Центральное телевидение тщательно расследует цепочку коррупции, связанной с виртуальными валютами: как миллионы ETH скрываются под видом активов в юанях

Центральное телевидение выпустило четвертую серию специального репортажа «Технологии в борьбе с коррупцией», в которой недавно раскрыт шокирующий случай — бывший директор Информационного центра Китаянской комиссии по ценным бумагам и впервые руководитель Института цифровых валют Яо Цянь использовал виртуальные валюты для масштабной коррупции. Этот случай показывает, как в эпоху цифровых активов коррупционеры используют новые технологические методы для сокрытия незаконных доходов, связанные с незаконными денежными потоками на сумму в десятки миллионов юаней.

Аппаратные кошельки и маскировочные аккаунты: анонимные технические инструменты

Расследование показало, что Яо Цянь использовал аппаратные кошельки для хранения виртуальных валют и создавал несколько «маскировочных аккаунтов» для получения средств с бирж. Такой подход использует трудность отслеживания виртуальных валют, что затрудняет обнаружение незаконных доходов на сумму в десятки миллионов юаней в кратчайшие сроки. С помощью этих аккаунтов Яо Цянь успешно переводил возвратные средства, полученные от предприятий, в личную систему виртуальных активов. В конечном итоге эти скрытые виртуальные валюты были обменены на наличные юани и использованы для покупки виллы в Пекине, зарегистрированной на родственников, стоимость которой достигла 20 миллионов юаней.

ICO и ETH-откат: виртуальные пути передачи прибыли

Конкретная цепочка коррупционных схем еще более шокирующая. Яо Цянь, пользуясь служебным положением, помогал определенному проекту договориться с биржами о проведении ICO, получая взамен значительные суммы ETH(ETH) в качестве «благодарности». В 2018 году проект подарил Яо Цянь 2000 ETH, стоимость которых в то время достигала 60 миллионов юаней. В процессе участвовали подчиненные Цзян Гоцинь, который выступал в роли ключевого посредника, координируя перевод 12 миллионов юаней в виде прибыли от сделки с бизнесменом Ваном.

Многомиллионная легализация наличных: от виртуальных активов к недвижимости

К 2021 году Яо Цянь начал конвертировать часть виртуальных валют в наличные. 370 ETH были обменяны на юани, что дало примерно 10 миллионов юаней наличными. Эти деньги, скрытые через виртуальные валюты, в конечном итоге пошли на рынок недвижимости и стали средствами для покупки элитной квартиры в Пекине. Стоит отметить, что с момента дарения ETH в 2018 году до конвертации в наличные в 2021 году, цена на эфир претерпела значительные колебания, и Яо Цянь, осуществляя конвертацию на пике стоимости, еще больше увеличил незаконные доходы, полученные от виртуальных валют.

Виртуальные валюты благодаря своим технологическим особенностям используются преступниками. Этот случай напоминает нам, что в эпоху цифровой экономики борьба с коррупцией требует постоянного обновления технических методов и более строгого контроля за движением виртуальных активов.