От 2 триллионов до "Нет денег", Цюй Цзайинь, оказывается, уже полностью задержан

Когда суд Гонконга потребовал от Сюй Цзайиня выплатить судебные издержки в размере 1,2 миллиона гонконгских долларов, его ответ состоял всего из двух слов: «нет денег». Это простое заявление раскрывает истинное положение дел у бизнесмена, когда-либо владевшего 2 триллионами рупий. Через заявление его адвоката в суде мы можем понять, что более двух лет Сюй Цзайинь фактически лишён свободы.

860 дней за решёткой: Сюй Цзайинь потерял всю свободу

С сентября 2023 года, когда официально было объявлено о его задержании по подозрению в совершении преступления, в обществе продолжают появляться спекуляции о его состоянии. Одни говорят, что он находится под домашним арестом в условиях умеренного контроля, живёт в большой вилле. Другие утверждают, что он задержан по уголовным статьям, и даже ходят слухи о самоубийстве.

Однако заявление адвоката Сюй Цзайиня в гонконгском суде наконец дало истинный ответ. Адвокат заявил, что Сюй Цзайинь «в настоящее время задержан властями материкового Китая, и вся его коммуникация строго контролируется». Ключевое слово здесь — «задержан», а не «под домашним наблюдением». Разница очень существенная: задержание означает полное лишение личной свободы, его повседневная жизнь управляется тюремой без самостоятельного пространства, тогда как домашний контроль ограничивает только свободу передвижения.

За 860 дней Сюй Цзайинь мог давать лишь очень ограниченные «общие указания» внешнему миру. Эти указания касались только принципиальных мнений без оперативных деталей, без полномочий принимать решения и без участия в чувствительных вопросах. То есть он не мог отдавать приказы никому. Эти ограничения созданы для предотвращения переводов активов, усложнения работы свидетелей и мешательства следствию. Поэтому требование о выплате судебных издержек в размере 1,2 миллиона, которое для миллиардера казалось бы «несущественным», было отклонено с формулировкой «нет денег».

Стратегия сокрытия активов: от зарубежных счетов до семейных трастов

За неспособностью Сюй Цзайиня платить скрывается системная стратегия по сокрытию активов. Адвокат заявил, что он когда-то держал залог в размере 20 миллионов в юридической фирме для оплаты судебных издержек, но это было остановлено властями. Однако это не главное, ведь у семьи Сюй есть скрытые активы, значительно превышающие эти суммы.

Кредиторы обнаружили четыре депозита на имя Дин Юмэй (бывшей жены Сюй Цзайиня), разбросанные по Канаде, Швейцарии, Сингапуру и Джерси, с общим объемом около 1,5 миллиарда. Дин Юмэй планировала разбить эти деньги на мелкие части и хранить в разных банках, чтобы усложнить взыскание. К счастью, кредиторы вовремя обнаружили эту стратегию и временно заморозили эти счета.

Более удивительное открытие произошло недавно: у пары Сюй Цзайиня есть семейный траст в США с общим капиталом 16 миллиардов. Трасты действительно известны как «ковчеги Ноя для богатых», поскольку уникальность траста заключается в том, что даже при банкротстве владельца траст продолжает функционировать независимо, не связанный долгами.

Решение суда Гонконга: траст на 16 миллиардов признан недействительным

В 2019 году пара Сюй Цзайинь создала семейный траст, установив, что оба их сына могут получать выгоду от траста, а основной капитал принадлежит их внукам. Эта стратегия была задумана для обеспечения наследия семьи, но, как оказалось, «умные» действия их подставили.

Гонконгский суд признал, что мотивы создания траста были неискренними, с основной целью «незаконного перевода активов». Несколько факторов привели к такому выводу: во-первых, с 2017 года, когда Сюй Цзайинь узнал о проблемах Evergrande, он продолжал настаивать на создании траста в 2019 году, прямо перед началом кризиса. Эти действия подорвали легитимность траста.

Во-вторых, вскоре после его создания пара тайно развелась, что расценивается как «технический развод» для обхода кредиторов. В-третьих, хотя бенефициарами траста указаны дети и внуки, на практике пара Сюй Цзайинь вмешивалась в использование и инвестиции траста, нарушая условие о его управлении третьими лицами независимо.

На основе этого глубокого анализа гонконгский суд постановил, что траст недействителен, а значит, 16 миллиардов будут включены в категорию погашения долгов Сюй Цзайиня. Это решение закрывает все лазейки для защиты активов.

Дело Сюй Цзайиня показывает, как система контроля и расследования может выявить структурированные схемы сокрытия активов. Остаетесь ли вы с вопросом, есть ли ещё скрытые активы, и как регулирование может стать более строгим, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем?