдерских кошельков, через которые вывели 107 млн долларов. Часть средств перевели в другие мем-койны, например, POPE, чтобы усложнить отслеживание. Bubblemaps также установил, что один и тот же адрес 0xcEA связан с токенами LIBRA и MELANIA, который ранее в этом году также пережил резкий скачок и падение. Такая схема указывает на скоординированные действия, а не на случайные эпизоды.

Следователи полагают, что сложные кроссчейн-транзакции между сетями Arbitrum, Avalanche и Solana свидетельствуют о высокоорганизованной инсайдерской схеме, ориентированной на максимизацию прибыли и минимизацию следов. Использование разных блокчейнов говорит о высоком уровне технической подготовки и сознательном стремлении скрыть операции от регуляторов.

Несмотря на скандал с LIBRA, партия Милея одержала неожиданную победу на промежуточных выборах в Аргентине

Документы, полученные в ходе расследования, показывают: за несколько месяцев до публичного запуска LIBRA Новелли и президент Милей обсуждали проекты "монетизации президентского имиджа" — эти встречи проходили в резиденции президента. Тогдашний адвокат Милея предупреждал о возможном конфликте интересов и этических рисках таких договорённостей. Однако переписка Дэвиса, попавшая в прессу, свидетельствует о его влиянии на семью Милея: в одном из сообщений он писал — "Я отправляю деньги его сестре, а он подписывает, что я скажу". Эти данные вызвали вопросы о степени влияния Дэвиса на решения президента и возможной компрометации высших органов власти.

В Аргентине крах LIBRA вызвал серьёзные политические последствия, которые до сих пор отражаются на внутренней ситуации. Несмотря на то что антикоррупционный орган снял с Милея прямые обвинения, указав, что он лишь "распространял информацию" о проекте и не имел финансовой выгоды, доверие к нему и рейтинги одобрения заметно снизились. По опросу Zuban Córdoba, рейтинг Милея упал с 47,3 % в ноябре до 41,6 % в марте. Более 63 % аргентинцев негативно оценивают его руководство после скандала.

Политические последствия скандала с LIBRA неоднозначны. Хотя инцидент ударил по личному рейтингу Милея и поставил под сомнение его решения и окружение, это не обернулось поражением его политической силы на выборах. Напротив, партия Милея La Libertad Avanza, поддерживающая криптоиндустрию, неожиданно победила на промежуточных выборах, набрав 40,68 % голосов и выиграв ключевые регионы, включая провинцию Буэнос-Айрес. Это показывает, что, несмотря на скандал, многие избиратели поддерживают экономическую программу Милея и его курс на внедрение криптовалют в финансовую систему страны.

Расхождение между снижением личной поддержки Милея и успехом его партии подчёркивает специфику аргентинской политики: избиратели могут отделять отношение к отдельным скандалам от поддержки целой программы. Итоги выборов подтверждают: криптоориентированные избиратели в Аргентине сохраняют позиции, несмотря на громкие случаи мошенничества, которые могли бы снизить интерес к цифровым активам.

Расследование продолжается, а замороженные активы — лишь часть потерь инвесторов. Власти отслеживают дополнительные средства, выведенные разными способами. Это дело стало ключевым для регулирования криптовалют в Аргентине: теперь формируются стандарты рассмотрения подобных кейсов с участием государственных лиц. Итоги расследования могут серьёзно повлиять как на фигурантов, так и на будущую нормативную базу по цифровым активам и отношение властей к криптоиндустрии.

FAQ

Почему Аргентина заморозила 507 000 долларов, связанных с мем-койном Libra?

Аргентина заморозила 507 000 долларов в криптовалюте, связанной с мем-койном Libra, в рамках расследования незаконных криптоопераций, связанных с президентом Хавьером Милеем. Средства подозреваются в участии в несанкционированных транзакциях и нелегальных торговых схемах.

Что такое Libra Memecoin и чем он отличается от стейблкойна Libra от Facebook?

Libra Memecoin — это мем-токен 2025 года на блокчейне Solana, не имеющий связи с проектом стейблкойна Libra от Facebook. В отличие от Libra stablecoin, который предназначен для цифровых платежей, у Libra Memecoin отсутствует внутренняя стоимость, он испытал резкое падение цены за несколько часов и оказался в центре расследования мошенничества с признаками rug pull.

Какова связь президента Милея с заморозкой активов, связанных с мем-койном Libra?

Промотвит Милея о мем-койне Libra спровоцировал рост его рыночной капитализации до 4,6 млрд долларов за три часа, после чего последовало падение на 97 % и расследование по подозрению в манипулировании рынком и инсайдерской торговле.

На каком основании правительство Аргентины заморозило криптоактивы?

Основанием для заморозки криптоактивов в Аргентине является Закон № 27 739, устанавливающий нормативные правила для цифровых активов. Закон даёт государству полномочия контролировать, регулировать и обеспечивать соблюдение правил управления цифровыми активами.

Как заморозка активов повлияла на цену и пользователей мем-койна Libra?

В результате заморозки цена Libra Memecoin снизилась на 90 %, торгуется на уровне 0,032 доллара. Торговая активность резко упала, а доверие пользователей было серьёзно подорвано действиями регулятора и неопределённостью.

Какова регуляторная политика Аргентины в отношении криптовалют и какой тренд она отражает?

Аргентина занимает осторожную позицию, делая акцент на налоговом контроле и мерах против отмывания денег. Это отражает общемировую тенденцию к ужесточению регулирования крипторынка. Президент Милей может скорректировать политику, делая ставку на сбалансированный надзор, а не прямой запрет.

Были ли аналогичные случаи заморозки криптовалют в других странах?

Да, подобные случаи фиксировались по всему миру. Китай и Япония принимали меры против подозрительных криптоопераций. Заморозка USDT компанией Tether становится всё более частой во всём мире, поскольку регуляторы борются с незаконными действиями и финансовыми преступлениями с использованием цифровых активов.