จาก 2 ล้านล้านจนถึง "ไม่มีเงิน" Xu Jiayin กลายเป็นว่าถูกกักตัวอย่างสมบูรณ์แล้ว

เมื่อศาลฮ่องกงสั่งให้ Xu Jiayin ชำระค่าฟ้องร้องจำนวน 1.2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง คำตอบมีเพียงสองคำว่า “ไม่มีเงิน” คำแถลงง่ายๆ นี้เปิดเผยความเป็นจริงของสภาพเจ้าของกิจการที่เคยครองทรัพย์สินมูลค่า 2 ล้านล้านรูปี ผ่านคำแถลงของทนายความในศาล เราจึงเข้าใจได้ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี Xu Jiayin ได้สูญเสียเสรีภาพอย่างแท้จริง

860 วันในคุก, Xu Jiayin สูญเสียเสรีภาพทั้งหมด

ตั้งแต่กันยายน 2023 เมื่อข่าวอย่างเป็นทางการประกาศว่า Xu Jiayin ถูกควบคุมตัวในข้อสงสัยว่ากระทำความผิด คำพูดลือเกี่ยวกับสภาพของเขายังคงแพร่กระจายในสังคม บางคนบอกว่าเขาถูกดูแลอยู่ที่บ้านในสภาพผ่อนคลาย อาศัยอยู่ในวิลล่าขนาดใหญ่ บางคนก็กล่าวว่าเขาถูกควบคุมตัวในข้อหาอาญา และมีข่าวลือเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายแพร่กระจายไปในวงสาธารณะ

แต่คำแถลงของทนายความของ Xu Jiayin ในศาลฮ่องกงในที่สุดก็ให้คำตอบที่แท้จริง ทนายความระบุว่า Xu Jiayin “ขณะนี้ถูกควบคุมตัวโดยทางการแผ่นดินใหญ่ และการสื่อสารทั้งหมดถูกเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด” คำสำคัญคือ “ถูกควบคุมตัว” ไม่ใช่ “ถูกดูแลอยู่ที่บ้าน” ความแตกต่างนี้มีนัยสำคัญมาก: การควบคุมตัวหมายถึงการตัดเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างสมบูรณ์ ชีวิตประจำวันถูกจัดการโดยเรือนจำโดยไม่มีพื้นที่อยู่อาศัยอิสระ ในขณะที่การเฝ้าระวังที่บ้านเพียงจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเท่านั้น

เป็นเวลา 860 วัน Xu Jiayin ได้ให้คำสั่ง “คำแนะนำทั่วไป” ที่จำกัดมากแก่โลกภายนอก คำแนะนำนี้ครอบคลุมเพียงความคิดเห็นเชิงหลักการโดยไม่มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติการ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ และไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นอ่อนไหว ซึ่งหมายความว่า เขาไม่สามารถสั่งให้ใครทำอะไรได้ การจำกัดนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันการโอนย้ายทรัพย์สิน ทำให้การดำเนินคดีเป็นไปได้ยาก และรบกวนการสืบสวน นี่คือเหตุผลที่คำขอชำระค่าฟ้องร้องจำนวน 1.2 ล้าน ซึ่งควรเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเจ้าของกิจการมูลนับพันล้าน ถูกปฏิเสธด้วยคำว่า “ไม่มีเงิน”

กลยุทธ์ซ่อนทรัพย์สิน: จากเงินฝากต่างประเทศถึงทรัสต์ครอบครัว

เบื้องหลังความไม่สามารถชำระเงินของ Xu Jiayin เปิดเผยกลยุทธ์เป็นระบบในการซ่อนทรัพย์สิน ทนายความของ Xu ระบุว่าเขาเคยฝากเงินประกันจำนวน 20 ล้านในสำนักงานกฎหมายเพื่อชำระค่าฟ้องร้อง แต่ถูกทางการระงับ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ปัญหาหลัก เพราะครอบครัวของ Xu มีทรัพย์สินซ่อนเร้นที่ใหญ่มากกว่า

เจ้าหนี้พบว่ามีเงินฝากสี่แห่งในชื่อ Ding Yumei (อดีตภรรยาของ Xu Jiayin) กระจายอยู่ในแคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ และเกาะเจอร์ซีย์ รวมมูลค่ากว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ เจ้าหนี้วางแผนจะแบ่งเงินนี้เป็นส่วนเล็กๆ เก็บไว้ในธนาคารต่างๆ เพื่อเพิ่มความยากในการเรียกเก็บเงิน โชคดีที่เจ้าหนี้พบกลยุทธ์นี้ทันเวลาและระงับเงินฝากเหล่านั้นชั่วคราว

การค้นพบที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ เมื่อไม่นานมานี้ คู่ของ Xu Jiayin มีทรัสต์ครอบครัวในอเมริกามูลค่ารวม 16 พันล้านดอลลาร์ ระบบทรัสต์เป็นที่รู้จักกันในฐานะ “เรือโนอาห์ของคนรวย” เพราะความพิเศษของทรัสต์คือ แม้เจ้าของจะล้มละลาย ทรัสต์ก็ยังดำเนินการอย่างอิสระโดยไม่ขึ้นต่อภาระหนี้สิน

คำพิพากษาศาลฮ่องกง: ทรัสต์มูลค่า 16 พันล้านถูกประกาศเป็นโมฆะ

ในปี 2019 คู่ของ Xu Jiayin ก่อตั้งทรัสต์ครอบครัวโดยกำหนดให้บุตรทั้งสองได้รับผลประโยชน์จากทรัสต์ ขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์เป็นของหลานๆ กลยุทธ์นี้ออกแบบมาเพื่อรับประกันมรดกครอบครัว แต่กลับกลายเป็น “ความฉลาดที่ทำให้พวกเขาตกอยู่ในอันตราย”

ศาลฮ่องกงวินิจฉัยว่าจุดประสงค์ของการก่อตั้งทรัสต์ไม่บริสุทธิ์ โดยมีเป้าหมายหลักคือ “การโอนทรัพย์สินโดยฉ้อฉล” ปัจจัยที่ทำให้ศาลสรุปเช่นนี้ ได้แก่ ประการแรก ตั้งแต่ปี 2017 เมื่อ Xu Jiayin เริ่มรู้ปัญหาเกี่ยวกับ Evergrande เขายังคงยืนกรานก่อตั้งทรัสต์อย่างกะทันหันในปี 2019 ก่อนวิกฤตจะระเบิด การกระทำนี้ทำให้ความถูกต้องตามกฎหมายของทรัสต์สั่นคลอน

ประการที่สอง หลังจากก่อตั้งทรัสต์ไม่นาน คู่แต่งงานนี้ก็หย่ากันอย่างลับๆ ซึ่งถือเป็น “การหย่าร้างเชิงเทคนิค” เพื่อหลีกเลี่ยงเจ้าหนี้ ประการที่สาม แม้ว่าผู้รับผลประโยชน์ของทรัสต์จะระบุว่าเป็นบุตรและหลาน แต่ในทางปฏิบัติ คู่ของ Xu Jiayin ได้แทรกแซงการใช้งานและการลงทุนในทรัสต์ ซึ่งขัดต่อข้อกำหนดที่ว่าทรัสต์ควรบริหารโดยบุคคลที่สามอย่างอิสระ

จากการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งนี้ ศาลฮ่องกงตัดสินว่าทรัสต์เป็นโมฆะ ซึ่งหมายความว่าเงินจำนวน 16 พันล้านจะถูกรวมอยู่ในหมวดหมู่ของหนี้สินที่ต้องชำระ การตัดสินใจนี้เป็นการปิดกั้นเส้นทางลัดในการปกป้องทรัพย์สินทั้งหมด

คดีของ Xu Jiayin แสดงให้เห็นว่าระบบการเฝ้าระวังและการสืบสวนสามารถเปิดเผยกลยุทธ์การซ่อนทรัพย์สินที่เป็นระบบได้ คำถามเร่งด่วนคือ ยังมีทรัพย์สินซ่อนเร้นอื่นๆ อีกหรือไม่ และระบบการกำกับดูแลสามารถเข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคดีเช่นนี้ในอนาคต