Правительство конфисковало $23 миллионов у главного преступника Даркнета Александра Казеса и его жены в рамках исторической конфискации активов

6 сентября в Калифорнийском Восточном окружном суде завершилось 14-месячное дело о гражданской конфискации, в результате которого были изъяты активы, принадлежащие Alexandre Cazes, канадскому гражданину, который управлял AlphaBay — одним из самых известных нелегальных рынков в даркнете. Это дело особенно важно, потому что Cazes умер в тюремной камере в Таиланде в июле 2017 года, всего через несколько дней после ареста. Его жена, Sunisa Thapsuwan, сыграла ключевую роль в сокрытии и управлении незаконным богатством, которое пара накопила через платформу.

Расследование показало, что Cazes и его жена Sunisa вели сложную операцию по отмыванию денег, охватывающую несколько стран и финансовых систем. То, что начиналось как цифровые транзакции на AlphaBay, превратилось в обширный портфель роскошных активов в Таиланде, на Кипре и в Карибском бассейне — образ жизни, полностью финансируемый за счет комиссий, полученных с незаконных транзакций на рынке.

Роскошный арсенал: как Cazes и его жена превращали криптовалюту в материальное богатство

Финансовый отчет, подготовленный федеральными следователями, нарисовал яркую картину излишеств. У Cazes было примерно 8,8 миллиона долларов в цифровых активах, включающих 1605 биткоинов, 8309 эфиров, 3691 zcash и неизвестное количество monero. Вместо того чтобы оставить эти криптовалюты, Cazes и его жена Sunisa систематически конвертировали их в фиат через офшорные компании и биржи, в итоге накопив $23 миллионов долларов чистого состояния.

Самой роскошной покупкой пары стал Lamborghini Aventador LP700-4 за 900 000 долларов — с номерным знаком “TOR”, что является игрой слов в честь браузера, обеспечивающего приватность и используемого для доступа к даркнету. В дополнение к нему было еще четыре автомобиля: Mini Cooper за 81 000 долларов, Porsche Panamera за 292 957 долларов и мотоцикл BMW за 21 000 долларов. Более значимо, что Cazes и его жена приобрели шесть прибрежных курортных объектов с видом на элитные побережья, общая стоимость которых составляет $12 миллионов. Эти недвижимые активы, вместе с автопарком, представляли лишь видимый слой их скрытого богатства.

След за деньгами: obfuscation криптовалют и глобальные банковские операции

Механизм их финансового уклонения был также сложен. Федеральные власти задокументировали, как Cazes использовал “миксеры” и “тумблеры” — специализированное программное обеспечение, которое разбивает и повторно объединяет транзакции криптовалюты через несколько кошельков, чтобы скрыть историю переводов. Эта стратегия обфускации блокчейна делала практически невозможным отслеживание движения средств обычными способами.

После рандомизации с помощью этих инструментов для отмывания криптовалют активы поступали в офшорные компании и биржевые счета, зарегистрированные в Таиланде, Швейцарии и карибских юрисдикциях. Оттуда бизнес-структуры, связанные с банковскими счетами, совместно принадлежащими Cazes и Sunisa, конвертировали цифровые активы в ликвидный фиат, включая 770 000 долларов наличными, хранящимися в их доме в Бангкоке.

Таиландские власти обнаружили важные улики во время рейда: приватные криптографические ключи и адреса кошельков, аккуратно задокументированные в текстовых файлах на открытом ноутбуке в спальне Cazes. Эти записи фактически служили картой к каждой транзакции и активу — доказательством, которое, если бы Cazes выжил, привело бы его к обвинению в отмывании денег.

Масштаб AlphaBay: от рынка до финансового института

Запущенный в сентябре 2014 года, AlphaBay за три года превратился в доминирующую торговую площадку даркнета. В пике платформа насчитывала более 400 000 пользователей, 370 000 объявлений и обрабатывала примерно 800 000 долларов в день. Этот объем был впечатляющим: AlphaBay работал примерно в 10 раз масштабнее Silk Road, своего печально известного предшественника.

Платформа обеспечивала продажу всего — от наркотиков до украденных данных. В 2015 году продавцы публично продавали скомпрометированные учетные данные пользователей Uber и TalkTalk, что показало масштаб проникновения рынка в корпоративные утечки данных. В 2016 и 2017 годах системы AlphaBay неоднократно подвергались взломам, в результате которых хакеры раскрыли более 213 000 личных сообщений пользователей — что, парадоксально, укрепило доверие пользователей к масштабам и устойчивости платформы.

Параллели с Silk Road: разные подходы к правоприменению

Сравнение AlphaBay и Silk Road показывает, как эволюционировали стратегии правоохранительных органов за шесть лет. Ross Ulbricht основал Silk Road в феврале 2011 года; к октябрю 2013 года его задержали в Сан-Франциско. Расследование использовало агрессивные методы: прослушивание без ордера устройств Ulbricht, внедрение под прикрытием для установления доверия через личные связи и наблюдение в обычной одежде в его повседневной жизни.

Ulbricht получил пожизненное заключение плюс 40 лет без права на условно-досрочное освобождение в федеральной тюрьме в Колорадо. В отличие от Cazes, Ulbricht выжил и предстал перед судом — хотя его приговор стал предметом споров. Первоначальные обвинения в заказных убийствах были отклонены в июле 2017 из-за недостатка доказательств, однако приговор остался без изменений. Апелляции в Верховном суде по поводу нарушений Четвертой и Шестой поправок были отклонены, а последующие апелляции в окружных судах также не увенчались успехом.

В отличие от этого, расследование Cazes основывалось на более систематической подготовке. Власти проследили его онлайн-алиасы, восстановили административные учетные данные с его ноутбука и задокументировали его бумажный след по передаче активов. Когда смерть Cazes сделала ненужным длительный суд, внимание переключилось на гражданскую конфискацию — более быстрый юридический механизм лишения его и его жены их незаконных доходов.

Вопрос криптовалют: ключ к операциям в даркнете

И Silk Road, и AlphaBay имели важную зависимость: криптовалюту как основу своих транзакций. Сам даркнет оставался скрыт благодаря протоколам шифрования, таким как Tor и I2P, но платежи требовали нерегулируемого финансового слоя. Bitcoin и позднее альткоины стали де-факто валютой именно потому, что они предлагали псевдонимность и работали вне традиционного банковского надзора.

Эта связь оставила неизгладимый след в общественном восприятии криптовалюты. Ранние критики, включая соучредителя Microsoft Билла Гейтса и руководителя JPMorgan Джейми Димона, указывали на отмывание денег и уклонение от налогов как неотъемлемые черты криптоиспользования. Однако защитники возражали, что фиатные деньги — особенно наличные — служили тем же целям веками с большей анонимностью.

К 2014 году, когда запустился AlphaBay, ассоциация криптовалют с нелегальной торговлей уже была прочно закреплена. Тем не менее объемы торгов на крупных биржах росли отчасти из-за спроса на даркнете, что показывало, что легальная инфраструктура обмена и незаконные транзакции переплелись в экономическом плане, если не напрямую.

Последствия: Empire Market и продолжающееся преследование

После краха AlphaBay в июле 2017 года появились новые платформы. ФБР и Интерпол ликвидировали Diabolus Market (вариант Silk Road 2.0) в 2014 году. Silk Road 3 Reloaded запустился в 2016 и потерпел финансовый крах в 2017. Empire Market появился в марте 2020 и продолжает работать на момент публикации, что говорит о том, что изъятие каждой новой площадки лишь смещает нелегальную торговлю, а не устраняет ее полностью.

Изъятие активов Cazes и его жены, а также продолжающееся заключение Ulbricht — это двойственный подход правительства: уголовное преследование операторов и гражданская конфискация их незаконных доходов. Однако сохранение работы новых рынков показывает, что разрушение отдельных платформ оставляет в целом инфраструктуру — анонимные коммуникационные сети, криптовалютные системы и экосистемы продавцов — в основном нетронутыми.

$23 миллиона конфискации Cazes является знаковым делом, демонстрирующим, насколько тщательно правительство США может проследить цифровые активы после получения операционного контроля. Что остается нерешенным, так это вопрос, действительно ли такие меры снижают масштаб darknet-коммерции или лишь увеличивают операционные издержки для следующего поколения подпольных рынков.