Семь наиболее распространённых способов мошенничества с NFT

Реальность мошенничества с криптоактивами

Там, где можно заработать, всегда появляются незаконные схемы. Среди блокчейн-инноваций NFT получили наибольшее признание у широкой аудитории. За последние годы рынок NFT привлек около 280 000 покупателей и продавцов, создано примерно 185 000 новых кошельков. Многие участники — новички в области криптоактивов, поэтому они особенно подвержены мошенничеству.

В последнее время глобальные продажи NFT превысили $4 млрд, а число запросов в Google по теме “NFT scam” достигло исторического максимума. Это демонстрирует прямую связь между стремительным ростом рынка NFT и увеличением мошенничества в данном сегменте.

Владение NFT с изображением не означает, что у вас есть права на само изображение. Вы не можете его воспроизводить или использовать в коммерческих целях — у вас есть только запись в блокчейне о покупке. Этот фундаментальный момент усложняет схемы мошенничества с NFT.

В отличие от традиционного рынка искусства, регулировать NFT сложно. Вместе с тем NFT создают цифровой дефицит и дают возможность покупать уникальные цифровые файлы, что может поддерживать цифровых художников. Инновационность технологии и отсутствие регулирования делают NFT привлекательной целью для мошенников.

Основные схемы мошенничества с NFT

Коллекция “Evolved Apes” из 10 000 токенов, выпущенная в последние годы, стала одним из самых известных случаев мошенничества с NFT. Этот проект наглядно показал риски индустрии. Мультяшные обезьяны, созданные по мотивам успеха Bored Ape Yacht Club, стали классическим примером в сегменте NFT.

Покупатели получали уникальные изображения обезьян и идею блокчейн-игры, в которой обезьяны сражаются за криптовалютные призы. Проект обещал направить выручку от NFT на разработку игры.

Однако разработчик под ником “Evil Ape” исчез сразу после продажи NFT, забрав 798 Ethereum (около $2,7 млн на тот момент). Владельцы не смогли вернуть деньги. Игры Evolved Apes не существовало, а купленные фейковые NFT остались лишь в виде JPEG-файлов.

Еще одна громкая афера — “Mercenary”. Она представляла собой якобы средневековую NFT-игру с механикой play-to-earn и своим токеном “Mercenary Gold”. В последние годы мошенники активно рекламировали проект на крипто-новостных платформах и в Twitter, привлекая большое внимание. На деле это был обман, и злоумышленники исчезли с минимум $760 000.

Возвращение обезьяньих NFT-афер

Big Daddy Ape Club пародировал Bored Ape Yacht Club и позиционировал себя как более успешный проект. В рекламных материалах утверждалось, что к Bored Ape Club проявляют интерес такие знаменитости, как Джимми Фэллон и Пэрис Хилтон. Это могло убедить некоторых пользователей, но ни одна из этих звезд не поддерживала Big Daddy Ape Club.

Организатор Big Daddy Ape Club предлагал чеканить фейковые NFT по цене 1 Solana (примерно $135 на тот момент). В итоге пользователи не получали NFT, однако комиссии Solana списывались. Жертвами стали более 9 041 человек, похищено свыше $1,3 млн.

Такие мошенники часто используют успех легальных проектов, копируя их названия и дизайн для обмана инвесторов. Для защиты инвесторам необходимо тщательно проверять легитимность проектов.

NFT-схемы пампа и дампа

Схемы пампа и дампа стали обычным явлением на рынках криптовалют и NFT. Организаторы массово скупают NFT или токены, чтобы искусственно поднять цену. Как только цена достигает максимума, мошенники распродают активы, оставляя других с обесцененными токенами.

Распространен также воч-трейдинг — когда одна и та же сторона сама себе продает и покупает активы, создавая видимость больших объемов и роста цен. Такая манипуляция может вводить инвесторов в заблуждение и приводить к серьезным убыткам.

Одним из первых известных NFT-проектов был “CryptoKitties” на блокчейне Ethereum. После запуска проект быстро стал популярным — один кот был продан за эквивалент $155 000 в Ethereum. Через полгода стоимость упала на 95%. Это наглядно показывает высокую волатильность цен на NFT и риски схем пампа и дампа.

Чтобы не стать жертвой мошенничества с NFT, всегда проверяйте историю проекта и его кошельки. На OpenSea можно посмотреть количество транзакций и число покупателей коллекции, а на EtherScan — все транзакции в блокчейне Ethereum.

Следите за проектами в соцсетях: проверяйте их Twitter, вступайте на Discord. Для долгосрочной ликвидности, художественной ценности и сильного сообщества необходим широкий круг инвесторов и коллекционеров.

Кража NFT-артов

Случаи мошенничества с фейковыми NFT и кражей цифрового искусства становятся все более частыми. Мошенники копируют работы авторов, превращают их в NFT и продают доверчивым покупателям как оригинал. Это наносит вред и художникам, и покупателям, которые получают бесполезные токены.

DeviantArt — крупнейшее онлайн-сообщество художников с более чем 70 млн участников и свыше 50 трлн работ — отмечает рост числа жалоб на кражу творчества. DeviantArt внедрил инструменты для мониторинга блокчейнов и сторонних маркетплейсов, чтобы предупреждать участников о подозрительных NFT-претензиях. С момента запуска этих функций было отправлено более 50 000 предупреждений о потенциальных нарушениях.

Чеканка арта как NFT не означает автоматическое получение прав на интеллектуальную собственность. Благодаря инструментам вроде OpenSea любой может превратить изображение в NFT. Мошенники легко крадут работы, создают фейковые аккаунты на OpenSea и продают поддельные NFT. В случае раскрытия схемы сообществом NFT обесценивается, а вернуть средства невозможно.

Перед покупкой внимательно изучайте любой NFT. На OpenSea и других платформах синяя галочка рядом с профилем автора означает проверку. Используйте Twitter, сайты и другие соцсети для проверки личности создателя. Связывайтесь с художником напрямую, чтобы убедиться в авторстве и подлинности профиля. Обращайтесь в Discord-сообщества за дополнительной информацией.

Фишинговые схемы

Покупатели NFT сначала создают криптокошелек. MetaMask — один из самых популярных Ethereum-кошельков для коллекционирования NFT.

В последнее время пользователи MetaMask сталкиваются с фишинговыми атаками, где через поддельную рекламу злоумышленники выманивают приватные ключи кошельков и 12-словные seed-фразы. Похищение данных не ограничивается этим — вредоносные всплывающие окна с поддельными NFT встречаются в Telegram, Discord и на других площадках.

Фишинговые атаки нацелены на кражу персональных данных и опустошение цифровых кошельков. Проект Ozzy Osbourne “CryptoBatz” подвергся атаке уже через два дня после запуска токена — сторонники пострадали от фишинговых атак с поддельными NFT через ссылки в официальном Twitter проекта.

Для защиты тщательно храните личную информацию. Seed-фраза необходима только для резервного копирования или восстановления кошелька — ни при каких обстоятельствах не вводите ее во всплывающие окна, даже от MetaMask. Проводите криптооперации только на официальных сайтах, не используйте всплывающие окна, ссылки или email-запросы.

Никогда не делитесь seed-фразой. Она дает полный доступ к кошельку, и если она станет известна посторонним, вернуть средства будет невозможно.

Мошенничество с фейковыми криптоинфлюенсерами

Рост популярности NFT во многом объясняется рекламой со стороны знаменитостей, которые получают от этого разную выгоду. Однако торговля NFT проходит онлайн, поэтому большинство людей мало знают о маркетинговых деталях проектов. В подобных схемах используются поддельные рекомендации, когда “амбассадоры бренда” на самом деле не имеют отношения к проекту. К тому моменту, когда это становится очевидно, многие уже теряют деньги.

В последние годы в соцсетях обсуждали коллекцию NFT Trollz от рэпера 6ix9ine. Проект обещал держателям NFT роялти за создание аватаров и возврат 5% с каждой сделки владельцу оригинального токена Trollz.

Однако вскоре возникли сомнения в легитимности проекта. NFT Trollz обещал пожертвовать $100 000 на благотворительность, но многие покупатели заявили, что этого не произошло. Несмотря на запросы, роялти не выплачивались, а благотворительная деятельность так и не началась.

Чтобы избежать таких схем, всегда проверяйте информацию. Реальна ли поддержка знаменитости? Может ли проект выполнить свои обещания? Всегда ищите официальные подтверждения.

Мошенничество на аукционах

На вторичных рынках NFT широко распространены аукционные схемы обмана. Они возникают, когда при перепродаже NFT кто-то пытается изменить валюту платежа. Это серьезный повод насторожиться.

Например, вы выставляете NFT за 5 Ethereum, а покупатель меняет валюту и предлагает всего $5 в криптовалюте. Очевидно, $5 — это не 5 Ethereum. Такая схема рассчитана на невнимательных продавцов.

Всегда проверяйте, в какой валюте поступает предложение, и отказывайтесь от ставок ниже вашей минимальной цены. Не завершайте сделку без проверки валюты и суммы.

Мошеннические сайты

Если ваши NFT исчезают сразу после покупки, вероятно, вы столкнулись с мошенническим сайтом. Обычно это происходит, если смарт-контракт не связан с реальным произведением искусства. На OpenSea оригинальные работы продаются за такие криптовалюты, как Ethereum, через смарт-контракты.

В блокчейне регистрируются только смарт-контракты — их содержимое не включает сам актив. NFT подтверждает только право собственности, а активом может быть что угодно. Этим пользуются мошеннические сайты.

Пользуйтесь только проверенными централизованными платформами. Не покупайте просто ссылку на изображение — все, что хранится по URL, может быть изменено в любой момент, и вы останетесь ни с чем.

Покупая NFT, защищайте себя — убедитесь, что приобретаете реальный цифровой или физический актив: JPEG, MP3 или PDF. Выбирайте надежные платформы и всегда проверяйте наличие самого актива.

Мошенничество с технической поддержкой

В отличие от других схем с фейковыми NFT, мошенничество с техподдержкой максимально примитивно. Злоумышленники выдают себя за сотрудников поддержки NFT-проектов и напрямую связываются с пользователями, чтобы получить конфиденциальные данные.

Чаще всего такие схемы реализуются в Discord, Telegram или Reddit — популярных среди криптоэнтузиастов платформах. Мошенники предлагают помощь с техническими проблемами и запрашивают секретную фразу или приватный ключ от кошелька. Передача такой информации приводит к полной потере всех активов.

Если вам пишет кто-то в личные сообщения и представляется основателем проекта, относитесь к этому критически. Большинство NFT-проектов не связываются с пользователями напрямую через Discord или Telegram. Официальная поддержка всегда работает только через проверенные каналы.

Будьте предельно внимательны при покупке NFT

Никто не хочет упустить революционные идеи — отсюда массовый интерес к блокчейну и NFT. Все стремятся поймать новый тренд.

Криптоактивы реальны, но мошенники знают, что многие мечтают о быстром заработке. Они используют этот настрой и применяют разные схемы против участников рынка NFT.

Избежать мошенничества можно, если быть бдительным. Покупайте только при наличии проверенной информации, внимательно изучайте проект и защищайте свои данные. Соблюдение этих принципов поможет вам избежать афер с NFT.

FAQ

Какие схемы мошенничества с NFT наиболее распространены?

К типичным схемам относят подделку известных авторов для продажи фейковых работ, фишинг учетных данных, фиктивные airdrop, rug pull (исчезновение организаторов с деньгами) и инвестиционные аферы с обещанием высокой доходности.

Что такое rug pull и “rug-rug” схемы? Насколько они распространены в NFT-проектах?

Rug pull — это когда разработчики NFT-проекта исчезают с деньгами инвесторов. Это одна из самых распространенных схем в сегменте NFT. Всегда проверяйте надежность проекта перед инвестициями.

Как защититься от мошенничества с фейковыми или поддельными NFT?

Всегда подтверждайте подлинность NFT через официальные ресурсы и проверяйте легитимность токенов на блокчейне. Используйте только надежные маркетплейсы, сверяйте адреса кошельков создателей и опирайтесь на официальную информацию о проекте.

Как мошенники используют фейковые Discord-серверы или аккаунты в соцсетях для NFT-афер?

Мошенники создают поддельные Discord-серверы или аккаунты в соцсетях, чтобы получить доверие и выманить приватные ключи или данные кошелька. Никогда не отвечайте на неожиданные сообщения и всегда проверяйте официальные каналы.

Как избежать уязвимостей смарт-контрактов при покупке NFT?

Пользуйтесь только официальными платформами и проверяйте надежность продавца. Всегда заказывайте аудит смарт-контрактов у специалистов и избегайте непроверенных проектов.

Можно ли пожаловаться на мошенничество с NFT и вернуть средства?

Если вы стали жертвой, немедленно обратитесь к платформе и предоставьте доказательства. Сообщите о случившемся в правоохранительные органы и проконсультируйтесь с юристами. В ряде случаев возможно отслеживание транзакций в блокчейне.

Какие признаки мошенничества с NFT, связанных с имитацией знаменитостей или инфлюенсеров?

В подобных схемах используются внезапно высокие предложения, чрезмерные похвалы и срочные сообщения. Такие методы оказывают давление и вынуждают быстро принимать решения — остерегайтесь сообщений от непроверенных аккаунтов. Чаще всего используются личные сообщения и обращения через соцсети.

Как работают мошенничества с whitelist и раздачами и как их избежать?

Whitelist-схемы копируют легальные проекты, чтобы украсть личные данные. Раздачи маскируются под бесплатные токены, но требуют приватные ключи или доступ к кошельку. Всегда заходите на проекты через официальные сайты и никогда не делитесь конфиденциальной информацией.