История падения империи Чен Чжи: от бизнес-гиганта до главы мошенников

37-летний Чэнь Чжи曾是 Камбоджа最 ярким бизнес-легендой. Этот предприниматель, родившийся в Фуцзяне, Китай, за короткие десять лет превратился из неизвестного иммигранта-китайца в владельца бизнес-империи с активами в сотни миллиардов, а его даже короновало камбоджийское правительство, присвоив титул “герцог”. Однако недавно правительства США и Великобритании совместно наложили санкции на Чэнь Чжи и его группу компаний Тайцзи Холдингс, Министерство юстиции обвинило его в масштабной телекоммуникационной мошеннической схеме и отмывании денег, а также конфисковало биткоинов на сумму свыше 150 миллиардов долларов. Этот когда-то яркий бизнесмен теперь стал главой “одной из крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии”, по мнению США.

Авантура китайской молодежи в Камбодже

Чэнь Чжи родился в декабре 1987 года в Фуцзяне, Китай, и с молодости проявлял деловые способности. После того, как он занимался небольшими бизнесами, например, интернет-кафе, в Китае, около 2011 года он решил переехать в Юго-Восточную Азию в поисках новых возможностей. В то время экономика Камбоджи открывалась для иностранных инвестиций, и в стране начался золотой период притока китайского капитала, Чэнь Чжи воспользовался этим трендом.

Он начал с недвижимости, быстро создав свою бизнес-империю. В 2015 году он официально основал Тайцзи Холдингс, за несколько лет превратив его в одну из крупнейших бизнес-групп в Камбодже. Проекты группы охватывали всю страну — от знакового торгового центра Тайцзи Плаза в столице Пномпень до масштабных проектов по превращению провинции Сиануквиль из тихого городка в город с множеством казино, что сделало имя Чэнь Чжи неотъемлемой частью процесса урбанизации Камбоджи.

В 2018 году группа получила официальный банковский лицензию и создала Тайцзи Банк, расширив свою деятельность. К 2020 году Чэнь Чжи был награжден титулом “герцог” за вклад в экономическое развитие страны — это одна из высших гражданских наград, присуждаемых гражданам королевской семьей Камбоджи. В этот момент он полностью вошел в элиту страны, став постоянным гостем в политической и деловой элите.

Мошенническая империя за роскошными особняками

Однако, эта сияющая бизнес-империя строилась на страданиях людей. Согласно обвинительным документам Минюста США, Чэнь Чжи и его группа тайно создали по всей Камбодже как минимум 10 крупных мошеннических центров, фактически — высокоорганизованные транснациональные мошеннические фабрики.

Эти центры оснащены тысячами мобильных телефонов и компьютеров, управляя десятками тысяч фальшивых аккаунтов в соцсетях, целью которых являются люди по всему миру, особенно жители США. Работники, перевозимые сюда, содержатся в условиях, похожих на тюрьму — если не участвуют в мошенничестве, их подвергают насилию или даже пыткам. Помощник министра юстиции США Джон Айзенберг охарактеризовал это как “преступную империю, построенную на страданиях человека”, подтвердив ее участие в серьезных преступлениях по торговле людьми.

Для отмывания огромных нелегальных доходов группа Тайцзи мобилизовала несколько связанных предприятий для масштабных финансовых операций. Они использовали онлайн-казино и майнинг криптовалют для обращения средств, а также создавали оффшорные компании на Британских Виргинских островах и других оффшорных юрисдикциях, чтобы скрывать деньги за зарубежными инвестициями в недвижимость. Еще более шокирующим является то, что Чэнь Чжи использовал взятки и коррупцию чиновников для обеспечения нормальной работы мошеннической индустрии, что полностью подтверждает принцип “деньги решают все”.

Защита властью и иллюзия политического союза

Причина, по которой Чэнь Чжи мог долгое время заниматься нелегальной деятельностью в Камбодже безнаказанно, — это мощная политическая защита. Получив гражданство страны, он использовал богатство и связи для завоевания доверия правительства. В 2017 году его назначили советником МВД, что приравнивается к высокопоставленной должности. Затем появились сведения, что он стал личным советником тогдашнего премьер-министра Хун Сен, напрямую консультируя высшее руководство. Даже после ухода Хун Сена в 2023 году и назначения его сына Хун Мане на пост премьер-министра, Чэнь Чжи, по слухам, сохранил статус советника, что свидетельствует о его долгосрочном влиянии в политике.

На официальном уровне он также занимается благотворительной деятельностью через фонд Тайцзи, а его группа позиционируется как “уважаемый предприниматель и известный благотворитель”. Эта совокупность ролей и статусов постепенно сделала Чэнь Чжи одним из самых влиятельных китайских бизнесменов в Камбодже, о нем знали все, и он был на пике популярности.

Санкции США и Великобритании и разрушение убежища

Совместные санкции США и Великобритании разрушили эту систему. Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) объявило о санкциях против Чэнь Чжи, заморозив его активы в Великобритании на сумму около 1 миллиарда фунтов стерлингов, а также несколько роскошных домов. Минюст США конфисковал биткоинов на сумму свыше 150 миллиардов долларов и назвал это “одним из крупнейших случаев финансового мошенничества в истории”.

После введения санкций камбоджийское правительство проявило осторожность. Представитель МВД заявил, что деятельность Тайцзи в Камбодже “всегда соответствовала закону”, и пообещал сотрудничать с другими странами по официальным запросам на основании доказательств, заявляя, что “не будет укрывать нарушителей закона”. Однако, стоит отметить, что на данный момент власти Камбоджи не предъявили официальных обвинений или не начали расследование в отношении Чэнь Чжи или его группы в стране, что свидетельствует о сохранении политических связей, которые он ранее использовал.

Тем не менее, с ростом международного давления, статус Чэнь Чжи как человека, укрывшегося в Камбодже, постепенно рушится. От китайской молодежи до бизнес-гиганта и главы мошеннической схемы — история Чэнь Чжи ярко иллюстрирует, как Юго-Восточная Азия становится центром транснациональной преступности, и служит напоминанием о том, к каким опасностям ведет слияние власти и денег.