14 октября в федеральном окружном суде восточного округа Нью-Йорка (EDNY) появились сообщения о том, что правительство США стремится конфисковать 127 000 Биткойн, изъятых в ходе операции с группой 太子 в Камбодже, что по текущим ценам превышает 14 миллиардов долларов. Если конфискация пройдет успешно, правительство США станет крупнейшим держателем Биткойн. Ниже представлено подробное разъяснение по данному делу:

За последние пять лет преступники, стоящие за мошенническими схемами "убийства свиней", похитили сотни миллиардов долларов по всему миру. В настоящее время правоохранительные органы начали одну из крупнейших операций против этой огромной мошеннической индустрии, нацеленной на операторов современных рабовладельческих мошеннических комплексов в Юго-Восточной Азии. В этом регионе десятки тысяч жертв торговли людьми вынуждены заниматься мошеннической деятельностью для преступных групп.

В этот вторник американские и британские чиновники совместно действовали, чтобы нанести удар по крупной преступной организации в Камбодже и её главе, который, как утверждается, управляет несколькими печально известными центрами мошенничества в Камбодже. Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявил, что наложил финансовые санкции на 146 целей, связанных с вновь выявленной транснациональной преступной организацией «太子», охватывающей как физических лиц, так и компании-оболочки, связанные с этой преступной империей. В рамках совместной операции с участием Федерального бюро расследований (FBI) Министерство юстиции США (DOJ) также изъяло почти 130 000 Биткойн, которые на момент объявления новостей оценивались примерно в 15 миллиардов долларов — это крупнейшая конфискация криптовалюты в США на сегодняшний день.

OFAC указал, что преступное учреждение группы Бит состоит из местной компании Камбоджи группы Бит, ее председателя и генерального директора Чэнь Чжи и связанных с ним лиц и бизнес-партнеров. Компания утверждает, что является одной из крупнейших бизнес-групп Камбоджи, деятельность которой охватывает развитие недвижимости и финансовые услуги. Однако Министерство юстиции утверждает, что Чэнь Чжи и другие руководители тайно превратили группу Бит в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии и эксплуатируют как минимум 10 мошеннических парков на территории Камбоджи.