Чэнь Чжи перевел 1,4 миллиарда долларов в биткойнах, пытаясь избежать судебного преследования в США

Обвиняемый в руководстве схемой криптовалютного мошенничества на сумму 14 миллиардов долларов, основатель группы 太子集团 陈志, недавно предпринял масштабные действия по скрытию активов. Аналитические данные блокчейна показывают, что 陈志 перевёл 15 959 биткойнов на четыре новых адреса кошельков, пытаясь прервать следы финансирования в ходе расследования американских правоохранительных органов. Согласно последним рыночным данным, текущая стоимость этих активов составляет около 14,3 млрд долларов, несмотря на снижение по сравнению с первоначальными 17,2 млрд долларов, срочность скрытия которых очевидна.

Прозрачность блокчейна не скрыта, перевод средств 陈志 полностью зафиксирован

Аналитическая компания Arkham Intelligence, отслеживая процесс, зафиксировала этот ключевой шаг. 陈志 распределил свои биткойны по нескольким новым адресам, что в отрасли считается типичной стратегией изоляции активов — целью является создание хаоса в ходе расследования Министерства юстиции США и ослабление связи между активами и кошельками, отмеченными американским правительством. Такие операции выглядят тщательно спланированными, но в условиях постоянных записей блокчейна все перемещения остаются полностью видимыми.

Министерство юстиции США применяет исторический жест, конфискация 127 271 биткойна

На прошлой неделе Министерство юстиции США предъявило обвинения 陈志 и руководству 太子集团, включая мошенничество с переводами, отмывание денег и принудительный труд. Более того, было конфисковано 127 271 биткойн, что примерно соответствует 14,2 млрд долларов — это крупнейшая в истории США конфискация криптовалютных активов, демонстрирующая нулевую терпимость правоохранительных органов к криптомошенничеству.

В соответствии с обвинительным актом, 陈志 и руководители компании тайно превратили 太子集团 в транснациональную преступную империю в Азии, используя торговлю людьми для принуждения жертв к участию в мошеннических схемах типа «殺豬盤» (мошенничество с «убоем свиньи»). Обычно такие схемы работают следующим образом: преступная группа создает фальшивые романтические отношения в интернете, постепенно завоевывая доверие жертвы, а затем побуждает инвестировать в криптовалюту или переводить деньги напрямую. Благодаря этим методам группа 陈志 обманом присвоила миллиарды долларов у жертв из США и по всему миру.

Неясность потоков средств: активы 陈志 и конфискованные активы — разные источники

Стоит отметить, что переведённые 陈志 биткойны — это не те активы, которые уже были изъяты американским правительством, а другие средства, принадлежащие 太子集团. Это свидетельствует о том, что у 陈志 и его группы есть значительно больше активов, чем конфискованные, и текущие перемещения — попытка дополнительно скрыть эти средства. Аналитики Arkham указывают, что истинный замысел 陈志 очевиден — запутать следы, разорвать связь между активами и санкционированными кошельками, а также оставить лазейки для возможных будущих переводов и отмывания.

Правда о 14 миллиардах долларов остаётся загадкой: украдены или есть иные причины?

На данном этапе развития дела возникает загадка, которую можно назвать «Росгвардия». Аналитическая компания Arkham предположила, что конфискованные США 14 миллиардов долларов в биткойнах могли быть украдены в результате хакерской атаки на крупный китайский майнинговый пул LuBian в 2020 году. Однако обвинительный акт Министерства юстиции США указывает, что LuBian — это компания, с которой 太子集团 сотрудничала для отмывания украденных средств, что прямо противоречит версии о «хакерской краже» LuBian.

Это противоречие вызывает глубокие сомнения в отрасли. Некоторые аналитики блокчейна даже предполагают, что «хакерская кража» LuBian могла вообще никогда не происходить — или, что более драматично, что эти биткойны фактически были получены напрямую правоохранительными органами или их сговорами с хакерскими группами. Согласно последнему отчёту аналитической компании Elliptic, украденные биткойны после 2020 года находились в состоянии покоя много лет, и только летом 2024 года были переведены один раз, при этом, как утверждается, на кошельки, контролируемые правоохранительными органами США. Это ещё больше усложняет загадку — кто же на самом деле управляет движением этих средств?

В настоящее время действия 陈志 по переводу активов добавляют новые переменные в дело. Смогут ли американские правоохранительные органы проследить и заморозить эти новые переводы — следующий важный вопрос. Окончательная правда может потребовать времени и дополнительных данных блокчейна для полного раскрытия.