Правительство США выставит на аукцион биткоины на сумму 117 миллионов долларов, изъятые по делу Silk Road

Минюст США предъявил обвинения Фарасу в 2018 году после закрытия Silk Road

Министерство юстиции США в 2018 году обвинило Райана Фараса в незаконном распространении Ксанакса через площадки даркнета. Это дело стало одним из заметных примеров борьбы с теми, кто использовал анонимные онлайн-платформы для незаконного оборота наркотиков.

По официальным записям Минюста, Фарас продавал контролируемые вещества в даркнете и принимал Bitcoin как основной способ оплаты. Под псевдонимом "Xanaxman" он признал в рамках сделки со следствием, что использовал известную площадку Silk Road для организации сети незаконной торговли наркотиками.

В ходе расследования выяснилось, что Фарас вместе с Шоном Бриджесом накопили около 2 875 BTC благодаря этим незаконным операциям; эти средства были изъяты федеральными властями в 2021 году. Дополнительно у Фараса конфисковали ещё 59 BTC.

В рамках связанного дела прокуратура США объявила, что Райан Фарас и его отец Джозеф Фарас получили реальные сроки за сговор с целью отмывания денег. Это дело демонстрирует, что власти преследуют не только основных нарушителей, но и тех, кто помогал скрывать доходы от преступлений.

В уведомлении об аукционе, поданном 8 января, указано, что все, кто претендует на конфискованное имущество, имеют 60 дней для подачи заявлений. На тот момент общая стоимость изъятого Bitcoin оценивалась примерно в $133 млн, что свидетельствует о крупном финансовом объёме операций в даркнете.

Этот аукцион проводится после решения апелляционного суда США в декабре, который окончательно утвердил конфискацию 69 370 биткоинов, связанных с закрытой площадкой Silk Road. Это одна из крупнейших операций по изъятию криптовалюты в истории федеральных правоохранительных органов.

Что такое Silk Road?

Silk Road — это печально известная онлайн-площадка в даркнете, работавшая с 2011 года до её закрытия ФБР в октябре 2013 года. Она стала одной из первых масштабных платформ, где запрещённые товары и услуги продавались с применением криптовалюты.

Площадка в первую очередь была известна продажей наркотиков — запрещённых веществ, рецептурных препаратов и других контролируемых субстанций. Помимо этого, на платформе размещались объявления о других незаконных товарах и услугах, что превращало её в обширную подпольную экономику.

Silk Road отличалась от обычных криминальных рынков тем, что первой применила Bitcoin в качестве основного платёжного средства. Это был один из первых случаев, когда Bitcoin получил значительное внимание, пусть и в криминальном контексте. Использование криптовалюты и сети Tor для анонимности создавало видимость безопасности для нелегальных сделок.

Согласно анализу компании Elliptic, специализирующейся на блокчейн-аналитике, Silk Road заработала комиссионные в размере около 614 000 BTC за всё время работы. Эта сумма отражает только комиссии платформы, а не общий объём транзакций, что говорит о масштабах незаконной торговли на площадке.

Основатель Silk Road Росс Ульбрихт был арестован в 2013 году и приговорён к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Его дело стало знаковым для судебной практики по преступлениям, связанным с криптовалютами, и установило важные юридические прецеденты по обращению с цифровыми активами.

Дело Silk Road существенно изменило подход правоохранительных органов к расследованию операций с криптовалютой и показало, что транзакции в блокчейне, вопреки распространённому мнению об анонимности, можно отслеживать и использовать в качестве доказательств в суде.

Правительство США владеет более чем $5 млрд в Bitcoin

Правительство США стало одним из крупнейших институциональных держателей Bitcoin, владея примерно 200 000 монетами общей стоимостью более $5 млрд. Основная часть этих цифровых активов поступила в результате изъятий в рамках уголовных расследований и судебных процессов.

Эти активы были конфискованы у киберпреступников, операторов даркнет-рынков и лиц, участвовавших в отмывании денег. Изъятые криптовалюты хранятся в надёжных аппаратных кошельках офлайн с распределённой ответственностью между федеральными ведомствами — Минюстом, налоговой службой и другими правоохранительными органами.

Управление этими Bitcoin и их дальнейшая реализация стали важной темой для криптовалютного сообщества. Любое решение правительства о продаже части этих активов может повлиять на цены и вызвать эффект по всей экосистеме цифровых активов, объём которой превысил триллион долларов.

Однако стратегия правительства по управлению этими активами принципиально отличается от поведения обычных участников рынка. Федеральные органы не занимаются спекуляциями и не выбирают удачный момент для сделок — их действия определяются судебными процедурами и сроками.

Джаред Купман, исполнительный директор направления кибер- и криминалистических услуг налоговой службы, рассказал Wall Street Journal, что операции правительства с криптовалютой полностью зависят от хода судебных процессов, а не от рыночных условий. Такой подход позволяет сосредоточиться на юридическом контроле, а не на финансовой выгоде.

Недавние крупные изъятия увеличили федеральные резервы более чем на 200 000 Bitcoin. Даже после нескольких аукционов по продаже части активов остаток государственных Bitcoin превышает $5 млрд. По мнению аналитиков, реальная сумма может быть ещё больше — с учётом активов, арестованных в ходе текущих дел.

Крупные запасы Bitcoin, находящиеся у правительства, представляют собой уникальное сочетание правоохранительной деятельности, судебных процедур и криптовалютного рынка. Таким образом, федеральные органы стали крупными участниками цифровой экосистемы не за счёт инвестиций, а благодаря мерам по исполнению закона.

FAQ

Что такое Silk Road и почему правительство США владеет этими биткоинами?

Silk Road — это нелегальная площадка даркнета, закрытая ФБР в 2013 году. Правительство США получило эти биткоины через изъятие и конфискацию активов в рамках расследования и преследования организаторов платформы.

Как правительство США проводит аукционы конфискованных Bitcoin? Могут ли обычные граждане участвовать в торгах?

Правительство США устраивает открытые аукционы по продаже конфискованных Bitcoin без минимальной суммы покупки. В торгах могут участвовать как частные лица, так и организации.

Как аукцион правительства по продаже Bitcoin на сумму $117 млн может повлиять на цену Bitcoin?

Аукцион способен вызвать краткосрочные колебания цен и изменить настроение на рынке. Однако общий эффект, скорее всего, будет ограниченным благодаря высокой способности рынка поглощать такие объёмы. Долгосрочная динамика цены зависит больше от фундаментальных факторов рынка, чем от этого события.

Проводило ли правительство США ранее аукционы криптовалютных активов?

Да, Служба маршалов США (USMS) проводила аукционы конфискованных Bitcoin, изъятых при различных правоохранительных операциях. Такие аукционы проводились неоднократно в рамках государственного процесса ликвидации активов.

Чем отличается покупка Bitcoin на государственном аукционе от обычной покупки?

Bitcoin, продаваемые на государственных аукционах, происходят из конфискованных активов с подтверждённой юридической чистотой, тогда как обычные покупки — это прямые рыночные сделки. Аукционы правительства обеспечивают прозрачность и институциональные гарантии, что может быть дополнительным подтверждением легитимности актива и его соответствия нормативным требованиям по сравнению со стандартными рыночными покупками.