Семь основных схем мошенничества с NFT

Реальность мошенничества с криптоактивами

В последние годы невзаимозаменяемые токены (NFT) привлекли огромные инвестиции и стали широко известным понятием в современной финансовой среде. Однако стремительное развитие рынка вызвало рост числа поддельных NFT и связанных с ними мошеннических схем. Экономический подъем открывает новые возможности, но одновременно несет существенные риски.

Мошенничества с NFT строятся по тем же принципам, что и аферы с криптоактивами, которые были особенно распространены в периоды ажиотажа вокруг биткоина и альткоинов. К сожалению, многие инвесторы пострадали от этих схем, и по статистике ежегодно в результате криптомошенничества теряется почти $14 млрд.

С развитием блокчейна мошенники продолжают совершенствовать свои методы. Однако, если научиться распознавать и понимать их подходы, можно значительно снизить риски. Всегда помните: там, где есть прибыль, незаконная деятельность неизбежно появляется рядом. Будьте осторожны.

За последние годы число участников рынка NFT резко увеличилось. По данным исследований, сейчас насчитывается около 280 000 активных покупателей и продавцов NFT, а новых кошельков — примерно 185 000. Многие новички плохо ориентируются в криптоиндустрии и поэтому особенно уязвимы для мошенников.

Важно знать: покупая NFT с изображением, вы не получаете авторских прав на саму картинку. Вам предоставляется только запись о покупке в блокчейне, без права на воспроизведение или коммерческое использование изображения. Это делает невозможным регулирование рынка NFT по тем же принципам, что и традиционного арт-рынка.

Тем не менее, NFT обладают инновационной ценностью, создавая дефицит и давая цифровым художникам возможность продавать права на уникальные цифровые файлы покупателям. Понимание этого нюанса — ваш первый шаг к защите от мошенничества.

Популярные схемы мошенничества с NFT

Один из самых известных случаев — проект "Evolved Apes". Его команда продала 10 000 уникальных NFT с изображениями обезьян, обещая создать блокчейн-игру с криптовалютными призами для победителей.

Проект реализовал типичную схему мошенничества с NFT: сбор средств через продажи токенов под предлогом разработки игры, без намерения выполнить обещания.

Разработчик под псевдонимом "Evil Ape" исчез сразу после завершения продаж NFT, забрав 798 ETH (около $2,7 млн на тот момент). Такой тип мошенничества — "rug pull" — регулярно встречается на рынке NFT.

Другой громкий пример — проект "Mercenary", средневековая NFT-игра с механикой play-to-earn и собственным токеном "Mercenary Gold". Мошенники агрессивно рекламировали проект в Twitter и на крипто-новостных ресурсах, привлекая инвесторов.

Всё это оказалось фальсификацией. Организаторы Mercenary Gold похитили не менее $760 000, полностью свернув проект. Эти примеры показывают: яркая реклама и медийное внимание не гарантируют честность проекта.

Мошенничество с имитацией известных проектов

Big Daddy Ape Club был создан как пародия на популярный Bored Ape Yacht Club. Мошенники публиковали фальшивые объявления, якобы с поддержкой знаменитостей, таких как Джимми Фэллон и Перис Хилтон. На деле ни одна из этих звезд не поддерживала Big Daddy Ape Club.

Покупателей убедили минтить поддельные NFT по цене 1 Solana (примерно $135 на тот момент). Многие отправили оплату, но не смогли получить NFT и потеряли свои Solana.

Эта мошенническая схема с NFT затронула более 9 041 жертвы и украла свыше $1,3 млн. Случай стал хрестоматийным примером мошенничества через имитацию популярных проектов и фиктивные одобрения знаменитостей.

Pump and dump схемы с NFT

Схемы pump and dump — серьезная угроза для крипто- и NFT-рынков. Группы участников скупают большое количество конкретных NFT или токенов, намеренно взвинчивая цену. После этого мошенники продают активы, оставляя остальных инвесторов с обесцененными токенами.

Часто используется wash trading — когда один и тот же участник покупает и продает актив для имитации активности и роста цены. Даже при прозрачности блокчейна выявить подобные манипуляции сложно.

Например, The Athletic сообщило, что участники футбольной платформы SoRare NFT покупали NFT для искусственного повышения цен. Такие действия подрывают доверие к рынку и приводят к серьезным убыткам для обычных инвесторов.

CryptoKitties — один из первых NFT-проектов — также иллюстрирует резкие ценовые колебания. Этот проект на Ethereum быстро стал популярным. Одна из кошек была продана за $155 000 в ETH, но за шесть месяцев потеряла 95% своей стоимости.

Чтобы защититься от фальшивых NFT-проектов, необходимо выполнить несколько важных шагов. В первую очередь проверяйте происхождение проекта и историю транзакций кошельков. На OpenSea можно просмотреть историю торгов и число покупателей коллекции. EtherScan дает возможность подробно изучить транзакции на Ethereum.

Анализируйте активность проекта в социальных сетях. Проверяйте официальный Twitter и вступайте в Discord-сообщество, чтобы оценить реальную вовлеченность и прозрачность разработчиков. Надежные проекты обеспечивают высокую ликвидность, творческую ценность и устойчивое сообщество, что привлекает серьезных инвесторов и коллекционеров.

Кража NFT и нарушения интеллектуальных прав

Кража NFT становится все более распространенной проблемой. Мошенники копируют произведения художников без разрешения, выпускают их как NFT и продают доверчивым покупателям. Это наносит ущерб и авторам, и коллекционерам.

DeviantArt — крупнейшее онлайн-сообщество художников с более 70 млн пользователей и 50 трлн работ — фиксирует многочисленные случаи незаконного выпуска и продажи NFT без согласия авторов. В ответ DeviantArt внедрил инструменты для сканирования блокчейнов и сторонних маркетплейсов, предупреждая пользователей о попытках мошенничества с NFT-артом. Уже выдано более 50 000 уведомлений о возможных нарушениях.

Важно помнить: минтить работу в виде NFT — не то же самое, что владеть правами на интеллектуальную собственность. Простые сервисы, такие как OpenSea, позволяют любому создавать NFT из изображений или фотографий без особых навыков.

Эта простота создает возможности для мошенников: они воруют произведения, регистрируют поддельные аккаунты на OpenSea и продают украденные работы как свои. Если мошенничество раскрывается, такие NFT теряют всю ценность.

Перед покупкой на любом маркетплейсе проводите тщательную проверку. На OpenSea и аналогичных платформах синий значок (значок верификации) рядом с профилем художника — важный признак подлинности.

Дополнительно проверяйте автора через Twitter, официальный сайт и другие соцсети. Если возможно, связывайтесь с художником напрямую для подтверждения прав и легитимности профиля. Используйте Discord-каналы для получения дополнительной информации от сообщества.

Методы фишингового мошенничества

Для покупки NFT нужен криптокошелек. MetaMask — наиболее популярный Ethereum-кошелек среди коллекционеров NFT. Из-за популярности он стал главной целью мошенников.

В последнее время пользователи MetaMask сталкиваются с изощренными фишинговыми атаками: мошенники размещают фальшивые объявления и сайты, запрашивающие приватные ключи и 12-словные сид-фразы. Передача этих данных может привести к полной потере средств.

Фишинг не ограничивается прямыми запросами. Фальшивые NFT-попапы могут появляться в Telegram, Discord и других публичных крипто-форумах, и их сложно отличить от настоящих.

К примеру, проект "CryptoBatz" Оззи Осборна подвергся такой атаке. Уже через два дня после запуска поклонники столкнулись с фишинговыми схемами. Мошенники вывели криптовалюту из кошельков пользователей, причем атака исходила от официального Twitter-аккаунта проекта — взломанного или искусно подделанного.

Чтобы защититься, соблюдайте основные правила. Храните личные данные — особенно сид-фразу — максимально надежно. Эта фраза критична для восстановления доступа к кошельку.

Никогда не вводите данные в поп-апах MetaMask или неожиданных окнах. Всегда вручную введите адрес сайта в браузере, не переходите по ссылкам из писем или pop-up окон.

И главное — никогда не делитесь сид-фразой ни с кем. Ни одна легитимная служба поддержки не будет ее запрашивать.

Мошенничество с фальшивыми инфлюенсерами

Популярность NFT во многом связана с громкими одобрениями знаменитостей. Знаменитости зарабатывают, инвестируя в NFT-проекты или создавая собственные коллекции. Но поскольку торговля NFT проходит в интернете, инвесторы часто сталкиваются с нехваткой достоверной информации.

Мошенничества, использующие этот информационный вакуум, называются схемами фиктивных одобрений. Мошенники утверждают, что знаменитость поддерживает проект, хотя на самом деле это не так. Когда инвесторы узнают правду, бывает уже поздно.

Например, коллекция NFT Trollz рэпера 6ix9ine вызвала ажиотаж в соцсетях. Проект обещал роялти держателям NFT при создании аватаров — 5% от каждой транзакции возвращалось владельцу токена.

Но сомнения в легитимности возникли сразу же. NFT Trollz обещал пожертвовать $100 000 на благотворительность, но пожертвований не было. Покупатели не получили роялти, а обещанная благотворительность не состоялась.

Чтобы не попасться на такие схемы, всегда тщательно проверяйте любой проект. Подтверждайте одобрения знаменитостей по их официальным соцсетям. Критически оценивайте, насколько обещания проекта реалистичны и выполнимы.

Мошенничество на аукционах

Мошенничество при торгах весьма распространено на вторичных рынках NFT. Они нацелены на продавцов, перепродающих NFT. После размещения лота участник торгов может попытаться изменить валюту сделки.

Это важный сигнал опасности. Например, если вы выставили NFT за 5 ETH, покупатель может переключить ставку на BTC, но фактически предложить валюту, эквивалентную $5 — явно не 5 BTC. Очевидно, $5 — это не 5 BTC.

Схема работает, если продавец не замечает подмены валюты перед подтверждением сделки, особенно на сложных платформах или в спешке.

Чтобы избежать обмана, всегда перепроверяйте валюту перед подтверждением сделки. Остерегайтесь ставок, значительно ниже вашей цены, даже если валюта кажется правильной, и отклоняйте подозрительные предложения.

Фальшивые сайты и ловушки в смарт-контрактах

Если NFT исчезают сразу после покупки, причина может быть в фальшивых сайтах, использующих особенности архитектуры блокчейна. В блокчейне смарт-контракт и сам актив (например, арт-объект) хранятся отдельно.

Загрузка арта на такие площадки, как OpenSea, позволяет покупать его за криптовалюту, например Ethereum, а сделка фиксируется в смарт-контракте. Однако сам файл (изображение, видео и т. д.), на который ссылается NFT, не хранится непосредственно в смарт-контракте.

Обычно смарт-контракт содержит только ссылку на актив. NFT подтверждает право собственности, но не сам актив. Мошенники используют эту техническую уязвимость.

Всегда выбирайте надежные централизованные платформы. Покупая NFT на сомнительных или мошеннических сайтах, вы можете получить лишь ссылку, которую мошенники изменят или удалят в любой момент, оставив вас ни с чем.

Покупая NFT, убедитесь, что у вас есть реальный доступ к активу — JPEG, MP3 или PDF-файлу. Используйте только проверенные маркетплейсы и изучайте технические детали проекта, чтобы избежать подобных мошенничеств.

Мошенничество с технической поддержкой

В отличие от многих других схем, мошенничество с поддержкой простое, но очень результативное. Мошенники прикидываются службой поддержки или техспециалистами NFT-проектов, чтобы вызвать доверие.

Их цель — получить конфиденциальную информацию, особенно вашу сид-фразу. Это распространено в Discord, Telegram и Reddit — популярных крипто-сообществах.

Мошенники часто выходят на связь сразу после вашего вопроса или обращения, выдавая себя за заботливых помощников. Они заявляют, что им необходима ваша сид-фраза для решения проблемы, но передача ее приведет к утрате всех средств на кошельке.

Главное правило: осторожно относитесь к любым личным сообщениям от основателей или поддержки проектов. Официальные NFT-проекты редко связываются с пользователями напрямую в Discord или Telegram.

Если нужна помощь, обращайтесь только через официальные каналы поддержки или help desk. Никогда не делитесь сид-фразой или приватными ключами ни при каких обстоятельствах.

Будьте предельно осторожны при покупке NFT

Многие стремятся попасть в число участников следующей технологической или инвестиционной революции. Именно этим привлекают внимание блокчейн и NFT. Инвесторы боятся упустить новую возможность.

Криптоактивы существуют и имеют реальную стоимость. Но мошенники умеют использовать стремление к быстрому обогащению. Они эксплуатируют этот инстинкт, используя различные схемы на NFT-маркетплейсах.

Избежать мошенничества поможет выполнение нескольких ключевых правил. Во-первых, сохраняйте скептический и осторожный подход. Чем заманчивее предложение, тем тщательнее его изучайте.

Покупайте только после того, как собрали всю необходимую информацию и убедились в надежности проекта. Изучите команду, активность сообщества и реальность дорожной карты.

И прежде всего — обеспечьте сохранность личных и конфиденциальных данных. Никогда не делитесь сид-фразой или приватным ключом, храните их максимально надежно. Следуя этим простым рекомендациям, вы значительно снизите риск стать жертвой мошенничества с NFT.

FAQ

Какие семь самых распространенных схем мошенничества с NFT?

Фальшивые проекты, rug pull, фишинговые атаки, поддельные маркетплейсы, pump and dump схемы, уязвимости смарт-контрактов, мошенничество с подделкой личности.

Как распознать поддельный NFT-проект?

Сначала проверьте наличие официального значка. Крупные проекты почти всегда имеют верификацию. Изучайте официальный сайт, социальные сети, надежные источники информации, анализируйте объем и активность транзакций чтобы выявить подделки.

Как предотвратить мошенничество с NFT?

Пользуйтесь только проверенными платформами, тщательно изучайте проекты перед торговлей, не передавайте личные данные и пароли от кошелька, избегайте подозрительных операций.

Что такое rug pull и как его избежать?

Rug pull — это когда разработчики тайно выводят средства проекта и исчезают. Чтобы обезопаситься, проверяйте прозрачность проекта, репутацию команды, аудит смарт-контрактов и блокировку ликвидности.

Как защититься от мошенничества при подключении кошелька для покупки NFT?

Всегда подключайте кошелек только через официальный сайт и используйте проверенное приложение-кошелек. Включайте двухфакторную аутентификацию, не делитесь личными данными или сид-фразой.

Как распознать поддельный NFT-маркетплейс?

Проверьте правильность официального URL и наличие значка верификации. Убедитесь, что проект сертифицирован надежными источниками, а информация об операторе предоставлена полностью.

Что делать, если вы стали жертвой мошенничества с NFT?

Сохраните все подтверждения транзакций и срочно сообщите о случившемся в соответствующие органы. Уведомьте платформу и не передавайте дополнительные личные данные. При необходимости обратитесь к профессионалу.

Какие признаки мошенничества с NFT от имени знаменитостей?

В таких схемах используется продвинутый ИИ для создания убедительных поддельных объявлений, рекламных кампаний в соцсетях и незаконного использования имени и образа знаменитости. Жертвы втягиваются в групповые чаты (например, LINE), где у них выманиваются деньги. Генеративный ИИ позволяет создавать реалистичные фейковые голоса и видео, что способствует росту подобных афер.