7 наиболее распространённых мошеннических схем с NFT

Реальность криптовалютных мошенничеств

Начнем с неприятного факта. Как и в других сферах блокчейна, мошенничество с криптовалютами — не новое явление. Там, где есть прибыль, всегда появляется незаконная активность.

Среди блокчейн-инноваций именно NFT наиболее успешно вышли в массовый рынок. За последние годы число покупателей и продавцов NFT достигло примерно 280 000, а число созданных оригинальных кошельков — около 185 000. Многие из этих пользователей впервые сталкиваются с криптовалютами, поэтому особенно уязвимы для мошенников.

В последние годы мировые продажи NFT превысили 4 миллиарда долларов, а поисковые запросы Google по фразе «NFT scam» достигли рекорда. К сожалению, мошенничество — неизменный риск на каждом рынке. Почти 14 миллиардов долларов ежегодно теряются из-за криптовалютных мошенничеств — это говорит о масштабах проблемы.

Важно помнить: владение NFT с изображением не означает право собственности на само изображение. Вы не сможете дублировать или использовать его в коммерческих целях. На самом деле вы владеете записью о транзакции в блокчейне. Поэтому регулировать рынок NFT гораздо сложнее, чем традиционный художественный рынок.

NFT могут поддерживать цифровых художников, создавая дефицит и позволяя покупателям владеть уникальными цифровыми файлами. Однако транзакции в блокчейне требуют ресурсов, а мошеннических схем очень много. Понимая эти механизмы, вы сможете лучше защитить себя.

Распространённые схемы мошенничества с NFT

Одной из самых известных NFT-афёр последних лет стала коллекция «Evolved Apes» из 10 000 токенов. Этот поддельный NFT-проект стал учебником для отрасли. Мультяшные изображения обезьян — после успеха Bored Ape Yacht Club — стали особенно популярны в NFT.

Покупателям выдавались уникальные изображения обезьян и обещали блокчейн-игру с боями между обезьянами, в которых победители получают криптовалютные призы. Утверждалось, что NFT финансируют разработку игры, но разработчик под псевдонимом Evil Ape исчез сразу после продаж, забрав 798 ETH (около 2,7 миллиона долларов на тот момент). Покупатели остались без вариантов. Игра Evolved Apes не существовала, а покупатели фейковых NFT получили лишь JPG-файлы как дорогую память.

Еще одна громкая афёра — «Mercenary», средневековая NFT-игра с механикой play-to-earn и новым токеном Mercenary Gold. В последние годы мошенники Mercenary рекламировали проект на крипто-новостных сайтах и в Twitter, чтобы вызвать интерес, но это был обман. Преступники, стоявшие за Mercenary Gold, похитили как минимум 760 000 долларов через этот NFT-проект.

Мошенничество с обезьянами снова

Big Daddy Ape Club был пародией на Bored Ape Yacht Club и казался более успешным проектом. Создавалось впечатление, что знаменитости вроде Джимми Фэллона и Перис Хилтон интересуются Bored Ape Club, что могло убедить некоторых. На самом деле ни один из них не поддерживал Big Daddy Ape Club.

Мошенники Big Daddy Ape Club предлагали чеканить фейковые NFT по цене 1 Solana (примерно 135 долларов в то время). В итоге покупатели не смогли получить NFT, но комиссия Solana всё равно списывалась. Эта схема затронула более 9 041 человека и принесла мошенникам свыше 1,3 миллиона долларов.

NFT-схемы «памп и дамп»

К сожалению, схемы «памп и дамп» стали почти стандартом на крипторынке и рынке NFT. Памп и дамп — это когда группа лиц скупает NFT или токены, искусственно завышая цену, а затем продаёт их на пике, оставляя остальных с обесцененными активами.

Воштрейдинг — когда один человек покупает и продаёт активы сам себе — также распространён в криптовалютах и может раздувать цены. NFT-проекты часто критикуют за подобные манипуляции. Например, The Athletic сообщал, что участники команды SoRare покупали NFT для искусственного увеличения интереса и цены.

Будьте особенно внимательны с крупными NFT-проектами. Одно из первых NFT-приложений, CryptoKitties, работало на Ethereum и стало популярным после запуска. Один из самых ценных котов был продан за 155 000 долларов в ETH, но за полгода его стоимость упала на 95%.

Как избежать мошенничества с фейковыми NFT-проектами? Проверьте историю проекта и кошельков. На OpenSea или других NFT-платформах можно просмотреть историю транзакций и общее число покупателей. EtherScan позволяет видеть все операции в сети Ethereum.

Следите за социальными сетями проекта — проверьте их Twitter, вступите в Discord. Для ликвидности, художественной ценности и устойчивого сообщества проекту нужна активность инвесторов и коллекционеров.

Кража NFT

Число мошеннических схем с поддельными NFT быстро растёт, и жалоб на кражу NFT становится всё больше. Мошенники копируют работы художников, чеканят их как NFT и продают покупателям как оригиналы.

DeviantArt — крупное онлайн-сообщество с более 70 миллионами участников и 50 триллионами работ — фиксирует множество жалоб на кражи. Платформа внедрила инструменты для сканирования публичных блокчейнов и сторонних маркетплейсов, предупреждая пользователей о попытках мошенничества с NFT-артом. За последние годы было выдано свыше 50 000 предупреждений о возможных нарушениях.

Помните: чеканка работы как NFT не означает владение интеллектуальной собственностью. Простой интерфейс OpenSea позволяет любому легко чеканить изображения или фото как NFT. Мошенники могут украсть работы, создать фейковые аккаунты на OpenSea и продавать подделки. Если сообщество разоблачит афёру, NFT станет бесполезным — и вернуть деньги не получится.

Перед покупкой NFT всегда проводите собственное исследование. На OpenSea и других маркетплейсах NFT синяя галочка рядом с аватаром художника подтверждает верификацию профиля. Используйте Twitter, сайты и другие соцсети, чтобы найти и проверить художника. Спросите напрямую, принадлежит ли работа ему и правильный ли это профиль. В Discord-каналах можно получить больше информации от сообщества.

Фишинговые схемы

Чтобы купить первый NFT, понадобится криптовалютный кошелёк. MetaMask — самый популярный Ethereum-кошелёк для коллекционеров NFT.

В последнее время пользователи MetaMask стали жертвами фишинговых атак: мошенники размещают ложные объявления с просьбой ввести приватные ключи кошелька и 12-словные секретные фразы. Но фишинг этим не ограничивается. Вредоносные NFT-уведомления появляются и в Telegram, Discord, на других паблик-форумах.

Фишинг может привести к краже личных данных и опустошению цифрового кошелька. NFT-проект CryptoBatz Оззи Осборна, где было отчеканено 9 666 цифровых летучих мышей, стал жертвой такой атаки. Уже через два дня после запуска сторонники стали жертвами фейкового фишингового мошенничества с NFT. По ссылке, опубликованной в официальном Twitter-профиле проекта, у пользователей списали криптовалюту с кошельков.

Как защитить себя? Храните все личные данные в безопасности. Сид-фраза нужна для резервного копирования или восстановления кошелька. Никогда не вводите информацию в всплывающих окнах MetaMask или других сервисов. Всегда используйте проверенные сайты для криптовалютных операций и не доверяйте всплывающим окнам, ссылкам и электронным письмам. Никогда никому не сообщайте сид-фразу.

Фейковые криптоинфлюенсеры

NFT получили распространение благодаря поддержке знаменитостей, которые получали от этого выгоду. Но поскольку сделки с NFT проходят онлайн, информации о маркетинге проектов немного. Во многих схемах фигурируют фейковые рекомендации — амбассадоры бренда, которые на самом деле не участвуют в проекте. Пока правда становится известна, многие уже теряют деньги.

В последние годы проект NFT Trollz от рэпера 6ix9ine привлёк внимание в социальных сетях. Покупателям обещали, что создание аватара принесёт держателям NFT роялти — 5% от каждой транзакции возвращается первоначальному владельцу токена Trollz. Но вскоре появились сомнения. NFT Trollz обещал пожертвовать 100 000 долларов на благотворительность, но многие покупатели сообщили, что этого не произошло. Большинство не получили роялти, и благотворительность не началась.

Чтобы не стать жертвой таких схем, тщательно изучайте проект. Является ли поддержка знаменитостей реальной? Может ли проект выполнить обещания? Всегда внимательно проверяйте эти моменты.

Мошенничество на аукционах

Схемы с подставными ставками распространены на вторичном рынке. Они происходят, когда кто-то пытается перепродать свой NFT. После размещения NFT на продажу потенциальный покупатель может попытаться изменить используемую криптовалюту. Это тревожный сигнал: 5 долларов и 5 BTC — это разные суммы. Будьте бдительны.

Всегда проверяйте валюту и не принимайте предложения ниже вашего минимума. Внимательно изучайте условия каждой сделки на вторичном рынке и отменяйте её при малейших подозрениях.

Мошеннические сайты

Мошеннические сайты могут привести к исчезновению NFT сразу после покупки. Это происходит, если смарт-контракт блокчейна не соответствует реальному художественному объекту. На платформах вроде OpenSea вы загружаете оригинальное произведение, его покупают за криптовалюту, например, Ethereum, — и создаётся смарт-контракт.

На блокчейне фиксируется только смарт-контракт, а не содержимое. NFT обозначает только право собственности на актив, вне зависимости от его вида.

Поэтому всегда проверяйте, что централизованная платформа заслуживает доверия. Не покупайте только ссылку на изображение — URL-адреса могут изменяться, и вы останетесь ни с чем. При покупке NFT убедитесь, что реально получаете цифровой или материальный актив — JPEG, MP3 или PDF — чтобы не стать жертвой мошенников.

Мошенничество с технической поддержкой

Эта схема проще большинства фейковых проектов NFT. Мошенники выдают себя за службу поддержки NFT-проектов, чтобы получить конфиденциальные данные. Чаще всего это происходит в Discord, Telegram или Reddit — популярных форумах среди криптоэнтузиастов. Если вы передадите секретную фразу от кошелька, потеряете все средства.

Если вам пишет основатель проекта напрямую, будьте осторожны. Большинство NFT-проектов не используют личные сообщения в Discord или Telegram для связи с пользователями. Официальная поддержка работает только в открытых каналах и никогда не просит личные данные в приватных сообщениях.

Будьте максимально осторожны при покупке NFT

Никто не хочет упустить следующую крупную инновацию. Поэтому блокчейн и NFT вызывают такой интерес — никто не хочет остаться в стороне.

Криптоактивы реальны, но мошенники знают, что многие хотят разбогатеть. Они используют это и применяют любые уловки для получения выгоды от участников рынка NFT.

Избежать мошенничества можно только с внимательностью. Покупайте NFT только при наличии достоверной информации. Всегда изучайте проект и храните свои данные в безопасности. Соблюдая эти принципы, вы сможете безопасно торговать NFT и защитить себя от мошенничества.

FAQ

Какие основные типы мошенничества с NFT?

К самым распространённым схемам относятся фейковые маркетплейсы, поддельные NFT, несанкционированные переводы, мошеннические инвестиции в проекты, фишинговые атаки, схемы «памп и дамп» и имитация знаменитостей.

Как распознать фейковый NFT-проект?

Проверьте официальный сайт и whitepaper, убедитесь в связях с известными художниками или брендами, проанализируйте прозрачность, историю проекта, активность сообщества и репутацию на надёжных платформах.

Как защитить себя от мошенничества с NFT?

Покупайте только у надёжных продавцов через официальные каналы. Не переходите по подозрительным ссылкам и сообщениям, не раскрывайте приватный ключ и всегда держите кошелёк в безопасности.

Что такое rug pull? Часто ли это встречается в NFT?

Rug pull — это когда разработчики NFT-проекта исчезают после сбора средств инвесторов. В результате инвесторы теряют всё. Это одна из самых известных схем на рынке NFT.

Каковы признаки фейкового NFT-маркетплейса и как их избежать?

Фейковые NFT-маркетплейсы создаются для подделок и мошенничества. Чтобы их избежать, проверяйте официальный URL платформы, сверяйте транзакции в блокчейне и используйте только проверенные сервисы.

Что делать, если вы стали жертвой мошенничества с NFT?

Если вы пострадали от мошенничества, немедленно обратитесь на торговую платформу и в полицию. Сохраните данные о транзакциях и доказательства, обратитесь к специалисту и подайте заявку на возврат средств.

Что такое мошенничество с вайтлистом и airdrop?

Мошенничество с вайтлистом вынуждает пользователей раскрывать личные данные или переводить средства под видом эксклюзивного доступа. В схемах airdrop обещают бесплатные токены, но крадут приватные ключи или gas fee. Обе схемы широко распространены среди мошенников с NFT.

Какие основные факторы для выбора надёжного NFT-проекта?

Изучите дорожную карту проекта, опыт команды разработчиков, активность сообщества и прозрачность в соцсетях, убедитесь, что смарт-контракт прошёл аудит. Тщательная проверка поможет выбрать надёжные проекты.