700万人中招rug pull騙局，詐騙金額超5,000億美元

11 июня 2024 года токен под названием Aura (AURA) за несколько часов взлетел на 800%, а объем торгов вырос более чем на 115 000%. Это должно было стать моментом торжества для инвесторов, но превратилось в классический пример очередной мошеннической схемы rug pull. Аналитик по безопасности криптовалют David сразу же предупредил: это очень похоже на тщательно спланированную организованную мошенническую схему — так называемый «rug pull» (выдергивание ковра), которая в промышленном масштабе охватывает весь рынок криптовалют.

Из роста Aura можно понять схему работы rug pull

Инцидент с Aura — не единичный случай, а лишь вершина айсберга. Согласно данным платформы анализа блокчейн-данных bitsCrunch, на основных блокчейнах Ethereum, Avalanche, Polygon и Linea уже более 304 000 токенов вовлечены в мошеннические схемы rug pull. Это означает, что ежедневно создается сотни «ловушечных токенов», которые тихо ждут своих жертв.

Еще более шокирующим является тот факт, что эти мошенничества затронули более 7,05 миллиона человек. Это не просто случаи потерь инвестиций, а системное похищение богатства — совокупный ущерб превышает 502 миллиарда долларов, что является астрономической цифрой. В среднем каждый успешный rug pull приносит мошенникам около 1,65 миллиона долларов незаконных доходов.

Индустриальная мошенническая экосистема: rug pull стал черной индустрией

Масштаб rug pull объясняется наличием четко разделенной, процессуализированной черной цепочки индустрии. Согласно данным bitsCrunch, на Ethereum активно работают 266 000 отдельных адресов создателей, которые специализируются на создании и продвижении мошеннических токенов. Это не любители-одиночки, а профессиональные мошенники, умеющие использовать инструменты для выпуска токенов с низким порогом входа, хорошо разбирающиеся в маркетинге в соцсетях и владеющие навыками арбитража между цепочками.

Некоторые мошеннические адреса связаны с десятками rug pull токенов. Например, один адрес на Avalanche связан с 45 случаями rug pull, а на Polygon — с 17-18 мошенническими токенами одновременно. Эти «один выстрел — одна локация» мошенники уже сформировали четкую модель преступной деятельности — низкая себестоимость, огромные потенциальные «доходы».

Межцепочечные схемы также стали новой особенностью rug pull. Некоторые мошеннические адреса совершают преступления на нескольких блокчейнах, таких как Polygon и Avalanche, используя особенности каждой цепочки для обхода слежки.

Жесткий и мягкий rug pull — два главных инструмента мошенников

Мошенничество rug pull делится примерно на два типа, отражающих разные «стили» мошенников.

Жесткий Rug Pull — самый прямой и жестокий способ. Мошенники заранее внедряют в контракт вредоносный код или уязвимости, а в критический момент полностью выводят ликвидность из пула. Цена токена мгновенно падает до нуля, инвесторы не успевают среагировать. По статистике, многие такие токены живут всего 0–3 дня, после чего мошенники исчезают. Этот метод особенно популярен у групп, ориентированных на быструю прибыль — «схватил и убежал».

Мягкий Rug Pull — более скрытный и коварный. Мошенники не выводят всю ликвидность сразу, а постепенно выводят около 50% за раз. Такой «медленный нагрев» создает иллюзию стабильности — токен не рушится мгновенно, а медленно падает, будто проект временно корректирует стратегию или переносит контракт. Инвесторы, надеясь на лучшее или не успев среагировать, начинают терпеть убытки, пока ситуация не станет критической. В отличие от жесткого, мягкий rug pull более скрытный и может затронуть больше жертв.

Анализ за пять лет: циклы и эволюция rug pull

Мошенничество rug pull проявляет ярко выраженные циклические особенности. Наиболее показательны данные по Ethereum: 2023 год стал пиком мошенничеств — было создано 125 759 мошеннических токенов, что составляет 42,3% от общего за пять лет. Но в 2024 году число созданных токенов резко снизилось до 69 154, что на 45% меньше за год.

Этот тренд может объясняться двумя факторами: во-первых, участники рынка стали более осторожными, во-вторых, начали работать регуляции и технические меры защиты. Однако тревожит то, что средний срок жизни мошеннических контрактов значительно сократился — с 356 дней в 2021 году до 3,8 дней в 2025-м. Мошенники ускоряют темпы, оставляя меньше времени для реакции инвесторов и регуляторов.

На разных блокчейнах ситуация с rug pull тоже отличается. Согласно данным bitsCrunch, на Polygon зарегистрировано 7680 rug pull токенов, за которыми стоят 4640 активных мошеннических адресов; Linea, как новая цепочка, хоть и показывает меньшие объемы, уже зафиксированы 4 контракта, полностью выведшие ликвидность, что свидетельствует о распространении мошенничеств в новых экосистемах.

Распознавание и защита: как избежать ловушек rug pull

Инвесторам нужно стать своей первой линией защиты. Перед тем как попасться на мошенничество rug pull, стоит проверить несколько ключевых моментов:

Во-первых, убедиться, что контракт токена открыт и прошел аудит у известных аудиторов. Контракты без аудита — это черный ящик с высоким риском.

Во-вторых, проверить реальность команды проекта и их репутацию. Анонимные команды не обязательно мошенники, но при наличии других признаков риска стоит проявлять осторожность.

В-третьих, убедиться, что ликвидность заблокирована. Если ликвидность не заблокирована или срок блокировки очень короткий, мошенники могут в любой момент вывести средства и исчезнуть.

Также стоит обращать внимание на красные флаги: обещания высокой доходности, резкие скачки цен, чрезмерная реклама и хайп в соцсетях, мгновенное «разгон» после запуска — все это признаки возможного rug pull.

Итоги: кризис доверия и индустриальные проблемы

Масштаб и сложность rug pull уже вышли за рамки простых инвестиционных рисков. Десятки тысяч мошеннических токенов, сотни тысяч мошеннических адресов, более 7 миллионов пострадавших и свыше 500 миллиардов долларов незаконных доходов — все это системная атака на фундамент всей индустрии блокчейн и криптовалют — доверие.

По мере усложнения и индустриализации методов мошенничества, полагаться только на самозащиту инвесторов уже недостаточно. Необходимы более эффективные регуляции, усиленные механизмы риск-менеджмента и межцепочечное сотрудничество по выявлению мошенничеств. Только при высокой стоимости, низкой доходности и высокой вероятности поимки rug pull схемы смогут остановить масштабную мошенническую деятельность. Раскрытие темных сторон rug pull — не только предостережение инвесторам, но и стимул для развития более здоровой и устойчивой экосистемы.