Официальное заявление! Новые правила судебного разбирательства по преступлениям, связанным с виртуальными валютами: уточнение границ определения отмывания денег + незаконной деятельности

Odaily星球日报讯 Под руководством Китайского общества криминалистики и Шанхайского Высшего суда, совместно с Шанхайским Вторым народным судом и факультетом права Университета Китая, проведено семинар по уголовному судопроизводству, посвящённый теме «Единое применение закона в делах, связанных с преступлениями, связанными с виртуальными валютами»
Обзор содержания семинара:
Определение «осознанного знания» в преступлениях по отмыванию денег, связанных с виртуальными валютами, должно учитывать все обстоятельства, чтобы избежать объективного обвинения.
Типы действий и критерии завершённости преступлений по отмыванию денег, связанных с виртуальными валютами:
1. Точно понять суть преступления «маскировка и сокрытие источника и характера доходов от преступлений»;
2. Действия по маскировке и сокрытию доходов, предусмотренные составом преступления по отмыванию денег, считаются завершёнными преступлениями;
3. Законно ужесточать борьбу с преступлениями по отмыванию денег и твёрдо защищать финансовую безопасность государства.
Определение незаконной деятельности, связанной с виртуальными валютами: если действия не имеют признаков коммерческой деятельности и ограничиваются личным хранением или торговлей криптовалютой, обычно не признаётся преступлением незаконной деятельности. Однако, если лицо осознаёт, что другие незаконно покупают или продают валюту, или скрытно осуществляют обмен валют, и при этом оказывает помощь через обмен виртуальных валют, а ситуация серьёзная, такое лицо должно признаваться соучастником преступления по незаконной деятельности.