สำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐ (FBI) สาขานิวยอร์กได้ออกคำเตือนอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม X เมื่อวันพฤหัสบดี เพื่อเตือนผู้ใช้บล็อกเชน Tron ให้ระวัง เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพกำลังสร้างเหรียญปลอมที่ใช้มาตรฐาน TRC-20 ของ FBI โดยการแจกจ่ายแบบแอคทีฟไปยังกระเป๋าเงินของผู้ใช้ และอ้างว่ามีการ “ละเมิดกฎ AML” เพื่อข่มขู่ให้ทรัพย์สินถูกระงับ จากนั้นก็หลอกลวงให้ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ฟิชชิ่งเพื่อให้ข้อมูลส่วนตัว
วิเคราะห์กลยุทธ์การหลอกลวง: กระบวนการสามขั้นของเหรียญ FBI ปลอม
(แหล่งที่มา: FBI)
กิจกรรมหลอกลวงนี้มีเป้าหมายหลักคือการปลอมแปลงความน่าเชื่อถือของ FBI โดยใช้ชื่อของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความรู้สึกกดดันทางกฎหมายให้กับผู้ใช้ มาตรฐานเหรียญ TRC-20 ของ Tron อนุญาตให้ใครก็ได้สร้างเหรียญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรับอนุญาต และส่งจำนวนมากไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินใดก็ได้ ซึ่งต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำมาก จึงเป็นเทคนิคที่สะดวกสำหรับ “การแจกเหรียญปลอม” ในลักษณะนี้
สามขั้นตอนของการหลอกลวงด้วยเหรียญปลอม
การแจกเหรียญ: กลุ่มมิจฉาชีพสร้างเหรียญปลอมที่มีคำว่า “FBI” แล้วส่งไปยังกระเป๋าเงินของผู้ใช้บนเครือข่าย Tron
การข่มขู่: เหรียญแนบข้อความข่มขู่ อ้างว่าผู้ใช้ละเมิดกฎ AML ทรัพย์สินจะถูกระงับในเร็ว ๆ นี้ สร้างความรู้สึกเร่งด่วน
การหลอกลวงผ่านเว็บไซต์ฟิชชิ่ง: เรียกร้องให้ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ภายนอกที่เชื่อมโยงกับเหรียญเพื่อ “อธิบาย” หรือ “ปลดล็อค” เหรียญ หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัว
FBI ระบุในแถลงการณ์ว่า “หากคุณได้รับเหรียญจากบัญชีใดบัญชีหนึ่ง อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ กับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเหรียญนั้น”
จุดยืนอย่างเป็นทางการของ FBI: ไม่ติดต่อสาธารณะผ่านเหรียญ
ข้อความสำคัญของคำเตือนนี้คือ: หน่วยงานนี้ไม่เคยสื่อสารกับสาธารณะผ่านเหรียญบล็อกเชนในรูปแบบใด ๆ การได้รับเหรียญที่อ้างว่าเป็นของ FBI เองก็เป็นสัญญาณชัดเจนว่าเป็นการหลอกลวง FBI ย้ำว่า การสืบสวนคดีการหลอกลวงเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซียังดำเนินอยู่ “FBI กำลังสืบสวนแพลตฟอร์มและบริษัทลงทุนคริปโตที่ฉ้อโกง”
เหตุการณ์เหรียญปลอมนี้เป็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกลยุทธ์การหลอกลวงในวงการคริปโต ตามรายงานประจำปี 2024 ของ FBI การสูญเสียจากการหลอกลวงคริปโตเคอร์เรนซีสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 45% จากปี 2022 และ FBI ได้จัดอันดับการหลอกลวงลงทุนในคริปโตเป็น “กลุ่มความเสียหายทางการเงินสูงสุด” นอกจากนี้ คณะกรรมการค้าสหรัฐ (FTC) ยังรายงานว่า การหลอกลวงในรูปแบบความรัก (ที่เรียกกันว่า “การปล้นจี้”) ทำให้เสียหายกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในปีเดียว
การปลอมแปลงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย: รูปแบบใหม่ของกลยุทธ์การหลอกลวงในคริปโต
เหรียญ FBI ปลอมแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การหลอกลวงในคริปโตได้เปลี่ยนจาก “การชักชวนแบบเฉื่อยชา” ไปสู่ “การข่มขู่เชิงรุก” ซึ่งเป็นการอัปเกรดกลยุทธ์เดิม การหลอกลวงแบบเดิมมักใช้ผลตอบแทนสูงเป็นเหยื่อล่อ แต่กลยุทธ์ใหม่ใช้การปลอมแปลงเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อใช้ความกลัวจากกฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุม บังคับให้ผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือเงินทุน
การเลือกใช้เครือข่าย Tron เป็นแพลตฟอร์มก็มีเหตุผล: เมื่อเทียบกับบล็อกเชนอื่น ๆ การสร้างและส่งเหรียญ TRC-20 ในจำนวนมากมีต้นทุนต่ำมาก ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพสามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากได้ในต้นทุนที่ต่ำมาก ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยขนาดความเสียหายจากการหลอกลวงนี้อย่างเป็นทางการ การสืบสวนยังดำเนินอยู่
คำถามที่พบบ่อย
เหรียญ FBI ปลอมคืออะไร และทำงานอย่างไร?
กลุ่มมิจฉาชีพสร้างเหรียญปลอมตามมาตรฐาน TRC-20 ที่มีคำว่า “FBI” แล้วส่งไปยังกระเป๋าเงินของผู้ใช้บนเครือข่าย Tron พร้อมข้อความข่มขู่ อ้างว่าผู้ใช้ละเมิดกฎ AML และทรัพย์สินจะถูกระงับ เพื่อหลอกให้เข้าเว็บไซต์ฟิชชิ่งเพื่อให้ข้อมูลส่วนตัว
ควรทำอย่างไรเมื่อได้รับเหรียญ FBI ที่สงสัย?
FBI แนะนำอย่างชัดเจนว่า: ห้ามคลิกลิงก์ใด ๆ ที่แนบมากับเหรียญ และอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ กับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และให้รายงานต่อศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางไซเบอร์ของ FBI (IC3) FBI ไม่เคยสื่อสารกับสาธารณะผ่านเหรียญบล็อกเชน การได้รับเหรียญเช่นนี้เป็นสัญญาณชัดว่าเป็นการหลอกลวง
ทำไมกลุ่มมิจฉาชีพเลือกใช้เครือข่าย Tron ในการหลอกลวงนี้?
เพราะมาตรฐาน TRC-20 ของ Tron อนุญาตให้ใครก็ได้สร้างเหรียญและส่งจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรับอนุญาต ต้นทุนต่ำมาก เป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับ “การแจกเหรียญปลอม” เหรียญเหล่านี้สามารถส่งไปยังหลายพันที่อยู่ในไม่กี่นาที ต้นทุนต่ำและยากต่อการป้องกันล่วงหน้า
