Радж Кундара освобожден под залог по делу о отмывании денег, связанному с мошенничеством с биткоинами

(MENAFN- AsiaNet News)

Особый суд в пятницу предоставил залог Шилпе Шетти, мужу бизнесмена Раджа Кундры, после его явки в суд по делу о отмывании денег, связанном с предполагаемой схемой инвестиций в биткоин.

Особый суд по делам ПМЛА в Мумбаи предоставил ему залог после того, как он явился в суд по делу, возбужденному Управлением по борьбе с экономическими преступлениями (ED). Дело связано с предполагаемой схемой мошенничества с биткоинами 2018 года.

Вскоре после получения залога Кундра кратко обратился к журналистам у здания суда и сказал: «Сатямев Джайате…».

Адвокат утверждает, что обвинения безосновательны

Адвокат Кундры, Прашант Патил, также сообщил ANI, что ED подала против его клиента обвинительный акт, но оснований для этого нет. Он заявил, что Радж Кундра сотрудничает с ED с 2018 года и всегда является по вызову.

«ED подала против Раджа Кундры обвинительный акт. По нашему мнению, в нем нет оснований. Сегодня мы подали ходатайство о залоге. С 2018 года Радж Кундра появляется перед ED», — сказал Патил ANI.

«Он никогда не отказывался сотрудничать с ED. Ему предоставлен залог на сумму 1 лакх рупий. Перед выездом за границу он должен получить разрешение суда», — добавил он.

Обвинения ED

Дело связано с FIR, зарегистрированными в 2018 году в полицейских участках Нигди и Нандеда в Пуне. В жалобе утверждается, что инвесторов обманули под предлогом майнинга биткоинов.

Центральное следственное агентство утверждает, что Кундра получил 285 биткоинов от предполагаемого организатора схемы Gain Bitcoin, Амита Бхардважа. Также утверждается, что Кундра не предоставил детали кошелька, связанного с этими биткоинами. Кроме того, он и его жена покупали недвижимость по ценам значительно ниже рыночных, чтобы сделать деньги легальными.

Между тем, согласно приказу суда, Кундра должен соблюдать условия залога, включая получение разрешения суда перед выездом за границу. (ANI)

(Кроме заголовка, эта статья не редактировалась командой Asianet Newsable English и опубликована из синдицированного источника.)