Брейден Джон Карони признан виновным в крупном деле о мошенничестве с криптовалютой

В мае 2024 года федеральный суд Манхэттена вынес важное решение по делу, которое имеет последствия для того, как руководители криптовалютных компаний отвечают за свои действия. Брейден Джон Карони, бывший генеральный директор SafeMoon, был признан виновным по всем трем обвинениям в совершении преступлений после того, как жюри вынесло вердикт менее чем за день. Этот приговор стал важным прецедентом в правовой практике, касающейся компаний, работающих с цифровыми активами.

Схема SafeMoon и предполагаемые нарушения

SafeMoon, криптовалютный проект, запущенный в 2021 году, стал объектом федерального расследования после появления обвинений в том, что его руководство якобы уклонялось от ответственности и присваивало миллионы долларов в токенах SFM. По данным прокуратуры, Брейден Джон Карони сотрудничал с сообвиняемым Томасом Смитом, бывшим техническим директором платформы, для реализации схемы. Третий обвиняемый, Кайл Нэги — по информации, создатель SafeMoon — якобы сбежал в Россию и на момент вынесения приговора оставался в розыске.

Обвинения касались утверждений о том, что руководители систематически выводили средства проекта на протяжении длительного времени, вызывая серьезные вопросы о управлении и финансовом контроле в секторе криптовалют. Судебное разбирательство, начавшееся с отбора жюри 5 мая, длилось примерно две недели, прежде чем было завершено.

Три обвинения в преступлениях: разбор

Жюри признало Брейдена Джона Карони виновным по трем отдельным пунктам: сговору с целью мошенничества с Соединенными Штатами, электронному мошенничеству и отмыванию денег. Эти обвинения влекут за собой серьезные уголовные наказания и отражают степень серьезности, с которой федеральные прокуроры подошли к делу. Электронное мошенничество особенно касается использования электронных коммуникаций для осуществления обманных схем, в то время как обвинение в отмывании денег предполагает, что прокуроры утверждали о попытках скрыть происхождение незаконно полученных средств.

В ходе судебного разбирательства были представлены доказательства, демонстрирующие, как разворачивалась предполагаемая схема. Томас Смит, ставший свидетелем защиты, дал показания против своего бывшего коллеги Карони, предоставив важные свидетельства, которые помогли добиться обвинительного приговора.

Последствия для регулирования криптовалют

Юридические эксперты охарактеризовали этот процесс как прецедент — тест того, как федеральные прокуроры будут в дальнейшем бороться с обвинениями в мошенничестве с криптовалютами. Особое значение придавалось делу, поскольку Джозеф Ночелла, недавно назначенный временный прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка, приступил к исполнению обязанностей незадолго до начала отбора жюри 5 мая. Ночелла, назначенный бывшим президентом Дональдом Трампом, сейчас сталкивается с давлением продолжать эффективно преследовать дела, связанные с цифровыми активами.

Приговор по делу Брейдена Джона Карони свидетельствует о том, что федеральные органы готовы возбуждать уголовные дела против руководителей криптовалютных компаний без колебаний, что может стать шаблоном для будущих действий по пресечению правонарушений в отрасли. По мере развития сектора криптовалют такие дела, как это, вероятно, будут формировать регуляторные ожидания и стандарты ответственности руководителей.