Сегодня в криптовалютной индустрии: До Квон перевёл миллионы незаконных средств в BTC, Robinhood выплатит штраф $10,2 млн, открыто окно возврата для кредиторов Mt Gox

Ежедневная краткая подборка новостей о криптоактивах и блокчейне — анализ историй, оставшихся вне фокуса недавних событий в криптоиндустрии.

Новости законодательства

Прокуратура Южной Кореи выявила крупные нелегальные активы, связанные с соучредителем Terraform Labs До Квоном и его окружением. В ходе расследования обнаружено 314,2 миллиона долларов незаконных активов, из которых 69 миллионов относятся непосредственно к Квону. Этот кейс подчеркивает сложности отслеживания и возврата криптоактивов в трансграничных расследованиях.

Однако возврат средств сталкивается с серьезными препятствиями. Квон перевел основную часть этих средств в биткойны через зарубежные криптовалютные биржи, что вывело активы из-под юрисдикции Южной Кореи. Эта стратегия демонстрирует, как безграничный характер криптовалют затрудняет правоприменение. Связанные с Квоном средства сейчас нельзя вернуть по южнокорейскому праву, что поднимает вопросы международного взаимодействия по делам, связанным с криптовалютой.

В США крупная онлайн-платформа Robinhood согласилась выплатить до 10,2 миллиона долларов штрафов за технические и операционные сбои, негативно повлиявшие на розничных инвесторов. Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) объявил об этом соглашении в рамках межштатной сделки. Штрафы наложены по результатам расследования Североамериканской ассоциации администраторов по ценным бумагам (NASAA) из-за перебоев на платформе в марте 2020 года, когда пользователи не могли получить доступ к счетам в важные торговые периоды.

Тем временем процесс выплат кредиторам Mt Gox достиг важного этапа. Срок подачи информации для получения выплат завершился, и теперь официально открыт период выплат. Управляющий процедурой банкротства будет координировать действия с несколькими финансовыми институтами, в том числе с криптобиржами, для распределения средств кредиторам. Из-за сложности согласования между организациями и большого числа кредиторов фактическое начало выплат ожидается только после всех подготовительных мероприятий.

Новости политики

В рамках значимого политического шага кандидат на пост премьер-министра Таиланда Сретта Тависин сделал новаторское предвыборное обещание, связанное с цифровой валютой. Девелопер пообещал, что если его партия Пхы Тай победит на выборах в мае, каждый гражданин Таиланда получит 10 000 тайских бат в цифровой форме.

Этот проект представляет собой экономический стимул по типу базового дохода, реализуемый через цифровую валюту. Инициатива направлена на увеличение экономической активности и демонстрацию практических преимуществ цифровых валют в повседневной жизни. Если программа будет реализована, это станет одной из крупнейших государственных раздач цифровых валют гражданам и может стать примером для других стран, рассматривающих аналогичные меры. Проект отражает интерес государств к использованию блокчейна и цифровых валют для реализации экономической политики.

Новости DeFi

ZkSync — ведущий ZK-Rollup Layer 2 для масштабирования, разработанный Matter Labs, объявил о решении серьезной проблемы в сети Era. Команда нашла «элегантное решение» для разблокировки замороженного смарт-контракта с 921 ETH, которые застряли из-за технических трудностей.

Замороженные средства принадлежали команде Gemholic, которая обратилась к ZkSync за поддержкой. Решение потребует минимальных изменений в механизме учета газа протокола, но позволит полностью вернуть заблокированные средства. Этот случай иллюстрирует как технические вызовы DeFi-протоколов, так и важность оперативной реакции команд разработчиков.

ZkSync подчеркнула, что средства на всем протяжении процесса остаются в безопасности, а предлагаемые улучшения не затрагивают безопасность и функциональность сети. Этот пример демонстрирует зрелость Layer 2-решений и важность аудита смарт-контрактов и аварийных механизмов в экосистеме DeFi.

Новости безопасности

Компания CertiK, специализирующаяся на безопасности криптовалют, опубликовала тревожные данные о состоянии Web3 за последние месяцы. Согласно отчету Hack3d за первый квартал 2023 года, злоумышленники вывели 320 332 058 долларов из различных протоколов Web3. Хотя объем значителен, он ниже, чем ранее: чуть больше трети от 950 миллионов долларов, потерянных в четвертом квартале прошлого года, и около четверти от 1,3 миллиарда долларов в первом квартале 2022 года.

Отчет отмечает, что один инцидент — взлом Euler Finance на 197 миллионов долларов — составил свыше 60% всех похищенных средств за период. Такая концентрация потерь подчеркивает, насколько уязвимости крупных DeFi-протоколов могут повлиять на всю экосистему. Итоги исследования подтверждают необходимость усиления мер безопасности, регулярных аудитов смарт-контрактов и эффективных процедур реагирования на инциденты во всем пространстве Web3.

В сфере регулирования Министерство финансов США выпустило подробный отчет о том, как преступники используют сервисы децентрализованных финансов (DeFi). В документе определены уникальные уязвимости DeFi-платформ и описано, как различные злоумышленники — включая вымогателей, мошенников и спонсируемых государством хакеров из КНДР — используют DeFi для отмывания денег.

В отчете говорится, что злоумышленники используют уязвимости как американских, так и иностранных регуляторных систем AML/CFT, а также технологические слабости DeFi-сервисов. Самое важное — вывод, что ключевым текущим риском незаконных финансовых операций остаются DeFi-сервисы, не соблюдающие требования AML/CFT. Это указывает на необходимость ужесточения контроля и надзора для решения проблем безопасности при сохранении инновационного потенциала децентрализованных финансов.

Новости майнинга

Foundry, крупная майнинговая компания, входящая в Digital Currency Group, объявила о существенных изменениях в своей сервисной политике. Компания начнет взимать комиссию с пользователей за услуги майнинга биткойна через пул Foundry USA, что обозначает смену бизнес-модели.

Как указано в уведомлении, распространенном в начале апреля, Foundry USA внедрит многоуровневую структуру комиссий для участников пула в период 19–22 апреля. Размер комиссии за квартал будет определяться по среднему хешрейту за предыдущий квартал, формируя систему ставок, основанных на производительности. Такой подход позволяет крупным майнерам с высоким хешрейтом получать более выгодные условия.

Нововведение совпадает с периодом, когда Digital Currency Group сталкивается с бизнес-проблемами. Введение комиссий — стратегический шаг по увеличению доходов и, возможно, отражение изменений в экономике майнинга криптовалют. Многоуровневая структура нацелена на баланс между доступностью для небольших майнеров и конкурентными условиями для крупных, потенциально влияя на распределение вычислительной мощности в сети биткойна.

FAQ

Кто такой До Квон и почему его обвиняют в переводе незаконных средств в биткойны?

До Квон — сооснователь Terraform Labs. Его обвиняют в переводе незаконных средств от обвала токена Luna в биткойны, что привело к крупным финансовым потерям инвесторов.

Что значит открытие периода выплат кредиторам Mt Gox? Как получить средства?

Открытие периода выплат Mt Gox означает, что соответствующие кредиторы теперь могут подать заявление на компенсацию в рамках банкротства биржи. Для получения средств зарегистрируйтесь на официальном сайте Mt Gox, подтвердите статус заявки и выберите способ выплаты до окончания срока. Выплаты будут осуществляться в BTC или фиатной валюте согласно вашим активам на момент краха.

За что Robinhood оштрафован на 10,2 миллиона долларов? Какие регуляторные вопросы это отражает?

Robinhood оштрафован на 10,2 миллиона долларов семью государственными регуляторами из-за сбоя платформы в 2020 году, приведшего к убыткам инвесторов. Этот штраф отражает акцент регуляторов на надежности бирж, стабильности систем и соблюдении стандартов защиты инвесторов.

Как дело До Квона повлияло на рынок криптовалют и уверенность инвесторов?

Дело До Квона нанесло серьезный удар по доверию к рынку и выявило уязвимость алгоритмических стейблкоинов. Волатильность усилилась, многие кредитные платформы и биржи ощутили давление, доверие инвесторов резко снизилось, появились системные риски в отрасли.

Сколько длилось банкротство Mt Gox? Почему выплаты задержались?

Банкротство Mt Gox началось в 2014 году и продолжалось более десяти лет. Задержки были вызваны сложными судебными процедурами, трудностями с возвратом активов и необходимостью согласования с регуляторами разных стран, что сильно затянуло процесс выплат.

Каковы основные комплаенс-риски для криптобирж?

Ключевые риски включают меры SEC, отсутствие прозрачности аудита, сложности с внедрением KYC/AML, регуляторные штрафы и недостаточный санкционный контроль. Биржи должны выстраивать эффективные системы комплаенса для предотвращения крупных штрафов и ограничений деятельности.