Британское агентство по борьбе с преступностью выявило схему отмывания денег «наличные за криптовалюту», при этом только в Великобритании было изъято $33 млн

Обзор операции Destabilise

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) разоблачило сложную сеть по отмыванию миллиардов долларов, построенную на сборе преступных денег и их конвертации в криптовалюту. Эта масштабная преступная схема создана для обхода международных санкций и поддержки российских военных действий против Украины.

Операция под кодовым названием «Destabilise» проводилась при содействии правоохранительных органов США, Франции и Испании. Благодаря скоординированному международному взаимодействию произведено 128 задержаний. В Британии изъято более £25 миллионов ($33 миллиона) наличных и криптовалюты, что отражает масштабы и охват этих преступных сетей.

Заместитель директора по экономическим преступлениям NCA Сал Мелки отметил, что сети, ликвидированные в ходе операции Destabilise, функционировали на разных уровнях международной инфраструктуры отмывания денег. Деятельность варьируется от сбора наличных с уличных наркосделок до приобретения банков и содействия нарушению санкций. Сложность этих структур иллюстрирует эволюцию финансовых преступлений в условиях цифровизации.

Обмен «наличных на криптовалюту» под пристальным вниманием

Криминальная группа, обладающая крупными запасами криптовалют, выстроила сложную систему сбора «грязных» денег, полученных от торговли наркотиками и поставок оружия. Эти средства системно конвертируются в «чистую» криптовалюту, эффективно скрывая источник и затрудняя отслеживание финансовых потоков для полиции.

Криптовалюты стали ключевым элементом в глобальных преступных сетях, обеспечивая обход санкций и поддержку организованной преступности. Их децентрализованная структура и псевдонимный характер делают их удобным инструментом для перемещения крупных сумм через границы вне поля зрения регуляторов.

Установлено, что такие криминальные сети действуют минимум в 28 городах и населённых пунктах Великобритании. Они собирают преступные деньги из разных источников и переводят их в криптовалюту через сеть посредников и обменных сервисов. Масштабная география операций подтверждает их системный и организованный характер.

В декабре 2024 года NCA и Минфин США совместно раскрыли две крупные преступные группы — TGR и Smart — в рамках операции Destabilise. Эти сети разработали сложные механизмы обмена наличных на криптовалюту, специально предназначенные для незаконного обхода санкций российскими клиентами. Выявление этих структур продемонстрировало прямую связь между криптовалютным отмыванием денег и геополитическим конфликтом.

Министр безопасности Дэн Джарвис подчеркнул: «Эта сложная операция вскрыла коррупционные методы России по обходу санкций и финансированию войны в Украине. Мы неустанно выявляем, пресекаем и привлекаем к ответственности всех, кто действует в интересах враждебного государства. На наших улицах это недопустимо». Это заявление подтверждает решимость британских властей бороться с финансовыми преступлениями, поддерживающими иностранные угрозы.

Криптовалюта в организованной преступности — вызов для международных правоохранительных органов

Использование криптовалюты в организованной преступности создает серьёзные сложности для полиции по всему миру. Недавно прокурор округа Колумбия Джанин Пирро объявила о комплексных мерах против китайских преступных сетей и мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Эти меры отражают признание роли криптовалюты в международной преступности.

В рамках глобального пресечения преступлений с криптовалютой недавнее расследование выявило мошенническую сеть на $19 миллиардов, связанную с высокопоставленными чиновниками Камбоджи. Это показало, насколько мошенничество с криптовалютами проникло в легальные государственные структуры и создало сложные юрисдикционные и дипломатические проблемы для международной полиции.

В начале 2025 года профессор Техасского университета Джон Гриффин опубликовал исследование, выявившее примерно 4 000 криптоадресов, с помощью которых было похищено более $75 миллиардов у жертв по всему миру с января 2020 по февраль 2024 года. Это исследование раскрывает масштаб краж и сложные методы, используемые преступниками для манипуляций с цифровыми активами.

Международный характер криптопреступлений стал поводом для предупреждений мировых организаций. В апреле 2025 года ООН опубликовала предупреждение о росте глобальных преступлений, связанных с криптовалютой. В отчёте Управления ООН по наркотикам и преступности отмечается тревожная тенденция: криминальные синдикаты не только используют существующие криптоплатформы, но и создают собственные, получая больший контроль над процессами отмывания денег и усложняя работу полиции.

Эта эволюция преступных методов означает повышение уровня сложности использования криптовалюты организованной преступностью. Создание собственных платформ позволяет преступникам оптимизировать системы для отмывания денег, обхода санкций и других незаконных операций, одновременно затрудняя мониторинг и блокировку переводов.

FAQ

Что такое схема «наличные за криптовалюту» и как она работает?

Схема отмывания денег «наличные за криптовалюту» заключается в переводе нелегальных средств в криптовалюту через неофициальные каналы. Преступники передают наличные посредникам, которые переводят эквивалентную сумму криптовалюты на указанные кошельки, скрывая источник денег и позволяя перемещать активы через границы вне контроля регуляторов.

Какие платформы или лица были вовлечены в дело об отмывании денег, раскрытое британским агентством по борьбе с преступностью?

Расследование было направлено на лиц, проводивших обмен наличных на криптовалюту, а не на конкретные платформы. Полиция сосредоточилась на ликвидации сетей незаконного обмена валют, в ходе операции по Британии изъято £33 миллиона.

Как выявить и сообщить о подозрительных операциях с криптовалютой?

Отслеживайте необычные транзакции, частые переводы и крупные суммы на неизвестные кошельки. Анализируйте историю кошелька через блокчейн-эксплореры. Сообщайте о подозрениях в финансовые органы, полицию или службе комплаенса блокчейн-платформы с деталями транзакции и адресами кошельков.

Каковы требования по противодействию отмыванию денег для криптовалюты в Великобритании и других странах?

В Великобритании криптокомпании обязаны регистрироваться в FCA и внедрять процедуры KYC/AML. В ЕС действуют нормы MiCA с жёсткой проверкой клиентов. В США требуется регистрация в FinCEN и отчётность по транзакциям. В большинстве стран обязательны отслеживание кошельков, сообщения о подозрительных операциях и соблюдение стандартов FATF.

Как обеспечить соблюдение законодательства и избежать рисков при использовании криптовалюты?

Сохраняйте прозрачный учёт операций, декларируйте криптовалютные доходы в налоговые органы, проверяйте контрагентов, соблюдайте требования KYC/AML, избегайте нелегальных действий и консультируйтесь с юристами по местным правилам работы с криптовалютой.

Как будут распоряжаться изъятыми криптоактивами на сумму $33 миллиона?

Изъятые криптоактивы будут обработаны по процедурам британского законодательства. Обычно активы конвертируются в фиат, средства направляются пострадавшим, финансируется работа полиции, а остаток может быть передан на общественные нужды.