Сеть санкций США, связанная с работой IT-специалистов КНДР и операциями по отмыванию криптовалют

Министерство финансов США наложило санкции на сеть, обвиняемую в помощи Северной Корее в получении незаконных доходов через зарубежных информационных технологических работников и операции с криптовалютой.

Краткое содержание

• Минфин США санкционировал лиц и организации, связанные с сетью мошенничества с северокорейскими ИТ-работниками.
• Предполагается, что схема использовала украденные личные данные и удалённую работу в сфере ИТ для получения средств.
• Представители власти заявляют, что криптовалюта использовалась для отмывания и перевода доходов, связанных с программами вооружений Пхеньяна.

США включили в черный список посредников схемы КНДР, использовавших криптовалюту для перемещения незаконных доходов

В заявлении Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США сообщили, что указанные лица и организации способствовали схеме, в рамках которой северокорейские ИТ-работники получали удалённую работу, используя украденные личные данные и ложные личности, что позволяло им зарабатывать деньги у компаний по всему миру.

Представители власти отмечают, что заработки с этих работ часто направлялись обратно в правительство Северной Кореи, помогая финансировать программы вооружений массового уничтожения и баллистические ракеты.

Режим полагается на таких зарубежных работников для получения сотен миллионов долларов ежегодно.

По данным Минфина, сеть также использовала криптовалюту для перемещения и маскировки доходов. Предполагается, что посредники конвертировали цифровые активы в наличные или использовали транзакции с криптовалютой для сокрытия происхождения средств перед переводом их на счета, связанные с режимом.

Обычно схема включала северокорейских разработчиков, выдававших себя за фриланс-программистов или инженеров-программистов на глобальных платформах контрактной работы. Используя поддельные личности и украденные личные данные, они получали работу в доверчивых компаниях в США и других странах.

В некоторых случаях, по словам властей, эти операторы внедряли вредоносное ПО в корпоративные сети или похищали конфиденциальные данные после получения доступа к системам компаний.

Официальные лица Минфина заявили, что данное действие является частью более широкой американской инициативы по блокировке источников доходов, которые Северная Корея использует для обхода международных санкций и финансирования своих военных программ.

Министерство добавило, что санкции замораживают любые активы указанных лиц и организаций, находящиеся на территории США, и в целом запрещают гражданам США вести с ними транзакции.

Вашингтон неоднократно предупреждал, что Северная Корея всё активнее использует киберпреступность, кражу криптовалют и мошеннические схемы в сфере ИТ для финансирования разработки оружия, что создает растущие риски для глобальных бизнесов и экосистемы цифровых активов.