14 миллиардов долларов по делу о биткоинах: задержание Чэнь Чжи из группы Тайцзи, крупное дело о мошенничестве с цифровыми валютами, раскрывающее борьбу между США и Китаем

Цифровые валютные мошенничества в последние годы происходят один за другим, но случаи, связанные с активами на сотни миллиардов долларов, пересекающие границы трех стран правоохранительных органов и влияющие на дипломатические отношения между США и Китаем, — редкость. Арест и депортация основателя группы Тайцзы Чен Чжи привели крупное международное мошенничество на передний план, а борьба за права собственности на 127 271 биткоин, контролируемый им, превратилась в политическую игру двух великих держав за контроль над цифровыми активами.

Завершение международного расследования: Чен Чжи задержан в Камбодже и экстрадирован в Китай

В начале этого месяца основатель группы Тайцзы Чен Чжи был арестован властями Камбоджи, а затем экстрадирован в Китай. Министерство внутренних дел Камбоджи объявило, что эта операция по задержанию стала результатом нескольких месяцев совместного международного расследования преступлений и была осуществлена по запросу властей Пекина, однако конкретные обвинения, предъявленные ему в Китае, не раскрываются.

Стоит отметить, что личность Чен Чжи неоднократно менялась. В 2014 году он отказался от гражданства Китая и стал гражданином Камбоджи. Однако его гражданство в Камбодже было аннулировано в конце прошлого года, что сделало его «апатридом», что усложняет процедуру экстрадиции с юридической точки зрения.

Обвинения в США: источник мошенничества с 127 271 биткоином

Министерство юстиции и Министерство финансов США в октябре 2025 года предъявили обвинения Чен Чжи и группе Тайцзы в совершении преступлений, связанных с переводами, отмыванием денег и принудительным трудом, особенно в организации и руководстве мошеннической схемой «杀猪盘» (мошенничество с «убийством свиньи»). Согласно обвинительному акту, изъятые криптоактивы составляют 127 271 биткоин, при текущей рыночной цене 89 910 долларов за монету — более 11,4 миллиарда долларов, что значительно превышает первоначальную оценку в 14,2 миллиарда долларов. Кроме того, США заморозили недвижимость и другие активы на сотни миллионов долларов, принадлежащие ему.

Мошенничество с цифровыми валютами отличается от традиционных тем, что оно кросс-граничное и скрытное. Получая средства через ложные инвестиции, знакомства или другие схемы, преступники обычно обменивают украденные деньги на биткоины и другие криптоактивы, используя псевдонимность блокчейна для их перемещения и отмывания, что усложняет отслеживание.

Загадка биткоинов: противостояние хакеров и доходов от мошенничества

На этом этапе развития дела возникают кардинальные разногласия между Китаем и США.

Центр реагирования на компьютерные вирусы Китая в ноябре 2025 года внезапно заявил, что происхождение биткоинов, контролируемых Чен Чжи, остается загадкой — более 120 000 из них были украдены хакерами в 2020 году из китайских майнинговых пулов. Еще более сенсационно, что часть украденных биткоинов неожиданно оказалась в списке активов, изъятых США, что намекает на возможное владение украденными активами американской стороной.

Однако американские власти отвергают эти утверждения, настаивая, что все изъятые биткоины являются результатом мошенничества и отмывания денег, связанного с Чен Чжи и его структурами, и никак не связаны с хакерскими атаками. Обе стороны настаивают на своих версиях, однако отсутствуют независимые подтверждающие данные третьих сторон, подтверждающие любую из них.

За кулисами: цифровые валюты как новая арена противостояния великих держав

Этот казалось бы простой международный уголовный случай уже превратился в борьбу за контроль и влияние над регулированием цифровых активов между США и Китаем.

С одной стороны, США обладают возможностью юридического замораживания реальных активов и могут временно контролировать биткоины; с другой — Китай контролирует самого Чен Чжи и оспаривает право собственности на активы под предлогом «хакерского похищения». В этой борьбе нет очевидного победителя — если США в итоге получат контроль над биткоинами, это будет интерпретировано как расширение долларового гегемонизма в виртуальной сфере; если же позиция Китая подтвердится, это может переопределить правовые рамки международных взысканий криптоактивов.

Жертвами этого конфликта остаются обычные люди — те, кто потерял деньги из-за мошенничества «杀猪盘», — их голос практически не слышен, а возврат средств кажется недостижимым. Возможно, именно это и есть самая большая трагедия цифровых валютных мошенничеств: технологический прогресс не только не защищает уязвимых, но и становится новой ареной для борьбы великих держав за власть.