От богатства к разорению: как Чен Чжи создал тайную преступную империю Камбоджи

Чен Чжи, 37-летний бизнесмен, родившийся в Китае, когда-то казался обладателем всего. Будучи основателем и председателем Prince Holding Group, он руководил бизнес-империей, охватывающей недвижимость, банковское дело и финансы по всему Юго-Восточной Азии. Однако за его блестящим фасадом легитимности скрывалась одна из самых изощренных мошеннических сетей Азии. В ошеломляющем повороте судьбы Чен Чжи сейчас сталкивается с санкциями США и Великобритании: Министерство юстиции США конфисковало более $15 миллиардов долларов в биткойнах — что, по словам прокуроров, является «одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории».

Вопрос не только в том, кто такой Чен Чжи, но и как человек, когда-то удостоенный чести элитой Камбоджи, организовал преступления, затронувшие тысячи людей по всему миру. Его история раскрывает опасное пересечение богатства, политической защиты и транснациональных преступных предприятий.

От интернет-кафе до состояния в недвижимость

Чен Чжи родился в провинции Фуцзянь, Китай, в декабре 1987 года. Его ранние бизнес-начинания в Китае были скромными — он управлял интернет-кафе и помогал в семейном бизнесе, что едва ли предвещало будущее миллиардера. Преобразование началось примерно в 2011 году, когда он переехал в Камбоджу, чтобы воспользоваться экономическими открытиями страны и бурным развитием рынка недвижимости.

Это оказалось удачным стечением обстоятельств. Камбоджа привлекала огромные инвестиции из Китая и переживала быстрый рост городов. Чен Чжи использовал эту возможность с жестокой эффективностью. В 2015 году он основал Prince Holding Group, которую быстро превратил в одну из крупнейших конгломератов Камбоджи. Его проекты в сфере недвижимости изменили облик городов — особенно в Сиануквиле, где его инвестиции помогли превратить тихий прибрежный город в процветающий мегаполис, создав сотни миллионов долларов богатства.

К 2018 году Чен Чжи расширил деятельность в финансовом секторе, получив банковскую лицензию и создав Prince Bank. Его стратегия диверсификации оказалась успешной: группа Prince в конечном итоге работала в сферах недвижимости, финансовых услуг, потребительских товаров и других, заявляя о деятельности более чем в 30 странах. Только портфель недвижимости группы оценивался в $2 миллиардов долларов в камбоджийских инвестициях, с такими знаковыми проектами, как торговый центр Prince Plaza. За менее чем десятилетие Чен Чжи превратился из неизвестного предпринимателя в бизнес-магната Камбоджи.

Трещины на фасаде: преступная деятельность под видом бизнеса

Что обнаружили регуляторы, разрушило тщательно созданный образ. За легальными бизнес-операциями Prince Group скрывалась масштабная транснациональная мошенническая сеть, которую правительство США охарактеризовало как «основанную на человеческих страданиях».

Схема функционировала через так называемый «мошенничество с убойными свиньями» — схемы доверия, нацеленные на жертв по всему миру, с разрушительными последствиями для американских пострадавших. Для осуществления этого мошенничества организация Чен Чжи создала как минимум 10 крупных мошеннических операций по всей Камбодже, напоминающих, по словам следователей, «фабрики высокотехнологичных мошенничеств». Эти операции использовали сотни тысяч телефонов и компьютеров, одновременно управляя десятками тысяч фальшивых аккаунтов в соцсетях.

Человеческая цена была ошеломляющей. Группа перевозила мигрантов из разных стран в эти комплексы, удерживая их в условиях, похожих на тюремные. Работники сталкивались с угрозами насилия и пыток, если отказывались участвовать в мошенничестве. В этих индустриальных парках захваченные работники были вынуждены выполнять схемы круглосуточно. Как заявил помощник генерального прокурора США Джон Айсберг, этот преступный механизм был по сути «предприятием, построенным на человеческих страданиях».

Чтобы скрыть доходы, организация Чен Чжи использовала сложные методы отмывания денег. Нелегальные средства проходили через онлайн-казино и операции по майнингу криптовалют. Группа также создавала фиктивные компании в оффшорных финансовых центрах, таких как Виргинские острова, реинвестируя доходы в зарубежную недвижимость — стратегию, предназначенную для сокрытия криминального происхождения богатства. Эта последняя деталь оказалась иронично важной, когда американские власти позже проследили и конфисковали миллиарды долларов в криптовалюте у этой организации.

Политическая защита: восхождение Камбоджийского «Герцога»

Криминальные предприятия Чен Чжи, возможно, никогда бы не процветали так открыто без важной политической защиты. Получив гражданство Камбоджи, он систематически налаживал связи с элитой страны.

В 2017 году его назначили советником Министерства внутренних дел Камбоджи, присвоив ему ранг, эквивалентный старшим правительственным должностным лицам. Его влияние быстро расширялось — он стал личным советником тогдашнего премьер-министра Хун Сен, оказывая прямое влияние на самого влиятельного человека в Камбодже. Эта связь оказалась прочной: даже после ухода Хун Сен в 2023 году и назначения его сына Хун Манета премьер-министром, Чен Чжи, по сообщениям, сохранил свой советнический статус при новом правительстве.

Правительство щедро вознаградило это согласие. В июле 2020 года Чен Чжи получил высшую гражданскую награду Камбоджи — титул «Герцог», лично присвоенный премьер-министром Хун Сеном. Эта награда поставила Чен Чжи среди самых почитаемых иностранных граждан Камбоджи, символически возвысив его статус в деловых и политических кругах. Он уже не был просто богатым бизнесменом — он стал Герцогом Ченом Чжи, фигурой, почитаемой в элитных кругах власти Камбоджи, регулярно участвующей в элитных собраниях и движущейся в самых закрытых кругах влияния.

Крах: международное давление и камбоджийская неопределенность

Правительства США и Великобритании одновременно начали действия против Чен Чжи и его империи. Минюст США предъявил ему обвинения в мошенничестве по проводкам и отмывании денег. Посольство Великобритании ввело санкции, заморозив значительные лондонские активы, включая особняк за 12 миллионов фунтов на Авеню Роуд и офисное здание за 100 миллионов фунтов на Фенчёрч-стрит, а также другие активы.

Самое драматичное — США конфисковали более $15 миллиардов долларов в биткойнах — криптовалюту, которая проходила через операции Prince Group в рамках схемы отмывания денег. При текущей стоимости, когда один биткойн торгуется примерно по $88,400(, это представляет собой колоссальное скопление богатства, которое теперь недоступно Чен Чжи.

Ответ правительства Камбоджи был заметно осторожным. Официальные лица подчеркнули, что операции Prince Group «всегда соответствовали закону» и заявили о готовности сотрудничать с международными органами по запросам, основанным на доказательствах. Однако, что важно, — до настоящего времени Камбоджа не предъявила обвинений Чен Чжи или Prince Group за какие-либо преступления, совершённые на её территории — что вызывает удивление и аналитиков, и наблюдателей, которые связывают это с продолжающимся влиянием Чен Чжи на бюрократическую систему страны.

Что показывает падение Чен Чжи

Бурный спад Чен Чжи с позиции самого уважаемого бизнесмена Камбоджи до обвиняемого в международных преступлениях иллюстрирует несколько тревожных реалий: уязвимость развивающихся стран перед транснациональной преступностью, способы, которыми сложные финансовые сети могут маскировать торговлю людьми и мошенничество, а также силу политических связей, которая, по крайней мере, временно, может защищать преступников.

Его случай также показывает, почему такие операции процветали годами. Совмещение легальных бизнесов, политической защиты, оффшорных структур и криптовалюты позволяло скрывать масштабную преступную деятельность «в чистом виде». Международное сотрудничество и настойчивость регуляторов в конечном итоге прорвали этот щит, но только после того, как пострадали тысячи жертв и было создано мошенническое богатство на миллиарды.

Положение Чен Чжи, когда-то закреплённое за ним как за Герцогом Камбоджи, теперь кажется хрупким, уязвимым перед растущим давлением со стороны американских и британских правоохранительных органов. Остается лишь вопрос, смогут ли его политические связи в конечном итоге защитить его от ответственности или же международные правовые системы окажутся сильнее даже высших наград Камбоджи.