แซม ทราบูโก้ สละสิทธิ์ $70M ในการถือครอง: อพาร์ตเมนต์ เรือยอชต์ และเคลมเจ้าหนี้

แซม ทราบูโก้ อดีตประธานร่วมของ Alameda Research กำลังสละทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 70 ล้านดอลลาร์ให้กับเจ้าหนี้ FTX หลังจากมีการยื่นข้อตกลงที่ได้รับการอนุมัติจากศาลในปลายปี 2024 การยึดทรัพย์สินครั้งใหญ่นี้เป็นหนึ่งในความพยายามกู้คืนทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดในกระบวนการล้มละลายของ FTX ที่กำลังดำเนินอยู่ ข้อตกลงนี้เป็นก้าวสำคัญในการชดเชยผู้ที่สูญเสียเงินในเหตุล้มละลายของ FTX และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เกี่ยวข้องในเดือนธันวาคม 2022

แพ็คเกจการยึดทรัพย์: วิเคราะห์ทรัพย์สินที่ทราบูโก้สูญเสียไปมูลค่า 70 ล้านดอลลาร์

ข้อตกลงนี้กำหนดให้ทราบูโก้ต้องสละทรัพย์สินหลายรายการ ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ในซานฟรานซิสโกจำนวน 2 แห่ง มูลค่ารวม 8.7 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้เขายังต้องสละเรือยอชต์หรูขนาด 53 ฟุตที่ซื้อในเดือนมีนาคม 2022 ด้วยมูลค่า 2.5 ล้านดอลลาร์ และยังต้องสละสิทธิ์ทางกฎหมายต่อเจ้าหนี้ FTX ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 70 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของข้อตกลงการยึดทรัพย์นี้

การยื่นล้มละลายยังระบุด้วยว่า ทราบูโก้ได้รับเงินประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ในสิ่งที่ศาลเรียกว่า “การโอนที่อาจหลีกเลี่ยงได้” ในช่วงที่เขาทำงานกับ Alameda Research การโอนเหล่านี้ถูกจัดเป็นการชำระเงินที่อาจถูกเรียกคืนตามกฎหมายล้มละลาย หากพบว่ามาจากกองทุนทรัพย์สินของ FTX ข้อกำหนดนี้เน้นให้เห็นว่าการไหลเวียนของเงินระหว่าง Alameda กับ FTX เชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนา และยังคงเป็นเรื่องยากที่จะคลี่คลายทรัพย์สินที่อาจถูกโอนผิดพลาดระหว่างสองหน่วยงานนี้

จากตำแหน่งประธานร่วมสู่ภาระผูกพันของเจ้าหนี้: บทบาทของทราบูโก้ที่ Alameda Research

แซม ทราบูโก้ เคยมีอิทธิพลสำคัญที่ Alameda Research โดยทำงานใกล้ชิดกับผู้ก่อตั้ง แซม แบคแมน-ฟรีด เขาออกจากองค์กรในเดือนสิงหาคม 2022 เพียงไม่กี่เดือนก่อนที่ Alameda และ FTX จะยื่นขอความคุ้มครองล้มละลาย ถึงแม้ทราบูโก้จะไม่เคยออกมายอมรับว่ามีการกระทำผิดใด ๆ แต่คำแถลงของเขาบน X (เดิมชื่อ Twitter) ชี้ให้เห็นว่า Alameda ยังคงดำเนินการเทรดอย่างรุนแรงและมีความเสี่ยงสูง เขาไม่ได้กล่าวว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งบริหารจัดการเงินของลูกค้าหรือนักลงทุนผิดพลาด

Alameda Research ดำเนินกิจการเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เชี่ยวชาญด้านการเทรดคริปโตเคอร์เรนซีและกลยุทธ์อาร์บิทราจ ความใกล้ชิดระหว่าง Alameda กับ FTX ส่งผลกระทบอย่างมาก—อัยการได้ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองบริษัทเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ FTX ล่มสลาย หลักฐานชี้ให้เห็นว่ากลไกการเงินข้ามบริษัทและการโอนทรัพย์สินทำให้สุขภาพทางการเงินของทั้งสองฝ่ายเสถียรภาพลดลงและเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินของลูกค้า

โครงสร้างการกู้คืนทางกฎหมาย: วิธีที่ผู้ดูแลล้มละลายกำลังเรียกคืนทรัพย์สิน

การยึดทรัพย์ของทราบูโก้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการกู้คืนทรัพย์สินโดยรวมของผู้ดูแลล้มละลาย FTX การยึดทรัพย์ในลักษณะเดียวกันนี้ได้ดำเนินการกับผู้บริหารระดับสูงคนอื่น ๆ ของ FTX และ Alameda Research ด้วย คดีล้มละลายของ FTX ถือเป็นหนึ่งในคดีที่ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินล่าสุด โดยความพยายามกู้คืนมุ่งเน้นไปที่การระบุทรัพย์สินของผู้บริหารและคืนมูลค่าให้กับเจ้าหนี้หลายพันรายที่ได้รับผลกระทบ

นักสืบยังได้ตรวจสอบความร่ำรวยส่วนตัวของผู้นำระดับสูงหลายคน รวมถึงทราบูโก้ ซึ่งสะสมความมั่งคั่งจำนวนมากจากค่าตอบแทนสูง การโอนทรัพย์สิน และข้อตกลงทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ FTX ในทางตรงกันข้าม แซม แบคแมน-ฟรีด ผู้ก่อตั้งเผชิญกับข้อกล่าวหาฟาวล์หลายข้อ รวมถึงการฉ้อโกงทางสายไฟ การละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ และการฟอกเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั้งสองหน่วยงาน

ผลกระทบในวงกว้าง: สิ่งที่คดีของทราบูโก้หมายถึงสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบในคริปโต

การยึดทรัพย์ของทราบูโก้เป็นบรรทัดฐานสำคัญในบริบทกฎระเบียบหลังจาก FTX คดีนี้เปิดเผยข้อบกพร่องด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารจัดการภายในอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี ศาลได้สั่งให้ขายทรัพย์สิน คำร้องทางการเงิน และทรัพย์สินหรูหรา เป็นบทลงโทษทางการเงินต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Alameda และ FTX ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดความรับผิดชอบในระดับสถาบัน

แม้ว่าการยึดทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ของทราบูโก้จะเป็นประโยชน์ต่อความพยายามกู้คืนเจ้าหนี้ กระบวนการล้มละลายโดยรวมยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คดีนี้ได้กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับการกำกับดูแลในด้านการเงินดิจิทัล และเป็นแรงผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมทบทวนมาตรการบริหารความเสี่ยงใหม่ สำหรับชุมชนคริปโต การล่มสลายของ FTX และการดำเนินคดีตามกฎหมายที่ตามมานั้นเป็นจุดเปลี่ยนในแนวทางการบังคับใช้กฎระเบียบและมาตรฐานการบริหารจัดการ