Регина Мария Дженкинс обвиняется в серьезных преступлениях по делу о мошенничестве на сумму $300,000 в нескольких банках

Власти арестовали женщину из Северной Каролины за предполагаемую роль в масштабной операции по банковскому мошенничеству, в результате которой было осуществлено около $300,000 мошеннических переводов с двух крупных финансовых учреждений. Регина Мэри Дженкинс, задержанная полицией Роли, теперь обвиняется по нескольким уголовным статьям, связанным с координированной схемой, которая скомпрометировала системы безопасности Wells Fargo и PNC Bank.

Мошенничество с дебетовой картой Wells Fargo: операция на сумму $83,119.90

Согласно документам правоохранительных органов, Дженкинс обвиняется в реализации сложной схемы мошенничества с дебетовыми картами, нацеленной на Wells Fargo в марте. Обвинение утверждает, что она открыла несколько бизнес-расчетных счетов специально для осуществления мошеннической операции. Ее метод заключался в внесении наличных на эти счета и последующем систематическом связывании и разъединении различных дебетовых карт по разным счетам — техника, часто используемая для сокрытия следов транзакций и избегания обнаружения системами мониторинга банка. Общий ущерб, связанный с этой схемой, составил $83,119.90, что является первой крупной операцией в предполагаемой мошеннической сети.

Заговор на сумму $217,000 в PNC Bank: участие девяти соучастников

Значительно более крупный заговор развернулся в июне, когда, по сообщениям, Дженкинс координировала действия с девятью дополнительными лицами для мошенничества на сумму примерно $217,000 с PNC Bank. В судебных документах ее соучастников называют Alaysa Sharpe, Terrence Johnson, Jaquan Rick, Segoia Wiggins, Maliki Parker, Martavious Avent, Talvious Jenkins, Jazmin Hicks и Brianna Johnson. Все обвиняются в уголовном преступлении — получение имущества посредством лжесвидетельства, что является юридической статьей, применимой, когда лица используют обман для получения денег или активов, принадлежащих финансовым учреждениям или другим сторонам.

Юридический статус и судебное разбирательство

После ареста Регина Мэри Дженкинс внесла залог в размере $10,000 за каждое обвинение, обеспечив свое временное освобождение до суда. Она впервые предстала перед судом в Центре правосудия округа Уэйк в начале октября. Дело представляет собой значительный успех правоохранительных органов в выявлении и преследовании организованных сетей финансового мошенничества, нацеленных на крупные банковские учреждения.