США изъяли $61M в USDT, связанный с криптовалютной мошеннической схемой "погреба свиней"

(MENAFN- Crypto Breaking) Федеральные власти Северной Каролины изъяли более 61 миллиона долларов в стейблкоине, привязанном к доллару, связанный с масштабной схемой «заготовки свиней», которая использовала фальшивые онлайн-романы и мошеннические торговые платформы для заманивания жертв. Прокуроры Восточного округа Северной Каролины в Роли сообщили, что обвиняемые выдавали себя за романтических партнеров и утверждали, что обладают особыми торговыми знаниями, заманивая людей на убедительные, но мошеннические криптосайты. Эти сайты показывали манипулированные портфели с завышенной доходностью, побуждая жертв инвестировать больше. Когда жертвы пытались вывести средства, мошенники блокировали вывод и накладывали дополнительные сборы, выманивая все большие суммы, пока схема не рухнула под давлением правоохранительных органов. Следователи из Homeland Security Investigations проследили за доходами через несколько кошельков, использованных для отмывания денег, и в конечном итоге выявили несколько адресов, хранящих значительные суммы, которые были изъяты и предназначены для конфискации. В важной детали Министерство юстиции подчеркнуло, что Tether сотрудничал в передаче этих активов, что подчеркивает растущее участие эмитентов стейблкоинов в замораживании и возврате активов. Ниже приведены пункты из заявления DOJ и связанных с ним документов о правоприменении: траектория расследования, роль фальшивых платформ и сотрудничество с эмитентом стейблкоинов, которое помогло обеспечить возврат средств. Пресс-релиз доступен здесь: Офис прокурора США по Восточному округу Северной Каролины.

Ключевые выводы

• Изъятие демонстрирует растущее сочетание романтических мошенничеств и мошеннических торговых платформ в рамках криптовалютных преступлений, показывая, как мошенники адаптируются к сложным многоуровневым схемам.
• Правоохранительные органы проследили активы через кошельки для отмывания и обеспечили конфискацию адресов, все еще хранящих значительные суммы, что свидетельствует о постоянной фокусировке на прослеживаемость в преступлениях, связанных с криптовалютой.
• Эмитенты стейблкоинов, особенно Tether, все чаще сотрудничают с следственными органами для замораживания и возврата незаконных средств, направленных через долларовые токены.
• Данные Chainalysis показывают, что потери от криптовалютных мошенничеств выросли в 2025 году до 17 миллиардов долларов, при этом ИИ-имитация и социальная инженерия значительно повысили прибыльность преступников.
• Меры правоприменения уже приводят к более длительным срокам для ключевых фигурантов схем «заготовки свиней», что свидетельствует о более жесткой позиции по отношению к криптоотмыванию.

** Упомянутые тикеры:** $USDT

** Настроение:** нейтральное

** Контекст рынка:** Изъятие в Северной Каролине происходит на фоне усиления усилий регуляторов и правоохранительных органов по борьбе с криптовалютным мошенничеством, особенно схемами, сочетающими романтику, фальшивые инвестиционные платформы и отмывочные сети. Это отражает более широкую тенденцию к увеличению сотрудничества между властями и эмитентами стейблкоинов по мере развития инструментов отслеживания активов и проверок на соответствие. Недавние приговоры по связанным делам о «заготовке свиней» и продолжающийся контроль за незаконными потоками через токенизированные рынки подтверждают эту тенденцию. Данные Chainalysis показывают, что ежегодные убытки от криптовалютных мошенничеств достигли 17 миллиардов долларов в 2025 году, что подчеркивает масштаб рисков для обычных пользователей и необходимость повышенной бдительности в усложняющейся экосистеме цифровых активов.

Почему это важно

Изъятие подчеркивает, насколько усложнились криптовалютные мошенничества, которые используют образы романтики и доверия для уклонения от раннего обнаружения. Создавая убедительные истории и показывая фальшивые панели с результатами, преступники используют эмоции жертв как входные ворота к финансовым потерям, часто перемещая средства через несколько кошельков и бирж, усложняя прослеживание. Участие эмитента стейблкоинов в процессе передачи активов свидетельствует о заметном сдвиге: власти не только преследуют отдельных лиц, но и оказывают давление на инфраструктуру, поддерживающую криптоплатежи, чтобы помочь в возврате активов. Как отмечает релиз DOJ, сотрудничество с Tether иллюстрирует более широкий регуляторный и следственный тренд по замораживанию и изъятию незаконных потоков, связанных с долларовыми токенами, которые часто используются для трансграничных мошенничеств и отмывания денег.

Для инвесторов и пользователей это дело подчеркивает важность скептицизма к онлайн-инвестиционным предложениям и тщательной проверки при столкновении с необычно высокой доходностью на криптоплатформах. Также оно показывает эволюцию роли правоохранительных органов в криптовалютных рынках, где традиционные схемы финансовых преступлений все чаще применяются к цифровым активам. Слияние романтических мошенничеств и фальшивых инвестиционных продуктов усложняет рисковый ландшафт, делая крайне важным для участников проверять контрагентов, анализировать портфели и избегать обмена чувствительной информацией или средствами с неподтвержденными партнерами. Общий контекст — рост сложности мошенничеств, использование ИИ для имитации и стабильность криптоэкосистемы — требует постоянной бдительности со стороны потребителей, платформ и регуляторов. Ранее опубликованные материалы о «заготовке свиней» и криптоотмывании, включая подробные анализы того, как доверие используется в этих схемах, дают полезный контекст для опережения новых мошеннических векторов.

Что следует ожидать дальше

• Возможные дополнительные конфискации или возвраты активов, связанные с адресами и кошельками, выявленными в деле, включая будущие обновления DOJ.
• Развитие приговоров для других лиц, связанных с сетями «заготовки свиней», включая дела о отмывании средств на десятки миллионов долларов.
• Регуляторные и отраслевые меры по регулированию стейблкоинов и их использованию в мошенничествах, включая усиление проверок KYC/AML и более строгие меры на платформах, осуществляющих переводы токенов.
• Продолжающиеся усилия правоохранительных органов по отслеживанию ИИ-имитации и социальной инженерии, с акцентом на международное сотрудничество и трансграничное отслеживание активов.

Источники и проверка

• Офис прокурора США по Восточному округу Северной Каролины — пресс-релиз о изъятии 61 миллиона долларов в криптовалюте, связанной со схемой «заготовки свиней».
• Заявления Министерства юстиции и Homeland Security Investigations о сотрудничестве с Tether (эмитентом стейблкоинов) по передаче активов.
• Отчет Chainalysis 2026 о криптовалютных мошенничествах, в котором подробно описаны убытки 2025 года и рост ИИ-имитации и социальных мошенничеств.
• Статьи Cointelegraph о преступлениях, связанных с «заготовкой свиней», и связанных с ними приговорах, включая 20-летний федеральный срок по делу о отмывании средств, а также анализ работы этих схем.
• Связанные аналитические материалы и расследования, объясняющие, как схемы «заготовки свиней» манипулируют доверием и направляют средства на фальшивые инвестиционные платформы.

Фокус на изъятии криптовалют и правоприменении: что показывает дело

Действия в Северной Каролине свидетельствуют о слиянии традиционных методов борьбы с финансовыми преступлениями и сложностей цифровых активов. Способность проследить доходы через кошельки для отмывания и в конечном итоге заморозить или изъять активы демонстрирует прогресс в аналитике блокчейна и межведомственном сотрудничестве. Участие Tether подчеркивает готовность эмитентов стейблкоинов участвовать в расследованиях, направленных на возврат средств и предотвращение будущих незаконных потоков, что все чаще подтверждается в отрасли по мере усиления регуляторного давления. По мере развития расследований и вынесения более длительных приговоров фигурантам схем «заготовки свиней», ожидается дальнейшее усиление стратегий правоприменения, включая более активные меры по возврату активов и ужесточение защиты платформ от мошенников. Эволюция ситуации требует постоянного внимания со стороны пользователей, законодателей и участников рынка для распознавания и снижения этих многоаспектных угроз, где доверие, технологии и регулирование пересекаются в реальном времени.

** Риск и уведомление о партнерстве:** Криптовалютные активы волатильны, капитал подвержен риску. В этой статье могут содержаться партнерские ссылки.