ZachXBT связывает яркие кошельки с предполагаемой $90M кражей правительства США

Источник: CoinEdition Оригинальный заголовок: ZachXBT связывает яркие кошельки с подозреваемой $90M кражей правительством США Оригинальная ссылка:

Записанный групповой чат “Band for Band” раскрывает контроль над кошельками

ZachXBT, известный крипто-следователь, связал угрозу, называемую Джон, также известного как Lick, с кошельками, содержащими миллионы в криптовалюте. В результате расследования Джон связан с более чем $90 миллионом подозреваемых украденных средств, включая деньги, связанные с адресом из конфискации правительства США.

Расследование получило импульс после инцидента с записанным групповым чатом, в котором в реальном времени раскрывалось владение кошельками. В результате утечка видео может создать ясный след для будущих действий правоохранительных органов.

Записанный “Band for Band” вызывает раскрытие кошельков

ZachXBT сообщил, что Джон вступил в горячий спор с другим угрозой, Dritan Kapplani Jr., в групповом чате. В киберпреступной сцене под названием The Com такой конфликт известен как band for band, или b4b. Полное взаимодействие было записано, что сделало спор более чем просто разговором.

В первой части Джон делился скриншотом баланса Exodus Wallet, связанного с Tron-адресом. Показанный адрес был TMrWCLMS3ibDbKLcnNYhLggohRuLUSoHJg, который хранил около $2.3 миллиона. Однако вторая часть быстро обострилась, так как во время обмена переместилось больше средств.

Пока Dritan продолжал насмехаться над Джоном, другой кошелек получил около $6.7 миллиона в ETH. Этот адрес кошелька был 0xd8bc7ea538c2e9f178a18cc148892ae914a55d08. ZachXBT заявил, что Джон позже перевел около $23 миллиона в этот кошелек 0xd8bc. Следовательно, запись казалась показывать, что Джон контролирует оба адреса.

Отслеживание источника средств

ZachXBT затем проследил транзакции назад, чтобы проверить, откуда поступили средства. Сообщается, что кошелек 0xd8bc получил средства от 0x8924, который Джон подтвердил как свой собственный. Кроме того, 0x8924 получил 1066 WETH от 0xc7a2 20 ноября 2025 года.

ZachXBT сообщил, что 0xc7a2 ранее получал $24.9 миллиона от адреса правительства США в марте 2024 года. Этот адрес был связан с делом о конфискации взлома Bitfinex, которое ZachXBT отметил в октябре 2024 года. Значительно, около $18.5 миллиона все еще находится на 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5.

ZachXBT также связал 0xd8bc с более чем $63 миллионом входящих средств в Q4 2025. Более того, по сообщениям, входящие средства включали деньги от подозреваемых жертв и адресов, связанных с конфискациями правительством.

Новые зацепки и быстрое онлайн-очищение

Дальнейшие входящие средства появились в ноябре и декабре 2025 года на нескольких адресах. Кроме того, ZachXBT отметил, что еще 4.17K ETH, стоимостью около $12.4 миллиона, поступили с крупной биржи на 0xd8bc. Этот перевод был сделан с 0xe0f7a45a491d53f9361d35b4ef9908986d3b37b7.

ZachXBT также сообщил, что у Джона есть длительная история в Telegram, где он хвастался богатством и насмехался над другими. ID в Telegram, связанный с Джоном, — 8269661864. Также ходили слухи, что Джон может быть Джоном Дагитией, которого арестовали в сентябре 2025 года. Однако ZachXBT отметил, что для подтверждения этой личности требуется больше работы.

После публикации результатов ZachXBT Джон якобы удалил имена пользователей NFT и сменил свой ник в Telegram. Следовательно, быстрое очищение свидетельствовало о растущем давлении по мере увеличения общественного внимания.