กรมสอบสวนคดีอาญาไทเปสืบสวนคดีฟอกเงินของกลุ่ม Prince ในกัมพูชา ซึ่งพบว่ากลุ่ม Prince ใช้ USDT โอนรายได้จากอาชญากรรมเข้าสู่ไต้หวันเพื่อฟอกเงิน และยังพัฒนากระเป๋าเงิน “OJBK” เชื่อมต่อกับสถานที่แลกเปลี่ยนเงินใต้ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการถอนเงินสดได้ทุกเมื่อในหลายประเทศ และสร้างจุดตัดกระแสเงินสด
เมื่อวาน (4) กรมสอบสวนคดีอาญาไทเปได้สรุปสำนวนคดีอย่างเป็นทางการ โดยอ้างอิงกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายควบคุมอาชญากรรมข้ามชาติ และกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน รวมทั้งตั้งข้อหาแก่หัวหน้ากลุ่ม จีน จิ้น และพวกอีก 62 คน รวมถึงบริษัท 13 แห่ง และได้ยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรง โดยเรียกโทษสูงสุดจำคุก 13 ปี ต่อจิ้น และให้โทษจำคุก 20 ปีแก่หัวหน้าสำคัญของกลุ่ม ลีเทียน คดีนี้มีมูลค่าการฟอกเงินผิดกฎหมายสูงถึงกว่า 10,700 ล้านบาท รวมถึงของกลางเป็นเครื่องประดับ รถหรู บ้านพัก และบัญชีการเงิน มูลค่ารวมกว่า 5,500 ล้านบาท
จากการสืบสวนของฝ่ายสอบสวน จีน จิ้น ได้ดำเนินการซ่อนรายได้จากอาชญากรรม โดยสั่งการให้สมาชิกกลุ่มดำเนินงานด้านคริปโตเคอเรนซีและการพนันออนไลน์ในจีน จีนตะวันออกเฉียงใต้ และไต้หวัน รวมทั้งตั้งบริษัทต่างประเทศ 250 แห่งใน 18 ประเทศ และถือครองบัญชีการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวน 453 บัญชี โดยใช้บริษัทต่างประเทศที่กลุ่มควบคุมอยู่เป็นหลัก สร้างสัญญาการซื้อขายเท็จ ผ่านช่องทางแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อฟอกเงิน โอนเงินเข้าสู่บัญชีของ 16 บริษัทในไต้หวัน รวมเป็นเงิน 9,700 ล้านบาท เพื่อซื้อบ้านและรถหรูเพื่อฟอกเงิน
นอกจากนี้ เพื่อให้รายได้จากอาชญากรรมในรูปแบบคริปโตเคอเรนซีของกลุ่ม Prince ไหลเข้าสู่ไต้หวัน และสามารถถอนเงินสดได้ทุกเมื่อในหลายประเทศ รวมทั้งสร้างจุดตัดกระแสเงินสด จีน จิ้น ยังสั่งให้สมาชิกกลุ่มพัฒนากระเป๋าเงิน “OJBK” ขึ้นเอง เชื่อมต่อกับสถานที่แลกเปลี่ยนเงินในไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ ใช้ USDT โอนข้ามประเทศเพื่อฟอกเงิน สั่งให้สมาชิกไปถอนเงินสดจากสถานที่แลกเปลี่ยนเงินรวมเป็นเงินกว่า 629.92 ล้านบาท เพื่อซื้อรถหรู เครื่องประดับ และจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกลุ่ม Prince ในไต้หวัน
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์อิสระ กระเป๋าเงิน “OJBK” ใช้โครงสร้าง cold wallet ซึ่งการลงนามธุรกรรมต้องทำผ่านอุปกรณ์จริง คิดว่ายากที่จะถูกแฮกจากระยะไกล และไม่พึ่งพาแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนหรือบุคคลที่สาม ซึ่งเท่ากับหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ KYC (การยืนยันตัวตน) และการควบคุมดูแล รวมทั้งใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนเงินใต้ดินและการผสมเหรียญ เพื่อแยกธุรกรรมและเพิ่มความยากในการติดตามกระแสเหรียญ
OJBK พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Cheng Wei Technology ซึ่งก่อตั้งในไต้หวัน โดยออกแบบเฉพาะสำหรับกลุ่ม Prince โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้นำสูงสุดในกลุ่มในไต้หวัน ลีเทียน ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ จุดประสงค์หลักคือการถอนเงินสดและโอนเงิน
เมื่อผู้ใช้ถอนเงินสด เพียงแตะที่แอปพลิเคชันเลือก “ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า” แจ้งจำนวนเงิน เวลา และสถานที่ พร้อมถ่ายภาพธนบัตรที่มีหมายเลขธนบัตร แล้วอัปโหลดผ่านกระเป๋าเงิน คนขับรถจะได้รับข้อมูลและไปถอนเงินสดจากสถานที่แลกเปลี่ยนเงิน ส่งไปยังจุดหมายปลายทาง และนำหมายเลขธนบัตรที่ผู้ถอนอัปโหลดมาใช้ตรวจสอบ หากไม่มีข้อผิดพลาด ก็จะส่งมอบเงินให้กับผู้ถอน หากต้องการโอนเงิน ก็ต้องส่งข้อมูลบัญชีปลายทางให้ฝ่ายสนับสนุนติดต่อกับสถานที่แลกเปลี่ยนเงิน ผ่านหลายชั้นของบัญชีปลอม เพื่อให้ปลายทางสามารถถอนเงินจากสถานที่แลกเปลี่ยนเงินได้ต่อไป
การโอน Bitcoin มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์! จีน จิ้น ของกลุ่ม Prince สงสัยพยายาม “ตัดกระแสเงินสด” เพื่อหลบเลี่ยงการติดตาม
