Сэм Бэнкман-Фрид в тюремном интервью назвал передачу FTX генеральному директору Джону Рэю своей самой большой ошибкой.

Заявления Сэма Бэнкмана-Фрида из тюрьмы: основные моменты

В интервью из тюрьмы Сэм Бэнкман-Фрид признал, что передача управления криптобиржей Джону Рэю III была «самой большой ошибкой» в его жизни. По словам осуждённого основателя, он подписал передачу контроля 11 ноября 2022 года в 4:24 утра, испытывая сильнейшее давление со стороны Sullivan & Cromwell и советников компании. Это решение, принятое в последние часы перед банкротством, предопределило ход дальнейших судебных разбирательств и процесс возврата средств кредиторам.

Как сообщает Mother Jones, Бэнкман-Фрид продолжает утверждать, что не совершал мошенничества и что платформа не была по-настоящему банкротом. Эта позиция противоречит приговору присяжных, которые признали его виновным по семи эпизодам мошенничества и отмывания денег в ноябре 2023 года. Это дело стало одним из самых резонансных процессов о финансовом мошенничестве последних лет и поставило под вопрос корпоративное управление, качество юридической защиты и порядок реагирования на крахи криптобирж.

Бэнкман-Фрид отбывает 25-летний срок в Федеральном исправительном учреждении Терминал-Айленд в Лос-Анджелесе. Кроме лишения свободы, он обязан выплатить 11 миллиардов долларов компенсации пострадавшим—один из крупнейших штрафов за финансовые преступления в истории США. Однако реальное возмещение кредиторам зависит от итогов процедуры банкротства.

Родители Бэнкмана-Фрида, стэнфордские юристы Джо Бэнкман и Барбара Фрид, готовят апелляцию. В центре их стратегии—обвинения в том, что Sullivan & Cromwell лишили их сына компании, установили Рэя в качестве CEO и существенно заработали, сыграв, по мнению семьи, ключевую роль в его заключении. Этот семейный протест подчёркивает личную составляющую в деле, которое стало важным прецедентом для регулирования криптовалют и корпоративного банкротства.

Sullivan & Cromwell под пристальным вниманием сенаторов и экспертов по банкротству

Роль Sullivan & Cromwell в банкротстве вызвала острые споры и масштабную критику. Согласно материалам дела, фирма выставила счета почти на 250 миллионов долларов за юридические услуги, что поставило под вопрос справедливость гонорарной политики в крупных банкротствах и защиту интересов кредиторов. Джон Рэй, в свою очередь, получит 30 миллионов долларов бонуса помимо почасовой ставки 1 575 долларов и премии 3 миллиона. Критики считают эти суммы чрезмерными в сложившихся обстоятельствах.

Общие издержки по делу превысят 1 миллиард долларов, делая его одним из самых дорогих банкротств в истории США. Такие расходы вызвали вопросы у кредиторов и специалистов—не стала ли процедура неоправданно затратной и не было ли смысла искать альтернативные подходы ради сохранения стоимости для участников. Масштаб издержек стал аргументом в пользу реформы системы банкротства.

Джон Рэй отверг заявления Бэнкмана-Фрида о платёжеспособности биржи, охарактеризовав их как «категорически, бессердечно и очевидно ложные». Он отметил, что вместе с Sullivan & Cromwell вернул миллиарды из активов, которые стали результатом мошенничества, чтобы выплатить клиентам. По его данным, к последним месяцам было возвращено не менее 16 миллиардов долларов, и большинство кредиторов должны получить 100% суммы на счетах на ноябрь 2022 года плюс проценты. Такой результат станет одним из самых успешных для банкротств этого масштаба.

Предшествующее сотрудничество Sullivan & Cromwell с компанией стало предметом споров. Фирма представляла интересы платформы более 20 раз с 2021 года, получив свыше 8,5 миллиона долларов до краха. Этот факт поставил под сомнение её независимость как консультанта при банкротстве. Некоторые юристы Sullivan & Cromwell перешли в штат компании—в том числе Райан Миллер, главный юрисконсульт по США и бывший сотрудник CFTC. Подобные перемещения вызвали вопросы о конфликтах интересов и размывании разграничения между внешними и внутренними юристами.

В преддверии банкротства юристы Sullivan & Cromwell консультировались с Миллером и информировали прокуратуру Южного округа Нью-Йорка, SEC и CFTC о бухгалтерских проблемах. Бэнкман-Фрид утверждает, что эти обсуждения шли без его ведома, что может быть нарушением адвокатской тайны. Команда Рэя позднее назвала действия Sullivan & Cromwell до банкротства «критически важными для скорости предъявления обвинений и ареста Бэнкмана-Фрида». Это взаимодействие стало ключевым элементом апелляционной стратегии защиты.

Сенаторы Элизабет Уоррен и Том Тиллис в начале 2023 года направили судье по банкротству письмо с вопросами о найме Sullivan & Cromwell с учётом их многолетней работы с компанией. Они подчеркнули, что фирма долгие годы консультировала платформу и теперь заявляет о «беспристрастности» в расследовании мошенничества. Этот шаг Конгресса высветил системные риски в управлении банкротствами и недостаточную защиту интересов кредиторов.

Эксперт по банкротству из Temple University Джонатан Липсон поддержал назначение специального эксперта для проверки, нарушила ли Sullivan & Cromwell профессиональную этику. Липсон особенно задался вопросом, не обещала ли фирма Бэнкману-Фриду участие в реорганизации, одновременно способствуя уголовному преследованию. Если это подтвердится, речь пойдёт о серьёзном нарушении юридической этики и последствиях для будущих консультаций по банкротству.

Несмотря на возражения Sullivan & Cromwell, независимый эксперт был назначен, но его задача ограничилась сбором и обобщением завершённых расследований без новых интервью и анализа первичных документов. Такой формат разочаровал критиков, рассчитывавших на более широкое расследование. Эксперт пришёл к выводу, что прежняя работа Sullivan & Cromwell не мешает им представлять интересы наследственной массы в рамках главы 11, однако это решение оспаривается кредиторами и юристами, считающими необходимым более тщательное изучение.

Кредиторы оспаривают гонорары на фоне роста стоимости биткоинов

Сунил Кавури, бывший советник Deutsche Bank и Morgan Stanley, потерял 2 миллиона долларов в криптоактивах, замороженных на платформе после краха биржи. Он не смирился с потерей, а стал инициатором кампании в защиту кредиторов, подав коллективный иск против знаменитостей—Тома Брэди, Шакила О’Нила и Шохея Охтани—за их участие в рекламе, которая, по его мнению, привела к убыткам инвесторов. Недавно О’Нил урегулировал иск на сумму 1,8 миллиона долларов, что стало прецедентом для ответственности знаменитостей в делах о продвижении криптовалют.

Кавури стал лидером кредиторского сообщества, создав крупную онлайн-платформу для мониторинга процесса банкротства и коллективной защиты интересов кредиторов. Эта инициатива дала кредиторам доступ к информации и возможности для коллективных действий, показав, как цифровые инструменты усиливают позиции участников в сложных судебных процессах. Сообщество успешно оспаривало многие заявки на оплату и ставило под сомнение практики администрирования банкротства.

Итальянка Лидия Фаварио, потерявшая накопления от страховой выплаты, подала многочисленные возражения против гонораров Sullivan & Cromwell. Она подробно указала на спорные расходы, например, более 1 000 долларов на такси за неделю у одного из специалистов. Эти детальные претензии способствовали большей прозрачности счетов и нашли отклик у кредиторов, обеспокоенных чрезмерными доходами профессионалов по банкротству.

Кредиторы добиваются возврата цифровых активов по текущей рыночной стоимости, а не по замороженному курсу на ноябрь 2022 года. Это спор с огромными финансовыми последствиями, ведь с момента банкротства рынок криптовалют значительно вырос. Счёт с 50 000 долларов в биткоине на момент краха сейчас оценивается примерно в 350 000 долларов, что означает рост почти на 600%. Такая динамика усилила критику методики оценки активов в плане банкротства.

Бэнкман-Фрид утверждает, что на момент краха у платформы было около 15 миллиардов долларов чистых активов. По его расчётам, если бы команда по банкротству просто сохранила криптоактивы, сейчас наследственная масса стоила бы не менее 119 миллиардов долларов. Этот аргумент стал центральным в апелляции, поскольку он напрямую оспаривает версию о неплатёжеспособности и необходимости быстрого вмешательства ради защиты кредиторов.

Юридическая команда Бэнкмана-Фрида строит апелляцию вокруг вопроса о платёжеспособности компании, утверждая, что присяжные не увидели доказательств наличия достаточных активов для расчетов с клиентами. Если этот довод будет принят, приговор могут отменить за отсутствием факта мошенничества при платёжеспособности. Однако защите предстоит объяснить, почему компания пережила массовый отток средств и крах, если была платежеспособна.

Рэй продал дочернюю платформу группе инвесторов, включая Зака Декстера, главу американского подразделения, который призывал Бэнкмана-Фрида уйти, за 50 миллионов долларов. До этого компания заплатила почти 300 миллионов за её покупку в 2021 году. Эндрю Дитдерих из Sullivan & Cromwell назвал ту сделку «ужасной инвестицией», однако именно фирма содействовала её заключению и заработала 1,5 миллиона долларов. Это вызвало вопросы о компетентности фирмы и её ответственности за потерю стоимости активов.

Доля наследственной массы в Anthropic, компании, работающей с искусственным интеллектом, принесла более 1,3 миллиарда долларов в ходе банкротства. Этот возврат показал потенциал портфеля и стал аргументом для сторонников альтернативного управления активами. К концу года кредиторам было возвращено почти 8 миллиардов долларов, что стало значимым шагом к полной компенсации убытков.

Устные слушания по апелляции Бэнкмана-Фрида должны пройти во Втором окружном апелляционном суде США в Нью-Йорке. При этом уровень оправдательных решений в федеральных судах менее 1%, что говорит о сложности отмены приговора. Тем не менее, этот процесс может создать важные прецеденты в вопросах платёжеспособности, адвокатской тайны и роли специалистов по банкротству во взаимодействии с прокуратурой. Его исход повлияет на регулирование будущих крахов криптобирж и пересечение банкротного и уголовного права в делах о сложных финансовых преступлениях.

FAQ

За что арестован и осуждён Сэм Бэнкман-Фрид?

Сэма Бэнкмана-Фрида арестовали и осудили за мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег, нарушения законодательства о ценных бумагах и другие финансовые преступления, связанные с FTX. Его признали виновным в обмане клиентов и злоупотреблении миллиардами долларов клиентских средств.

Почему рухнула FTX?

Причиной банкротства FTX стали серьёзные управленческие ошибки, отсутствие внутренних контролей и злоупотребление клиентскими средствами. Alameda Research держала 88% активов в собственном токене FTT как залог по займам, используя депозиты клиентов. После падения доверия и массового вывода средств FTX столкнулась с острой нехваткой ликвидности и обанкротилась.

В чём заключаются обязанности Джона Рэя как CEO FTX?

Джон Рэй руководит процедурой банкротства FTX, контролирует судебные дела, защищает активы компании и урегулирует споры с бывшими руководителями. Его опыт в крупных корпоративных банкротствах имеет ключевое значение для восстановления и финансовой реструктуризации компании.

Что означает для SBF признание передачи FTX Джону Рэю «самой большой ошибкой»?

SBF утверждает, что подписал документы о передаче под сильным давлением и настаивает, что FTX не была банкротом и он не обманывал клиентов. Он сожалеет о потере контроля над компанией в пользу Джона Рэя III.

Как сказался крах FTX на инвесторах и крипторынке?

Крах FTX привёл к миллиардным убыткам инвесторов и серьёзному падению доверия на рынке. Это вынудило традиционные финорганизации ужесточить контроль за криптоинвестициями и ускорило реформы регулирования отрасли.

В чём именно обвинён и к какому сроку приговорён SBF?

Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным по семи пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью мошенничества и отмывание денег. Он приговорён к более чем 110 годам заключения — это крупнейшее дело о финансовом мошенничестве в истории США.