Ван Шуэймин скрывается: транснациональная преступная сеть за схемой отмывания 3 миллиарда в Сингапуре

Сингапурский главный преступник крупнейшего дела о отмывании денег — Ван Шуимин — может столкнуться с экстрадицией на родину. Этот беглец из Аньси, провинция Фуцзянь, был арестован в Черногории, и скрытая за ним транснациональная преступная сеть постепенно выходит на свет. А его соучастник Су Вэйи — это вовсе не просто фигура, а настоящий мозг криптовалютной платформы AAX (Atom Asset Exchange), которая в ноябре 2022 года украла 16,74 миллиона гонконгских долларов и скрылась, а в июле 2024 года была задержана.

От Фуцзяньской бригады до главного в AAX: преступная сеть, созданная Ван Шуимином

Ван Шуимин не действовал один. Вместе с Су Вэйи и другими он контролировал крупную транснациональную преступную систему. Этот сетевой узел охватывает Юго-Восточную Азию и весь мир, включая нелегальные азартные игры, отмывание средств мошенничества и инвестиции в элитную недвижимость. Самое тревожное — эти соучастники связаны с осуждённой филиппинской китайской мэром Го Хуапин (Алис Го), что свидетельствует о том, что преступная сеть не ограничивается границами, а является организованной преступной группировкой, пересекающей национальные границы.

Удивительная правда о рейде в Сингапуре 2023 года

15 августа 2023 года полиция Сингапура задействовала более 400 сотрудников для масштабной операции, которая стала крупнейшим делом о отмывании денег в истории страны. В ходе операции было задержано 10 подозреваемых, в том числе Ван Шуимин. Возраст задержанных — от 31 до 44 лет, почти все они родом из Фуцзяня и называются «фуцзянской бригадой». Они обладали паспортами нескольких стран, использовали поддельные документы, фиктивные компании и криптовалюту для системного отмывания средств, полученных от нелегальных азартных игр и мошенничества в Юго-Восточной Азии, а затем инвестировали в элитную недвижимость и активы в Сингапуре и за рубежом. Общий объем похищенных средств достиг 3 миллиардов сингапурских долларов, что примерно равно 160 миллиардам юаней.

Глубокий анализ активов Ван Шуимина: скрытые богатства по всему миру

Официальные источники показывают, что за пределами Сингапура Ван Шуимин продолжает владеть крупными активами. В Китае у него есть компании с инвестициями на сумму 32 миллиона юаней, а также фабрика стоимостью несколько миллионов юаней. В Сямэне он владеет двумя квартирами общей стоимостью 20 миллионов юаней. Еще более удивительно — у него есть 2 миллиона гонконгских долларов наличными на банковском счете в Гонконге и криптовалюта на сумму 110 тысяч долларов США. Эти активы разбросаны по всему миру, что подчеркивает сложность и скрытность перемещения средств этой преступной группировки.

Криптовалюта как новый инструмент отмывания денег

Особое внимание заслуживает роль криптовалюты в этом деле. Криптоактивы на счетах Ван Шуимина и ловушки платформы AAX отражают новую тенденцию — преступники используют цифровые активы для перемещения и сокрытия средств. Это также поднимает тревогу у мировых регуляторов: безопасность и соответствие требованиям криптоактивов требуют усиления.