Семь наиболее распространённых схем мошенничества с NFT

Реальность мошенничества в сфере криптовалют

Начнем с неприятной истины. Мошенничество с криптовалютой существует столько же, сколько и развитие блокчейна. Везде, где есть возможность получить прибыль, появляются незаконные схемы.

Невзаимозаменяемые токены (NFT) за последние годы привлекли рекордные объемы капитала, заняв прочное место в современной экономике. С ростом популярности NFT увеличилось и число подделок и мошеннических схем. Любой экономический подъем всегда несет как новые возможности, так и риски.

NFT получили массовое признание, опередив большинство других блокчейн-технологий. За последние годы рынок NFT насчитывает сотни тысяч активных покупателей и продавцов, создано примерно 185 000 уникальных кошельков. Многие участники — новички на крипторынке, поэтому они особенно уязвимы перед мошенниками.

Данные показывают: мировые продажи NFT превысили $4 млрд, а запрос “NFT scam” достиг рекордных значений в Google. Мошенничество остается постоянной угрозой для всех коммерческих сделок. По оценкам, ежегодно мошенники лишают пользователей криптовалют примерно $14 млрд, что демонстрирует масштаб проблемы.

Владение NFT на основе изображения не дает права собственности на само изображение. Это значит, что его нельзя воспроизводить или использовать в коммерческих целях. Фактически вы владеете записью о покупке в блокчейне. Эту запись может приобрести кто угодно.

Поэтому регулировать рынок NFT так же, как классический арт-рынок, сложно. В то же время NFT поддерживают цифровых художников, создавая дефицит и предоставляя покупателям права на уникальные цифровые объекты.

Типичные мошеннические схемы с NFT

Один из самых известных случаев — проект “Evolved Apes”, который выпустил 10 000 токенов. Это был типичный пример мошенничества в индустрии. Мультяшные изображения обезьян, вдохновленные успехом Bored Ape Yacht Club, стали стандартом для NFT-коллекций.

Покупатели получали уникальные изображения обезьян, а проект обещал блокчейн-игру, где обезьяны могли сражаться друг с другом. Победители должны были получать криптовалютные призы, а продажи NFT якобы финансировали разработку игры.

Однако разработчик под псевдонимом “Evil Ape” исчез сразу после продажи NFT, забрав 798 ETH (около $2,7 млн на тот момент). Покупатели остались ни с чем. Игра Evolved Apes так и не была запущена, а владельцы фейковых NFT получили только JPG-файл в память о вложениях.

Другой громкий случай — проект “Mercenary”, средневековая NFT-игра с механикой play-to-earn и новым токеном “Mercenary Gold”. Мошенники рекламировали проект в Twitter через криптомедийные ресурсы, вызывая большой интерес.

Но проект оказался полной аферой. Команда Mercenary Gold вывела как минимум $760 000 через эту мошенническую схему NFT. Подобные примеры демонстрируют, насколько важно тщательно проверять легитимность проекта перед инвестициями.

Возвращение мошеннических схем с обезьянами

Big Daddy Ape Club позиционировал себя как пародию Bored Ape Yacht Club, преподнося проект как более успешный. В рекламе утверждалось, что знаменитости, такие как Джимми Фэллон и Пэрис Хилтон, интересуются Bored Ape Club, но на самом деле никто из них не поддерживал Big Daddy Ape Club.

Мошенник из Big Daddy Ape Club предлагал покупателям чеканить поддельные NFT по цене 1 Solana — около $135 на тот момент. В итоге участники не смогли создать NFT и потеряли только комиссию за транзакцию в Solana.

Эта схема затронула более 9 041 человека и принесла мошенникам свыше $1,3 млн. Пример — классическая копия популярных проектов, демонстрирующая важность проверки подлинности.

Схемы “pump-and-dump” с NFT

Схемы “pump-and-dump” стали стандартом для рынков криптовалют и NFT. Pump-and-dump — это когда группа участников скупает NFT или токены, чтобы искусственно завысить цену. Как только стоимость достигает пика, мошенники продают активы, оставляя других инвесторов с бесполезными токенами.

На крипторынке также распространен “wash trading”, при котором один и тот же участник сам покупает и продает активы. Это увеличивает объем торгов и может искусственно повышать цену. Такие манипуляции часто приводят к завышенным ценам на NFT.

Одним из первых успешных NFT-проектов стал CryptoKitties на Ethereum — после запуска он стал вирусным. Самая популярная из кошек была продана примерно за $155 000 в ETH. Спустя шесть месяцев цены снизились на 95%.

Как не попасться на мошеннический проект NFT? Проверьте историю транзакций и кошельков. Крупные NFT-площадки позволяют просматривать историю коллекции и общее число покупателей. EtherScan отображает все транзакции в сети Ethereum.

Также отслеживайте проекты в социальных сетях: проверьте их Twitter, вступите в Discord. Надежная ликвидность, художественная ценность и стабильное сообщество невозможны без активности инвесторов и коллекционеров.

Кража цифрового искусства через NFT

Число мошеннических схем с NFT стремительно растет, и все чаще фиксируются случаи кражи цифрового искусства. Мошенники копируют работы художников, чеканят их как NFT и продают ничего не подозревающим покупателям.

DeviantArt — онлайн-сообщество с более чем 70 млн участников и свыше 50 трлн работ — фиксирует множество жалоб на подобные кражи. DeviantArt внедрил инструменты мониторинга публичных блокчейнов и сторонних маркетплейсов, предупреждая участников о мошенничестве с NFT. За все время платформа выдала более 50 000 предупреждений о возможных нарушениях NFT.

Чеканка изображения как NFT не означает права на интеллектуальную собственность. С помощью доступных программ любой может превратить фотографию или картинку в NFT. Мошенники легко воруют работы, создают фейковые аккаунты и продают подделки. Как только сообщество выявляет мошенничество, NFT теряет ценность. Вернуть средства невозможно.

Перед покупкой NFT на любой платформе проверьте всю информацию. На крупных NFT-площадках синяя галочка у профиля художника означает верификацию. Используйте Twitter, сайты и другие социальные сети для проверки личности автора. Свяжитесь с художником напрямую, чтобы убедиться, что работа принадлежит ему и профиль настоящий. Дополнительную информацию ищите в Discord-каналах.

Фишинговые атаки

Чтобы купить первый NFT, потребуется создать криптокошелек. MetaMask — самый популярный Ethereum-кошелек для коллекционеров NFT.

В последнее время пользователи MetaMask становятся жертвами фишинговых атак через ложные объявления, требующие приватные ключи и 12-словные фразы восстановления. Такие атаки встречаются не только в MetaMask — мошеннические pop-up появляются в Telegram, Discord и других форумах.

Фишинговые атаки могут похитить ваши данные и опустошить цифровой кошелек. Например, проект Ozzy Osbourne “CryptoBatz” подвергся атаке: спустя два дня после запуска токена участники стали жертвами фишинговых атак с поддельными NFT. Через ссылки в официальном Twitter проекта мошенники выводили криптовалюту из кошельков пользователей.

Как защититься? Храните личные данные в безопасности. Фраза восстановления необходима для резервного копирования или восстановления кошелька. Никогда не вводите такие данные в MetaMask или любые pop-up окна. Используйте только проверенные сайты для криптосделок, не переходите по pop-up, ссылкам и электронным письмам.

Никогда не делитесь фразой восстановления с кем-либо. Это основное правило безопасности в криптовалютах.

Фейковые крипто-инфлюенсеры

NFT получили массовое признание во многом благодаря поддержке знаменитостей. Публичные фигуры получают от этого различную выгоду. Но торговля NFT идет онлайн, и у аудитории часто нет доступа к информации о маркетинге проекта. В подобных схемах используются фейковые рекомендации, когда мошенники выдают себя за агентов. Когда выясняется, что знаменитости не участвуют, многие уже потеряли деньги.

Например, публикации о коллекции NFT Trollz рэпера 6ix9ine вызвали интерес в сети. Создание аватара якобы давало право на роялти: 5% от каждой транзакции платили владельцам оригинальных токенов Trollz.

Но вскоре появились вопросы о легитимности. NFT Trollz обещал пожертвовать $100 000 на благотворительность, но многие покупатели сообщили, что пожертвования не поступали. Запросы о роялти игнорировались, ни одна из обещанных инициатив не стартовала.

Чтобы избежать подобных схем, тщательно изучайте проект. Действительно ли поддержка знаменитости реальна? Есть ли у проекта шансы выполнить обещания? Всегда ищите официальную верификацию.

Мошенничество на аукционах

Мошенничество при торгах широко распространено на вторичном рынке NFT. Это происходит, когда владелец пытается перепродать NFT. После размещения вашего NFT покупатель может попытаться изменить криптовалюту для оплаты. Это тревожный сигнал. $5 — это не 5 BTC, поэтому будьте внимательны.

Проверяйте валюту и отклоняйте предложения ниже минимально допустимой цены. Перед завершением сделки всегда подтверждайте валюту и сумму.

Мошеннические сайты

Часто NFT исчезают сразу после покупки на мошеннических сайтах. Причина — несоответствие между блокчейн-смарт-контрактом и реальным произведением искусства. На крупных платформах оригинальные работы покупаются за криптовалюту — например, Ethereum — через смарт-контракты.

Такие смарт-контракты выпускаются напрямую в блокчейне. Контракт находится в сети, но контент не хранится в самом смарт-контракте. NFT фиксирует право на актив, но сам актив может быть любым.

Поэтому доверяйте только надежным централизованным платформам. Не покупайте просто ссылку на изображение. URL можно изменить в любой момент, и вы рискуете остаться ни с чем.

Покупая NFT, убедитесь, что реально владеете цифровым или физическим объектом — например, JPEG, MP3 или PDF, — чтобы избежать мошенничества. Выбирайте авторитетные платформы и следите за прозрачностью сделок.

Мошенничество с технической поддержкой

Этот вид мошенничества проще большинства схем с фейковыми NFT. Мошенники представляются сотрудниками поддержки NFT-проектов, чтобы связаться с вами и получить конфиденциальную информацию. Многие такие схемы организуются в Discord, Telegram или Reddit — популярных форумах криптоэнтузиастов. Передача фразы восстановления кошелька дает мошенникам доступ ко всем вашим активам.

Если вам приходит личное сообщение от основателя проекта, относитесь к этому с максимальной осторожностью. Большинство NFT-проектов никогда не связываются с пользователями напрямую через Discord или Telegram. Общайтесь только через официальные каналы поддержки.

Будьте осторожны при покупке NFT

Никто не хочет упустить следующий технологический прорыв. Это желание и подогревает интерес к блокчейну и NFT. Люди стремятся поймать новую перспективу.

Цифровые активы реальны. Но мошенники знают, что многие ищут быстрый способ разбогатеть. Они используют этот импульс, применяя различные схемы для получения прибыли от участников NFT-рынка.

Избежать мошенничества можно, если сохранять бдительность. Покупайте только при полной уверенности в информации. Всегда анализируйте проект. Главное — храните личные данные в безопасности. Соблюдение этих принципов существенно снижает риски инвестиций в NFT.

FAQ

Какие семь самых распространенных видов мошенничества с NFT?

Семь самых распространенных видов мошенничества с NFT: поддельные маркетплейсы, фейковые NFT, несанкционированные переводы, инвестиции в мошеннические проекты, фишинговые атаки, “rug pull” и имитация знаменитостей. Будьте бдительны и остерегайтесь этих схем.

Как выявить поддельные NFT-проекты и фейковые официальные аккаунты?

Проверяйте официальные сайты и аккаунты в соцсетях. Тщательно проверяйте URL и используйте закладки. Официальные аккаунты отмечены синей галочкой. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не делитесь личной информацией.

Что такое “манипуляция floor price” в мошенничестве с NFT?

Мошенники искусственно увеличивают объемы транзакций, чтобы завысить цену NFT и привлечь инвесторов, затем выводят средства и исчезают. Такие схемы часто реализуются через фейковые платформы или кошельки.

Как избежать фишинговых атак и мошеннических сайтов при покупке NFT?

Всегда проверяйте URL официального сайта и покупайте только у аккаунтов с синей галочкой. Избегайте подозрительно низких цен, включайте двухфакторную аутентификацию и никогда не раскрывайте приватный ключ. Используйте надежные платформы и заранее проверяйте репутацию автора.

Что делать, если вы купили мошеннический NFT или стали жертвой аферы?

Если вы купили мошеннический NFT, не взаимодействуйте с ним. Сразу обратитесь в службу поддержки платформы и при необходимости сообщите о происшествии в правоохранительные органы. Избегайте дальнейших транзакций.

Почему аудит смарт-контрактов NFT и проверка проектов важны?

Аудит смарт-контрактов NFT и проверка проектов обеспечивают безопасность кода и прозрачность, защищают от мошенничества и уязвимостей, и гарантируют интересы инвесторов. Аудиторские отчеты — основа доверия к проекту.

Как отличить легальные NFT-проекты и надежные команды?

Изучайте историю транзакций в блокчейне и проверяйте квалификацию команды. Обращайте внимание на активность сообщества и прозрачные white paper. Смотрите, какие проекты команда реализовывала ранее.

В чем разница между мошенничеством с NFT и легальными проектами?

Легальные проекты прозрачны, публикуют white paper и раскрывают информацию о команде. Мошеннические проекты скрывают данные и часто распространяют ложную информацию. Легальные проекты размещаются на официальных маркетплейсах, а мошенники продают незаконные NFT на поддельных сайтах.