Только что появился довольно серьезный случай, связанный с Хосе Юсефом Бутросом, человеком, который действовал в Венесуэле через Café Kaldi. Оказывается, этот субъект организовал целую схему мошенничества с криптовалютами, которая нанесла убытки более чем на 1,5 миллиона долларов инвесторам, не подозревающим о подвохе.

Интересно, как работала эта операция. Café Kaldi был не просто кафе, а идеальной прикрытием для привлечения жертв. По данным Генеральной прокуратуры, оттуда предлагали обмен валют по официальному курсу Центрального банка или по курсу USDT на черном рынке, обещая щедрые прибыли. Но тут начинается самое интересное: после того, как инвесторы вкладывали деньги, им говорили, что нужно «заблокировать» деньги, прежде чем их смогут вывести. По сути, замораживали средства.

Хосе Юсеф Бутрос и его сообщники (, включая риэлторскую компанию), использовали запугивание, чтобы держать жертв молчаливыми. Им говорили, что Бутрос имеет связи с губернаторами и высокопоставленными военными офицерами, что вызывало страх и мешало жаловаться. Классическая схема подобных схем.

Генеральный прокурор Венесуэлы приговорил Хосе Юсефа Бутроса к 18 годам тюремного заключения за мошенничество, отмывание денег и преступное сообщество. Приговор был вынесен недавно, хотя задержание произошло год назад, когда обнаружили схему.

Что привлекает внимание, так это то, что это не единичный случай. В Венесуэле растет волна мошенничеств, связанных с криптовалютами. Недавно сообщили о случае HV IJEX, еще одной платформы, которая якобы лишила доступа к своим средствам 80 тысяч человек в Венесуэле и Колумбии, обещая быстрый доход. Похоже, тут есть определенный паттерн.

Такие случаи важно иметь в виду, если вы участвуете в инвестиционных пространствах криптовалют. Всегда есть кто-то, кто пытается извлечь выгоду. Будьте осторожны с обещаниями быстрых доходов и всегда проверяйте, с кем вы имеете дело.