До Квон перевёл миллионы незаконно полученных средств в BTC, Robinhood выплатит штраф $10,2 млн, для кредиторов Mt Gox открыт период подачи заявок на возврат средств

Новости законодательства

Прокуратура Южной Кореи выявила крупный объем незаконных активов, связанных с соучредителем Terraform Labs До Квоном и его партнерами. В ходе расследования обнаружено $314,2 млн нелегальных активов, из которых $69 млн напрямую связаны с Квоном. Возврат этих средств осложнен тем, что Квон конвертировал большую часть незаконных средств в биткоин через зарубежные криптобиржи. Благодаря этому активы оказались вне досягаемости юрисдикции Южной Кореи и фактически недоступны для возврата по действующему законодательству. Этот случай подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются регуляторы при отслеживании и возврате нелегальных криптовалютных средств за рубежом.

В рамках сопутствующего надзорного разбирательства крупная американская онлайн-платформа Robinhood согласилась выплатить до $10,2 млн штрафа за операционные и технические сбои, которые негативно сказались на розничных инвесторах. Калифорнийский департамент по защите прав потребителей и развитию финансовых инноваций (DFPI) присоединился к многоштатному урегулированию, последовавшему за расследованием Ассоциации североамериканских администраторов по ценным бумагам. Расследование касалось сбоев платформы в начале 2020 года, из-за которых пользователи не могли получать доступ к счетам и совершать сделки в важные рыночные периоды. Это соглашение подчеркивает важность стабильной торговой инфраструктуры и регуляторные последствия системных сбоев.

Срок подачи информации для получения выплат кредиторами Mt Gox официально истек, что стало важным этапом в деле о банкротстве. Открытие окна выплат — ключевой шаг вперед для кредиторов, которые годами ждут возврата средств. Управляющий делом объявил о подготовке процедур для организации выплат, что подразумевает координацию с несколькими финансовыми организациями, включая криптобиржи, которые примут и распределят переводы среди получателей. С учетом сложности процесса и числа участников управляющий отметил, что до начала выплат потребуется время.

Новости политики

Кандидат на пост премьер-министра Таиланда Сретта Тависин сделал громкое предвыборное обещание, связанное с цифровой валютой. Девелопер пообещал выдать каждому гражданину Таиланда по 10 000 тайских бат в цифровой валюте, если его партия Pheu Thai сформирует правительство после выборов. Эта инициатива представляет собой экономический стимул по типу базового дохода, реализуемый через цифровую валюту, и может стать новаторским подходом к экономической политике в Юго-Восточной Азии. Обещание отражает растущий интерес политиков к использованию цифровых валют для поддержки экономики и расширения финансовой доступности. В случае реализации эта политика станет показательным примером для масштабных программ распределения цифровых валют.

Новости DeFi

ZkSync, решение второго уровня на базе ZK-Rollup, разработанное Matter Labs, объявило о нахождении «элегантного решения» критической проблемы с замороженными средствами. Проблема возникла, когда 921 ETH оказались заблокированы в смарт-контракте, развернутом командой Gemholic в сети ZkSync Era. После обращения Gemholic команда ZkSync подготовила решение, обеспечивающее полный возврат средств. Согласно заявлению ZkSync, оно потребует минимальных изменений в механизме учета газа протокола и позволит полностью восстановить доступ к средствам. Команда заверила пользователей в сохранности активов на протяжении всего процесса. Этот случай подчеркивает технические сложности решений второго уровня и важность оперативной работы команд разработчиков в DeFi-среде.

Новости безопасности

Компания CertiK опубликовала тревожные результаты по безопасности Web3-протоколов. Согласно отчету Hack3d за первый квартал 2023 года, злоумышленники вывели из различных Web3-протоколов $320 332 058. Несмотря на значительный объем, это всего чуть больше трети от $950 млн, потерянных в четвертом квартале прошлого года, и около четверти от $1,3 млрд, утраченных в первом квартале 2022 года. Особенно выделяется эксплойт Euler Finance, который привел к потерям в $197 млн и составил более 60% от общего объема украденных средств за квартал. Эти цифры подчеркивают сохраняющиеся проблемы безопасности экосистемы Web3 и необходимость усиления мер защиты.

В новом отчете Министерство финансов США рассмотрело, как преступники используют сервисы децентрализованных финансов (DeFi) и выявило специфические уязвимости в этой сфере. В документе говорится, что вымогатели, хакеры, мошенники и киберпреступники, спонсируемые государствами, активно используют DeFi для перевода и отмывания преступных доходов. Они эксплуатируют уязвимости в регулировании, надзоре и применении требований противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) как в США, так и за рубежом, а также технические недостатки самих DeFi-сервисов. Особое внимание уделено риску, связанному с сервисами DeFi, не выполняющими действующие нормы AML/CFT. Этот отчет сигнализирует об усилении регуляторного контроля за DeFi-сектором и подчеркивает потребность в развитии комплаенс-процедур.

Новости майнинга

Майнинговая компания Foundry, принадлежащая холдингу Digital Currency Group, объявила о пересмотре своей политики обслуживания. Компания начнет взимать плату с пользователей за услуги по майнингу биткоина, отказавшись от прежней схемы. Foundry USA собирается ввести комиссионные сборы для участников пула с 19 по 22 апреля, как указано в уведомлении для клиентов в начале апреля. Новая система комиссий будет многоуровневой, а размер платы будет зависеть от среднего хешрейта клиента за прошлый квартал. Этот шаг отражает изменения бизнес-моделей операторов майнинговых пулов и может сигнализировать о более широких переменах на рынке майнинговых услуг, когда компании стремятся повысить доходность в условиях конкуренции.

FAQ

В чем конкретные обвинения против До Квона относительно конвертации незаконных средств в биткоин?

Прокуратура Южной Кореи заявляет, что До Квон конвертировал примерно 414,5 млрд корейских вон ($314,2 млн) незаконных активов Terraform Labs в биткоин. Расследование подтвердило перевод и конвертацию этих средств как часть схемы отмывания, связанной с крахом LUNA.

Почему Robinhood был оштрафован на $10,2 млн? Какие нарушения были выявлены?

Robinhood был оштрафован за сбои платформы. В марте 2020 года произошла системная авария, а в начале 2021 года возникли сложности с опционами и маржинальными счетами, что нарушало требования регулирования.

Как подать заявку на получение средств после открытия окна выплат кредиторам Mt Gox?

Кредиторы Mt Gox могут получить компенсацию, обратившись лично в Токио. Онлайн-подача заявок больше не принимается. Место и сроки подачи документов необходимо уточнять через официальные каналы Mt Gox.

Как эти три события повлияют на рынок криптовалют и доверие инвесторов?

Эти события усилят краткосрочную волатильность рынка и снизят доверие инвесторов. Регуляторные штрафы означают ужесточение надзора, крупные хищения вызывают опасения по безопасности. Выплаты Mt Gox могут усилить давление на продажу. В совокупности это поддерживает медвежий настрой на рынке, что может привести к снижению биткоина до уровней поддержки $60 000–70 000, а восстановление может занять месяцы.

Как обычному пользователю выявлять и избегать аналогичных криптовалютных рисков и подозрительных платформ?

Проверяйте легальность платформы и ее соответствие требованиям регулирования. Изучайте наличие функций безопасности — двухфакторная аутентификация, холодное хранение. Оценивайте отзывы пользователей и репутацию в сообществе. Избегайте нерегулируемых площадок и сомнительных проектов с нереалистичными обещаниями.

Сколько лет длилось дело о банкротстве Mt Gox и почему компенсационный процесс занял так много времени?

Mt Gox подала на банкротство в 2014 году, а выплаты продолжаются более 12 лет из-за сложных судебных процедур и проблем с возвратом активов. На 2026 год процесс компенсаций не завершен.