Основатель OmegaPro Майкл Шеннон Симс обвинен в мошенничестве с криптовалютой и Форекс на сумму $650 миллионов

Федеральные прокуроры предъявили обвинения Майклу Шэннону Симсу и Хуану Карлосу Рейносо в организации одного из самых сложных международных мошеннических схем в криптовалютной индустрии. Министерство юстиции США сообщило, что Майкл Шэннон Симс, 48 лет, из Джорджии, и житель Нью-Джерси Рейносо, 57 лет, управляли мошеннической инвестиционной схемой OmegaPro, которая обманула инвесторов на сумму примерно $650 миллионов по всему миру. Эти два человека нацелились на жертв на нескольких континентах, продвигая так называемые “пакеты иностранных валютных инвестиций” через многоуровневую маркетинговую структуру, обещающую нереалистичные доходы.

Стратегия обмана: как работала схема OmegaPro

Майкл Шэннон Симс основал OmegaPro и выступал в роли её основного промоутера, в то время как Рейносо расширял деятельность по всей Латинской Америке и США. Схема основывалась на заманчивом маркетинговом предложении: инвесторам обещали 300% дохода всего за 16 месяцев при внесении криптовалюты. Чтобы создать доверие и придать легитимность, злоумышленники проводили масштабную кампанию по формированию имиджа. Они демонстрировали роскошные автомобили, публиковали фотографии с отпуска в социальных сетях и даже проецировали логотип OmegaPro на знаменитую башню Бурдж-Халифа в Дубае — психологическая тактика, направленная на убеждение жертв в легитимности и финансовом успехе операции.

Как развалился мошеннический проект

Схема в конечном итоге рухнула, когда операторы заморозили все выводы инвесторов. Вместо того чтобы признать мошенничество, они сфабриковали заявления о том, что компания была “взломана”, используя этот предлог для предотвращения доступа жертв к их средствам. Одновременно они переводили украденные активы в зашифрованные криптовалютные кошельки под своим контролем. Эта скоординированная стратегия заморозки средств и перевода активов позволила злоумышленникам сохранить контроль над большей частью своих незаконных доходов, одновременно перекладывая вину на внешних обстоятельствах.

Юридические последствия и максимальные штрафы

Майкл Шэннон Симс и Рейносо по отдельности обвиняются в двух конспиративных преступлениях в федеральном суде. В случае обвинительного приговора по всем пунктам оба могут получить до 20 лет тюремного заключения за каждое обвинение, с возможным совокупным сроком более двух десятилетий. Агрессивное преследование свидетельствует о решимости Министерства юстиции США бороться с транснациональными схемами мошенничества в криптовалюте, которые используют сложную психологическую манипуляцию и ложные обещания нереалистичных доходов для обмана розничных инвесторов.