Поймите, как Trustformer помогает биржам, кошелькам, OTC и учреждениям по управлению активами снижать риски отмывания денег и санкций с помощью мониторинга в цепочке, отслеживания средств и анализа рисков с использованием ИИ, создавая устойчивую, безопасную и соответствующую законодательству систему крипто-бизнеса.
В последние два года индустрия шифрования испытала значительный рост на бычьем рынке, одновременно сталкиваясь с непрерывными инцидентами безопасности, событиями трансграничного отмывания денег, атаками хакеров и распространением мошеннических ссылок. Ответ регулирующих органов был очень четким — усилить регулирование, повысить прозрачность и укрепить требования по борьбе с отмыванием денег.
В этом контексте, если платформы шифрования по-прежнему используют традиционные, трудоемкие методы контроля рисков, которые не могут охватить всю цепочку, они не смогут справиться с рисками, возникающими из-за масштабного развития отрасли.
Это также причина, почему Trustformer стал ключевым выбором для многих бирж и крипто-компаний.
Видение Trustformer: создать новый «слой доверия» для индустрии шифрования
Видение Trustformer заключается в создании «фундамента доверия и прозрачности» для всей финансовой системы Web3, позволяя отслеживать потоки средств в блокчейне, своевременно выявлять любое аномальное поведение и эффективно справляться с потенциальными рисками соблюдения.
В контексте растущего регулирования, участия институтов и расширяющегося масштаба фондов этот «слой доверия» стал особенно важным.
Анализ ключевых модулей Trustformer
Следующие модули являются основными ценностями Trustformer:
1. Система идентификации и оценки рисков (AI оценка рисков)
Система автоматически оценивает каждую транзакцию на основе торговых паттернов, путей фондов, поведения адресов и т.д. Высокие риски, аномальные и подозрительные транзакции немедленно помечаются и блокируются, что снижает вероятность юридических рисков для учреждений.
2. Отслеживание и визуализация потоков средств (Картирование потоков средств)
Trustformer может выводить четкие графики движения средств, позволяя учреждениям сразу увидеть, откуда поступают средства, куда они идут и через какие адреса проходят. Применимо к:
- Инвестигейт путь мошенничества
- Искать, связаны ли средства с инцидентом взлома.
- Проверьте источник средств для клиентов OTC
- Сообщить регуляторным органам
3. Мониторинг крупных транзакций и аномального поведения
Система будет постоянно мониторить:
- Внезапный приток огромных средств
- Средства разделяются несколько раз за короткий период.
- Получите крупные активы от высокорисковых адресов
- Новый аккаунт внезапно высокочастотная торговля
Как только произойдет любое отклонение, система немедленно оповестит операционный персонал.
4. Глобальный список санкций и движок правил
Одним из самых беспокоящих сценариев для отдела соблюдения норм является "случайное взаимодействие с санкционированными субъектами". Trustformer имеет встроенный глобальный список санкций и поддерживает настраиваемые черные списки и бизнес-правила, что позволяет учреждениям избегать ручных сравнений и снижать уровень ошибок.
5. Мульти-цепочное мониторинг и автоматизированный доступ к API
С учетом все более очевидной тенденции мульти-цепей в индустрии, Trustformer поддерживает несколько основных цепей и может напрямую подключаться к биржам, кошелькам и бэкенд-системам для достижения автоматизированных процессов соблюдения.
Практические преимущества использования Trustformer
Интеграция Trustformer может принести следующие значительные преимущества:
1. Снизить юридические риски в бизнесе
Автоматически идентифицировать пути отмывания денег, мошеннические средства и адреса, подлежащие санкциям, помогая платформе снизить серьезные последствия, такие как юридические штрафы и замораживание активов.
2. Повышение эффективности соблюдения и снижение трудозатрат.
Традиционным командам по соблюдению нормативных требований может потребоваться десятки человек, но после автоматизации платформы это может напрямую сократить более 60% ручной работы по проверке.
3. Улучшить доверие пользователей и репутацию бренда
Все больше пользователей будут придавать значение безопасным, прозрачным и надежным платформам. Для бирж и кошельков, стремящихся расширить свой рынок, Trustformer является конкурентным преимуществом.
4. Соответствовать глобальным регуляциям, чтобы проложить путь для расширения бизнеса.
Чтобы выйти на рынки, такие как Гонконг, Дубай, Сингапур и Европейский Союз, невозможно подать заявку на получение лицензии без полноценной системы ПОД/ФТ. Trustformer закладывает основу для учреждений, делая возможным "глобализацию соответствия".
Будущие тренды: Соответствие станет стандартом для всех крипто платформ.
Криптоиндустрия перешла от "варварского роста" к "регулируемому росту". В ближайшие годы ключевыми конкурентными преимуществами отрасли станут:
- У кого более сильный контроль рисков?
- Кто более прозрачный
- Кто более соответствует нормативным требованиям
- Кто может сотрудничать с учреждениями и войти в основной финансовый сектор?
С этой точки зрения, Trustformer больше не просто инструмент, а часть будущей финансовой инфраструктуры Web3.
* Информация не предназначена и не является финансовым советом или любой другой рекомендацией любого рода, предложенной или одобренной Gate.
