Джон Бигаттон осужден в Австралии за продвижение BitConnect без разрешения

Джон Бигаттон, гражданин Австралии, был приговорен к трем годам лишения свободы в суде округа Сидней за участие в продвижении BitConnect — платформы криптовалют, которая функционировала как схема Понци. Суд также запретил ему управлять компаниями в течение пяти лет, согласно судебным записям и заявлениям австралийского регулятора корпораций, опубликованным в прошлое воскресенье.

Правонарушения Джона Бигаттона произошли в период с августа 2017 по январь 2018 года, в течение которого он использовал семинары и социальные сети для привлечения инвесторов к BitConnect, предлагая финансовые консультации без соответствующих лицензий. Этот случай подчеркивает, как неавторизованные промоутеры действовали во время начального бума криптовалют, эксплуатируя недостаточную осведомленность розничных инвесторов о новых цифровых активах.

Механизм мошенничества BitConnect

BitConnect функционировала как инвестиционная схема, требующая от участников приобретения BitConnect Coin (BCC) для получения доходных возможностей. Инвесторы могли вносить или одалживать свои монеты BCC на определенные периоды с обещанием получения чрезвычайно высоких процентных ставок. Однако после внесения средств в систему инвесторы теряли контроль над своими активами и не могли вывести деньги до истечения срока займа, установленного платформой, согласно заявлению Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).

На конференции Джон Бигаттон публично обещал, что цена BCC вырастет как минимум на $1000, начиная с $253 за год. Он представлял эту инвестицию как более выгодную альтернативу традиционным финансовым продуктам, таким как банковские депозиты. Суд отметил, что хотя Бигаттон в своих документах по освобождению от ответственности утверждал, что его советы не являются финансовым консультированием, характер его действий явно указывал на финансовое руководство, подлежащее регулированию.

Регуляторная реакция ASIC

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии подчеркнула серьезность нарушений, заявив, что «предоставление финансовых советов без лицензии лишает австралийских инвесторов доступа к важным гарантиям и подрывает доверие к сектору финансовых услуг страны». Это заявление отражало обеспокоенность институциональных структур о том, как нерегулируемые промоутеры могут подорвать целостность австралийского финансового рынка.

В 2018 году ASIC успешно обратился в Федеральный суд с просьбой заморозить активы Джона Бигаттона, в том числе его криптовалютные holdings. Этот процесс стал первым случаем, когда австралийский регулятор включил цифровые активы в процедуру замораживания имущества, установив важный прецедент в регулировании криптовалют. Процедуры возврата активов, находящиеся под контролем Федеральной полиции Австралии в рамках Закона о возврате активов, продолжаются в Верховном суде Нового Южного Уэльса.

Помимо недавнего приговора, ASIC ранее запретила Джону Бигаттону предоставлять финансовые услуги на семь лет в 2020 году. В мае прошлого года он признал себя виновным в предоставлении финансовых советов без лицензии, что подготовило почву для вынесенного на этой неделе приговора австралийским судом.