Масштабная схема отмывания денег обвиняется в Вашингтоне — жители признают свою вину

RadioShackKnight · 2026-02-27T01:06:21+00:00

В США выявлено крупное дело отмывания денег, связанное с Джефреем К. Аюенгом, 47-летним жителем Ньюкасл, штат Вашингтон, который признался в организации сложной мошеннической схемы с использованием девяти фиктивных компаний для сокрытия 97,1 миллиона долларов незаконных средств. Ему грозит предложенный срок заключения в тюрьме на 63 месяца, а также обязательство вернуть жертвам 24,7 миллиона долларов.

RadioShackKnight

2026-02-27 01:06:21

Генерация тезисов в процессе

Новости от ChainCatcher раскрыли крупное дело отмывания денег в США, в котором 47-летний житель Ньюкасла, штат Вашингтон, признался в нарушениях. Джеффри К. Аюенг обвиняется в участии в сложной мошеннической схеме, использующей финансовые инструменты для сокрытия происхождения незаконных средств.

Мошеннический план с девятью фиктивными компаниями

20 февраля 2026 года Аюенг признался в федеральном суде в Сиэтле в своей роли в этой схеме. Его стратегия включала создание девяти фиктивных компаний, которые притворялись инвестиционными организациями в нефтяной сектор для повышения доверия. Через эти компании Аюенг стимулировал жертв переводить около 97,1 миллиона долларов — значительную часть из которых составляли доходы от мошенничества — на 81 банковский счет и 19 криптовалютных кошельков, которыми он управлял.

Многоступенчатое отмывание денег через разные страны

После поступления средств на эти счета Аюенг не удерживал их там. Он быстро переводил деньги на счета, управляемые его партнерами в России и Нигерии. Такой метод является типичным для современных схем отмывания денег — отделения исходных средств от первоначального источника через международные границы. Согласно расследованию, Аюенг получил как минимум 4,07 миллиона долларов от этой схемы.

Наказание и соглашение о признании вины

В рамках соглашения о признании вины Аюенг согласился вернуть 24,7 миллиона долларов пострадавшим и согласился на конфискацию активов на сумму около 10,1 миллиона долларов. Федеральные прокуроры предложили приговор в 63 месяца лишения свободы. Судебное заседание запланировано на 12 мая 2026 года, где суд решит, примет ли он предложенный приговор. Это дело отражает растущие усилия правоохранительных органов по пресечению деятельности по отмыванию денег, связанной с криптовалютой.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

1 Лайков