#BTC

Америка охотится за биткоином уже пятнадцать лет: от Шёлкового пути до крупнейшего в мире государственного держателя

К февралю 2026 года правительство США владеет примерно 328 372 биткоинами, что составляет около 1,64% от общего объема циркулирующих в мире монет (приблизительно 19,9 миллиона). По текущей рыночной стоимости их цена превышает 20 миллиардов долларов. Благодаря этому масштабу США становятся страной с наибольшими запасами биткоинов, значительно опережая другие правительства.

Практически все эти биткоины были изъяты в ходе правоохранительных операций, а не приобретены через государственный бюджет или рыночные покупки. США одновременно преследуют незаконное использование биткоина и тихо превращают «преступные активы» в стратегические государственные резервы.

За последние более чем десять лет американские правоохранительные органы и регуляторы осуществляли множество действий, начиная с борьбы с рынками на тёмных сайтах и заканчивая отслеживанием цепочек и международным сотрудничеством. Можно видеть, что США никогда не ставили целью полностью уничтожить биткоин, а скорее стремились контролировать его движение и использование, интегрируя его в национальную стратегию, создавая замкнутый цикл, сочетающий технологии, правовые меры и управление активами.

Хронология: знаковые операции США по охоте за биткоином

2011-2013 годы: эпоха Шёлкового пути

В 2011 году 26-летний американский гражданин Росс Ульбрихт создал в анонимной сети Tor платформу «Шёлковый путь». Платформа использовала биткоин как единственный способ оплаты за нелегальные товары, такие как наркотики, оружие, поддельные документы. В пиковые моменты объем транзакций на ней составлял более 20% от суточного объема всех биткоинов.

В октябре 2013 года ФБР арестовало Ульбрихта в библиотеке Сан-Франциско, локализовало серверы и взяло под контроль кошельки. Правоохранительные органы использовали комбинацию проникновения на серверы, отслеживания цепочек и внезапных рейдов — они проследили по данным CAPTCHA до серверов в Исландии, а затем напрямую взяли под контроль файлы кошельков на ноутбуке Ульбрихта, не взламывая приватные ключи.

Общий объем изъятых биткоинов составил около 170 000, из которых примерно 144 000 — с личных адресов Ульбрихта. Тогда их стоимость составляла чуть более 30 миллионов долларов. В 2015 году Ульбрихт был приговорен к пожизненному заключению.

Эта операция стала не только правоохранительным действием, но и формированием нарратива — ярлык «биткоин = инструмент преступности» был окончательно закреплен в общественном сознании, став основанием для последующего регулирования.

2013-2014 годы: охота на рынки на тёмных сайтах и закладка регуляторной базы

После закрытия Шёлкового пути США не остановились.

18 марта 2013 года FinCEN (Финансовая преступная служба США) выпустила руководство, в котором биткоин-обменники и подобные платформы признаны «финансовыми службами» (MSB), требующими регистрации и соблюдения KYC/AML. Это стало началом формирования регуляторной базы для биткоина в США, после чего биржи были вынуждены соблюдать правила.

В ноябре 2014 года ФБР и 17 правоохранительных органов Европы запустили операцию Onymous, закрыв более 400 рынков на Tor, включая «Шёлковый путь 2.0», Cloud 9, Hydra и другие крупные площадки по продаже наркотиков, фальшивых денег и отмыванию денег. Были арестованы более 17 операторов, в том числе создатель «Шёлкового пути 2.0» Блейк Бенталл, разработчик программного обеспечения из Сан-Франциско; изъято около 1 миллиона долларов в биткоинах, 180 000 евро наличными, золото, наркотики и другое.

Ключевым инструментом этого этапа стала система «гражданского изъятия» — достаточно наличия убедительных доказательств, чтобы заморозить активы без необходимости судебного приговора. Впоследствии американские правоохранительные органы начали регулярно проводить аукционы изъятых биткоинов. В 2014 году инвестор Тим Дрейпер участвовал в торгах и стал одним из первых публичных покупателей.

Охота и соблюдение правил шли параллельно, и биткоин был выведен из подполья в рамки регулируемого рынка.

2017-2018 годы: пузырь ICO и регулирование ценных бумаг

После глобального бума ICO регуляторы США начали систематическую очистку.

SEC признала множество ICO как «незарегистрированные ценные бумаги» и начала преследовать проекты; CFTC подтвердило, что биткоин — товар, и включило его в свою юрисдикцию.

Введены административные штрафы, заморозка активов, судебные иски — все это создало давление на централизованные проекты, вынудив их соблюдать правила, а индустрию — пересмотреть модели финансирования. Децентрализованные проекты получили развитие, но с заметным ростом издержек на соблюдение нормативов.

2020 год: последствия Шёлкового пути

В 2020 году Минюст США объявил о конфискации около 69 370 биткоинов, стоимость которых на тот момент превышала 1 миллиард долларов, — это активы, украденные хакерами в ходе взлома «Шёлкового пути» в 2012–2013 годах.

Операция длилась семь лет. Правоохранительные органы использовали аналитические инструменты Chainalysis, TRM Labs и другие, чтобы проследить за движением холодных кошельков, применяя кластерный анализ и сопоставляя транзакции, — без необходимости владения приватными ключами.

2021 год: второй по величине случай изъятия — дело Джеймса Зонга

IRS-CI (налоговая служба США) провела рейд в доме в Джорджии, обнаружив аппаратные кошельки в сейфе и в попкорнице.

Еще в эпоху «Шёлкового пути» в 2012 году Зонг использовал уязвимость «фальшивого продавца» — «молниеносный вывод» — и за несколько дней украл около 50 000 биткоинов. В 2021 году его арестовали, и правоохранительные органы изъяли 50 676 биткоинов, стоимостью около 3,36 миллиарда долларов.

Несмотря на децентрализованный дизайн биткоина, ошибки в операционной безопасности могут привести к аресту. IRS использовала физические обыски, цепочную разведку и признание вины для изъятия активов. В итоге Зонг признал вину и получил чуть более года заключения.

2023-2025 годы: дело CZ и Binance

В ноябре 2023 года Binance признала, что неэффективно выполняет меры по борьбе с отмыванием денег, позволяя санкционированным пользователям совершать транзакции, и заплатила штраф в 4,35 миллиарда долларов, из которых 2,7 миллиарда — незаконные доходы, конфискованные у пользователей; основатель CZ признал вину, заплатив штраф в 50 миллионов долларов.

В ходе расследования американские правоохранительные органы использовали не только отслеживание цепочек и мониторинг транзакций, но и получили внутренние переписки руководства, в которых зафиксированы их оценки рисков соблюдения правил, использование зашифрованных мессенджеров для обмена конфиденциальной информацией и умышленное ослабление признаков «американских пользователей» — все это свидетельствует о долгосрочной стратегии уклонения от KYC.

В апреле 2024 года CZ был приговорен к 4 месяцам заключения и отбыл срок. В октябре 2025 года президент Трамп объявил о его помиловании.

2025 год: стратегический разворот и крупнейшее в истории изъятие

Если предыдущие более десяти лет были посвящены охоте и очистке, то в 2025 году произошел поворот векторa.

6 марта 2025 года Трамп подписал исполнительный указ о создании Strategic Bitcoin Reserve (Стратегического резервного фонда биткоинов) и американского фонда цифровых активов. Все изъятые правоохранительными органами биткоины больше не подлежат аукциону и продаже, а переводятся в долгосрочные государственные запасы, которые нельзя продавать.

Политика изменила логику: вместо «продажи и аукциона» — «беззатратное стратегическое хранение».

В том же году 14 октября Минюст предъявил обвинения гражданину Китая, основателю Prince Group Чэнь Чжи, по статьям о мошенничестве и отмывании денег, а также конфисковал около 127 271 биткоина, стоимостью около 15 миллиардов долларов, что стало крупнейшим в истории США изъятием виртуальных активов.

Правительство заявило, что эти активы связаны с трансграничной телефонной мошеннической схемой и отмыванием денег, и уже переданы под контроль государства; Центр реагирования на компьютерные вирусы Китая опубликовал технический отчет, в котором указано, что в 2020 году произошел крупный случай кражи биткоинов с майнингового пула LuBian, совпадающий по масштабам с изъятием, и поставил под сомнение методы получения.

Это событие стало не только крупнейшим в истории изъятием виртуальных активов, но и знаковым случаем, показывающим пересечение правоохранительных полномочий, технологических возможностей и нарративных стратегий в цифровой сфере.

В то же время российская биржа Garantex и ее преемник Grinex были обвинены в предоставлении каналов для отмывания денег для санкционированных государств, хакеров и мошенников, и продолжают подвергаться санкциям и атакам инфраструктуры. Отслеживание цепочек, давление со стороны системы долларовых расчетов и контроль физических серверов создают системную взаимосвязь, демонстрируя возможности международных правоохранительных органов.

После включения в санкционные списки в начале 2022 года, в марте 2025 года ФБР совместно с немецкими и финскими правоохранительными органами изъяли их домены и заморозили активы на сумму около 26 миллионов долларов; было возбуждено дело против нескольких руководителей, в том числе в Индии арестован Алексей Бесцюков; в августе Министерство финансов США расширило санкции, а Госдепартамент предложил награду до 5 миллионов долларов за поимку ответственных.

Таким образом, логика обращения с криптоактивами в США завершила цикл — от борьбы, заморозки и изъятия до долгосрочного хранения и включения в государственные резервы. От технологического давления к управлению активами — биткоин стал частью национальной стратегии.

От охоты к национализации

Действия США с биткоином прошли путь от «борьбы с преступным инструментом» к «включению в стратегические активы».

Это не только правоохранительные меры и регулирование криптовалют, но и высокая степень координации технологий, законодательства и стратегических резервов, что позволяет полностью контролировать всю цепочку биткоина и интегрировать его в национальные интересы.

Благодаря передовым технологиям отслеживания цепочек, возможностям национальных кибер-атак и международному сотрудничеству США создали «технологическое превосходство — правовое закрепление — исполнительные органы» — тройной замкнутый цикл, превращая биткоин в важную часть своей финансовой устойчивости и международного влияния.

1. Технологический уровень

Используя передовые технологии отслеживания цепочек, возможности кибер-атак и международное сотрудничество, США добились точного контроля над всей цепочкой биткоина.

Технологии отслеживания: США владеют самыми современными инструментами анализа цепочек, такими как Chainalysis, Elliptic, которые занимают более 90% рынка и позволяют отслеживать более 99% транзакций. Даже при использовании CoinJoin или миксеров адреса часто раскрываются при входе/выходе в фиат.

Физические и правовые методы: без взлома приватных ключей — через ордера на обыск и судебные решения — контролируются аппаратные кошельки, биржевые аккаунты или облачные хранилища. В деле Чэнь Чжи 25 холодных кошельков были точно заблокированы; в деле Bitfinex — приватные ключи получены через облачные хранилища.

Национальные кибер-атаки: США проводят целевые атаки на биржи и майнинговые пулы по всему миру, внедряя бэкдоры, фишинг, проникновение в цепочки поставок и использование уязвимостей криптографических алгоритмов. В деле LuBian использовалась слабость псевдослучайных чисел — за 2 часа было переведено более 127 тысяч биткоинов, что демонстрирует технологическое превосходство.

Международное сотрудничество и юрисдикция: обмен информацией с ЕС, Великобританией, санкции OFAC против Tornado Cash, Garantex и других, использование доменных блокировок, международных арестов — все это создает глобальную сеть охоты и контроль за цифровыми активами.

2. Законодательство и институты

Через правовые механизмы и технологическое взаимодействие США включили биткоин в систему государственного контроля, обеспечивая надежную основу для стратегических резервов.

«Закон GENUIS»: требует, чтобы эмитенты стейблкоинов покупали не менее 80% резервов в государственных облигациях США, создавая устойчивый спрос на американский долг и связывая криптоэкосистему с долларовой системой.

«Закон о биткоине»: закрепляет связь виртуальных активов с американской финансовой системой, устанавливает механизм гражданского изъятия и обеспечивает правовую поддержку для передачи активов в государственное владение.

Гражданское изъятие: позволяет замораживать активы без судебного приговора, что повышает эффективность. В 2022–2025 годах США изъяли виртуальных активов на сумму свыше 30 миллиардов долларов, в деле Чэнь Чжи — половина из них.

Такое сочетание правовых и технологических мер создает полноценный цикл «предустановленных правил — технического сбора доказательств — изъятия активов», обеспечивая правовую основу для стратегических резервов.

3. Стратегическая концепция резервов

Действия США с биткоином демонстрируют эволюцию от точечной охоты к систематическому сбору и включению в государственные резервы.

Высокий уровень координации технологий, законодательства и международного сотрудничества позволяет США контролировать всю цепочку виртуальных активов. Их инструменты включают: технологии отслеживания цепочек и возможности кибер-атак для точного мониторинга и контроля; судебные решения и гражданское изъятие для прямого перемещения активов; взаимодействие с союзниками, санкции OFAC, блокировки доменов и международные аресты — все это формирует глобальную систему охоты и контроля.

Практика показывает эффективность: в деле Чэнь Чжи активы сразу перешли под контроль государства; в деле CZ — благодаря нормативным мерам и технологическому отслеживанию США быстро превратили трансграничные активы в стратегические запасы. Такой подход позволяет США без рыночных покупок включать изъятые активы в национальные резервы, используя биткоин как «цифровое золото» для хеджирования инфляции и колебаний доллара.

К февралю 2026 года США владеют около 328 372 биткоинами, что составляет 1,64% от общего объема в мире, стоимость превышает 20 миллиардов долларов, практически все — изъятые активы.

6 марта 2025 года президент США подписал исполнительный указ о создании «Стратегического резервного фонда биткоинов» и «Фонда цифровых активов США», что закрепило биткоин как стратегический актив. Все изъятые правоохранительными органами биткоины больше не подлежат аукциону и продаже, а переводятся в долгосрочные государственные запасы, которые нельзя продавать.

Хотя закон о биткоине предполагал в течение пяти лет приобрести 1 миллион монет, он еще не реализован; исполнительный указ лишь предусматривает потенциальные меры без дополнительных налоговых затрат. Рыночные покупки пока не осуществлялись, и конкретных обязательств не дано.

В целом стратегия США систематизирована: она не уничтожает полностью биткоин, но и не оставляет его без контроля, — обеспечивая точное управление и стратегическое использование.

От «Шёлкового пути» — как инструмента преступности — к ключевому активу национальных стратегий, эволюция биткоина отражает новую архитектуру технологического господства в цифровую эпоху, укрепляя доминирование США в глобальной цифровой финансовой системе и оказывая глубокое влияние на технологический суверенитет, экономические интересы и политическую безопасность.