Партнер WLFI AB network был раскрыт как связанный с компанией, занимающейся мошенничеством в Камбодже, находящейся под санкциями.

ME News Новости, 9 апреля (UTC+8),
Сотрудничество между AB network и проектом World Liberty Financial, поддерживаемым Трампом,
который планирует создание “блокчейн-тематического курорта” в Восточном Тиморе,
включает трёх лиц, ранее подвергшихся санкциям Министерства финансов США,
эти лица связаны с камбоджийской группой Prince Group, обвиняемой в управлении глобальной мошеннической сетью.
Записи компании показывают, что крупный акционер девелоперской компании Ян Цзян был санкционирован в октябре прошлого года за предполагаемое сотрудничество с генеральным директором Prince Group Чен Чжи.
Три санкционированных лица были удалены из проекта после объявления санкций,
в настоящее время нет доказательств незаконного притока средств в этот проект или прямой связи между AB network и Prince Group.
В ноябре прошлого года AB network объявила о сотрудничестве с World Liberty Financial,
получив разрешение использовать стабильную монету USD1 на своей блокчейн-платформе.
World Liberty Financial заявил, что провёл должную проверку AB и не был информирован о санкционированных лицах, связанных с этим курортным проектом или проектом в Восточном Тиморе,
его адвокаты назвали утверждения о связях с санкционированными лицами “безосновательными и недостоверными”.
По данным отчёта FBI о интернет-преступности 2025 года, в прошлом году США понесли убытки почти в 21 миллиард долларов из-за онлайн-мошенничеств,
из которых более 11 миллиардов долларов связаны с мошенничествами, связанными с криптовалютами.
Американское правительство в прошлом году конфисковало у Чен Чжи биткоинов на сумму 15 миллиардов долларов.
Камбоджийские власти арестовали Чен Чжи в январе этого года и экстрадировали его в Китай.
В настоящее время максимальный общий объём USD1 на блокчейне World Liberty Financial составляет около 3,6 миллиона долларов,
а держателей примерно 3000 человек. (Источник: ODAILY)