США прекращают дело против бывшего руководителя OpenSea в рамках расследования инсайдерской торговли NFT

Министерство юстиции США официально закрывает дело против Натанила Честейна, бывшего руководителя OpenSea, который стал центром первого обвинения в инсайдерской торговле с использованием невзаимозаменяемых токенов.

Обвинители не будут добиваться повторного суда после того, как его приговор был отменен в прошлом году.

В документе, представленном в федеральный суд Манхэттена в среду, прокуроры сообщили, что достигли соглашения о отсрочке обвинения на один месяц с Честейном.

По окончании этого срока обвинения будут сняты.

Прокурор Манхэттена Джей Клейтон, который ранее занимал должность председателя SEC, отметил в письме в суд, что решение правительства учитывает частичное выполнение Честейном своего первоначального приговора.

Бывший менеджер OpenSea отсидел три месяца в федеральной тюрьме и был вынужден отказаться от 15.98 ETH, оцененных примерно в $47,000, что, по утверждению прокуроров, представляло собой доходы от его сделок с NFT.

Честейн также согласился не оспаривать этот конфискат.

По словам Клейтона, «интересы Соединенных Штатов будут лучше обслужены» завершением преследования на данном этапе, а не попытками повторного суда.

Что произошло?

Честейн изначально был признан виновным в мае 2023 года в мошенничестве с переводами и отмывании денег после того, как федеральные прокуроры обвинили его в использовании предварительных знаний о том, какие коллекции NFT будут выделены на главной странице OpenSea, чтобы тайно приобрести их до того, как выставить их на продажу с прибылью.

Присяжные установили, что Честейн использовал анонимные кошельки и burner-аккаунты для совершения как минимум 15 таких сделок в период с июня по сентябрь 2021 года, заработав около $57,000 на схеме. Позже в том же году он отбывал наказание, готовясь к апелляции.

Но в июле 2025 года Второй апелляционный суд отменил приговор, встал на сторону защиты Честейна, которая давно утверждала, что данные о размещении NFT, к которым он имел доступ, не соответствуют юридическим критериям «имущества» по федеральным законам о мошенничестве с переводами.

Апелляционный суд постановил, что присяжные были неправильно направлены, фактически обвиняя Честейна за этические нарушения, а не за мошенничество, связанное с присвоением имущества, имеющего коммерческую ценность для его работодателя.

Судья Стивен Менаши, руководивший делом, пришел к выводу, что обманное поведение само по себе не является уголовным мошенничеством без наличия демонстрируемого имущественного интереса.

Позже Честейн был освобожден из-под судебного надзора и теперь имеет право требовать возврата штрафа в размере $50,000 и $200 специальной оценки, которую он заплатил после своего приговора 2023 года.

В какой-то момент прокуроры также рассматривали возможность привлечения к ответственности самой компании OpenSea за действия Честейна.

Однако позже было сделано заключение, что компания быстро расследовала нарушение, потребовала от Честейна уволиться и сотрудничала с следователями на протяжении всего процесса.

Регуляторы США сокращают дела о преследовании криптовалют

С конца 2024 года американские регуляторные агентства постепенно отходят от своих самых агрессивных дел по криптовалютам, переключившись с подхода регулирования через преследование под руководством новых руководителей.

Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам завершила свое годовое расследование в отношении OpenSea в прошлом году, которое было вызвано теми же событиями.

Комиссия направила OpenSea уведомление Wells, в котором утверждалось, что OpenSea предлагает NFT в качестве незарегистрированных ценных бумаг. Однако после смены руководства и приоритетов дела было прекращено.

Публикация «US drops case against ex-OpenSea executive in NFT insider trading probe» впервые появилась на Invezz