Самая страшная мошенничество в мире криптовалют — это «ラグプル». В последнее время таких мошенничеств становится всё больше.

Что такое ラグプル, так это когда разработчики или команда внезапно бросают проект и оставляют инвесторов с бесполезными токенами. Представьте себе: на вечеринке находят интересную игру, все начинают веселиться. Призы тоже большие. Поэтому вы вкладываете деньги и участвуете в игре. Но в момент, когда победа уже близка, организатор исчезает с деньгами всех участников. Именно так происходит ラグプル в мире криптовалют.

Почему так происходит? В сфере DeFi регуляции мягкие, поэтому разработчики используют инфлюенсеров, чтобы создать ажиотаж вокруг проекта. Когда интерес растет, все начинают покупать токены или инвестировать в NFT. Потом разработчики внезапно продают свои активы и исчезают. Инвесторы остаются ни с чем, а цена токена резко падает. Почти все деньги исчезают.

Есть способы распознать такие мошенничества. Во-первых, тщательно исследуйте фон команды проекта. Известны ли разработчики в криптомире, есть ли у них прошлые достижения? Нет ли поддельных аккаунтов в соцсетях? Также важны качество сайта и белой книги.

Далее проверьте, заблокирована ли ликвидность. Если ликвидность заблокирована, разработчики не смогут легко вывести деньги. Если же ликвидность не заблокирована, есть риск, что всё можно вывести в любой момент.

Также попробуйте проверить ограничения на ордера продажи. Купите небольшое количество нового токена и попробуйте быстро его продать. Если не получается — это тревожный сигнал ラグプル.

Обратите внимание на резкие колебания цен. Особенно новые токены без заблокированной ликвидности могут резко расти или падать. Проверьте число держателей токенов через блокчейн-эксплорер. Если держат небольшое число людей с большими объемами, цена может манипулироваться.

Проекты, обещающие слишком высокую доходность, тоже опасны. Токены с годовой доходностью в три цифры — обычно высокорискованные. Слишком хорошие условия — это либо ラグプル, либо пирамида.

Также важно, чтобы проект проходил внешнее аудирование. Строгий аудит кода сторонней организацией значительно повышает доверие. Просто заявлять, что «прошли аудит», недостаточно. Узнайте, кто проводил аудит и насколько он надежен.

Рассмотрев реальные случаи ラグプル, понимаешь, насколько хитро всё спланировано. OneCoin — это «королева криптовалют», созданная Лужей Игнатовой в 2014 году. Изначально позиционировалась как революционная криптовалюта, но на самом деле это был фальшивый пирамида, похитившая миллиарды у инвесторов по всему миру. В 2017 году она исчезла, и до сих пор считается пропавшей без вести. Одна из крупнейших крипто-мошенничеств в истории.

Пример 2021 года — проект «Squid Game». Он использовал популярный сериал Netflix и продавал токен Squid Coin как доступ к игре «Play & Earn». Взлет популярности поднял цену токена. Но разработчики после того, как получили деньги, внезапно исчезли. Инвесторы остались ни с чем, цена токена почти обнулилась.

Также пример AnubisDAO. За несколько часов после запуска собрал около 60 миллионов долларов. Обещали огромную прибыль. Но ликвидность быстро исчезла, разработчики сбежали с деньгами. Удалили соцсети, исчез сайт. Сообщество было разочаровано.

Механизмы ラグプル бывают разные. Первый — встроенные уязвимости в смарт-контракты, позволяющие красть криптовалюту у инвесторов. Второй — «дампинг», когда мошенники быстро продают свои активы, вызывая обвал стоимости токенов других инвесторов. Третий — ограничения на ордера продажи: мошенники разрешают продавать только с определенных адресов, а сами продаются, не давая возможности другим инвесторам.

На правовом уровне регуляторы по всему миру борются с ラグプル. SEC в США, FCA в Великобритании активно работают. Участники, связанные с ラグプル, могут получить крупные штрафы, конфискацию активов и тюремное заключение. Но децентрализованный и анонимный характер крипто-транзакций усложняет правоохранительным органам работу.

В мае 2023 года Европейский союз внедрил «Регламент по рынкам криптоактивов» (MiCA), первый в мире комплексный регуляторный акт. Он усилил контроль за рынком и защиту инвесторов. В других регионах также ожидается улучшение регулирования.

В итоге, чтобы защититься от ラグプル, необходимо исследовать фон проекта, проверять ликвидность, проводить тестовые продажи и удостоверяться в наличии аудита. И самое главное — помнить, что слишком хорошие условия — всегда повод насторожиться. Инвестиции в криптовалюты требуют самостоятельного анализа и понимания рисков.